Handelsregister · HRB 3851

Registerinformationen

unilab AG · Amtsgericht Paderborn

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Unternehmen

Stammdaten

Firma: unilab AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Paderborn
Geschäftsanschrift: Technologiepark 14, 33100 Paderborn

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 3851
Gericht: Amtsgericht Paderborn
Letzte Eintragung: 23.06.2023
Abrufstand: 05.10.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Die Entwicklung und der Vertrieb von Hard- und Softwareprodukten sowie Service und Beratung im Bereich der Informations- und Telekommunikationstechnologie.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind zwei Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten sie die Gesellschaft gemeinsam. Sind mehr als zwei Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Thomas Dyroff

Borchen

Einzelprokura

Vorstand

Uwe Strohbach

Paderborn

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 31.08.2000
Die Hauptversammlung vom 17.12.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um 25.000,00 EUR und die Änderung des § 5 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 27.01.2006 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 20.12.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 150.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Bekanntmachung) und § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 08.02.2008 hat die Neufassung der Satzung und mit ihr in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) die Änderung der Firma und in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Hauptversammlung vom gleichen Tage hat ferner die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 250.000,00 EUR auf 550.000,00 EUR und mit ihr die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) - früher § 5 -beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 29.08.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), §14 (Vergütung), § 16 (Ort und Einberufung), § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung), § 18 (Stimmrecht) sowie die Streichung des § 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Darüberhinaus hat die Hauptversammlung vom 29.08.2011/24.10.2011die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 250.000,00 EUR auf 300.000,00 EUR bis zum 31.12.2011 beschlossen.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.12.2011 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 08.03.2013 hat unter Streichung der bisherigen §§ 6-8 und 15-22, unter entsprechender Änderung der Nummerierung der nachfolgenden Paragraphen und unter Einfügung eines neuen § 5 (Zusammensetzung des Vorstandes, Geschäftsführung, Vertretung) die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 7 (Vorsitzender und Stellvertreter), 10 (Beschlussfassung), 11 (Vergütung), 12 (Ort und Einberufung), 13 (Stimmrecht in der Hauptversammlung), 14 (Vorsitz in der Hauptversammlung), 15 (Beschlussfassung in der Hauptversammlung), 16 (Niederschrift der Hauptversammlung), 17 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung), 18 (Gewinnverwendung) und mit ihr die Änderung der Vertretungsregelung beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Die Gesellschaft ist durch Formwechsel der unilab Computersysteme GmbH entstanden.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 06.07.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 06.07.2010 und der Gesellschafterversammlung der unilab Systemhaus GmbH vom 06.07.2010 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die unilab Systemhaus GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 50349) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.03.2023 mit der unilab Verwaltungs GmbH mit Sitz in Paderborn (Amtsgericht Paderborn, HRB 12654) verschmolzen.

Freitext

Tag der ersten Eintragung: 22.06.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 05.08.2003.
Satzung s. Bl. 162 ff. Sonderband
Satzung s. Bl. 191 ff. Sonderband
Von Amts wegen berichtigt.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.