Handelsregister · HRB 3851
Chronologischer Auszug
unilab AG · Amtsgericht Paderborn
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) "unilab Computersysteme AG" b) Paderborn c) Vertrieb von Hard- und Softwareprodukten sowie Service und Beratung im Bereich der Informationstechnologie. | 125.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Wittenstein, Franz-Josef, Paderborn, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 31.08.2000 b) Die Gesellschaft ist durch Formwechsel der unilab Computersysteme GmbH entstanden. | a) 05.08.2003 Witschel b) Tag der ersten Eintragung: 22.06.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 05.08.2003. | |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Köhler, Paul, Bad Wünnenberg, *XX.XX.XXXX Strohbach, Uwe, Büren, *XX.XX.XXXX Weber, Reinhard, Salzkotten, *XX.XX.XXXX | a) 16.12.2003 Papenkordt | ||||
| 3 | 150.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.12.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um 25.000,00 EUR und die Änderung des § 5 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 27.07.2005 Kreifels b) Satzung s. Bl. 162 ff. Sonderband | |||
| 4 | Prokura erloschen: Weber, Reinhard, Salzkotten, *XX.XX.XXXX | a) 15.09.2005 Lutze | ||||
| 5 | Prokura erloschen: Köhler, Paul, Bad Wünnenberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Strohbach, Uwe, Büren, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2006 Papenkordt | ||||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Köhler, Paul, Bad Wünnenberg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Strohbach, Uwe, Büren, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2006 Papenkordt | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Wittenstein, Franz-Josef, Paderborn, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 27.01.2006 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen. | a) 28.02.2006 Kreifels b) Satzung s. Bl. 191 ff. Sonderband | |||
| 8 | 300.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20.12.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 150.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Bekanntmachung) und § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.12.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.03.2012 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen oder gegen Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 150.000,00 EUR, zu erhöhen. | a) 13.03.2007 Kreifels | |||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Köhler, Paul, Bad Wünnenberg, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2007 Papenkordt | ||||
| 10 | b) Bestellt als Vorstand: Kemper, Lars, Borchen, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2008 Papenkordt | ||||
| 11 | a) unilab AG c) Die Entwicklung und der Vertrieb von Hardund Softwareprodukten sowie Service und Beratung im Bereich der Informations- und Telekommunikationstechnologie. | 550.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 08.02.2008 hat die Neufassung der Satzung und mit ihr in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) die Änderung der Firma und in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Hauptversammlung vom gleichen Tage hat ferner die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 250.000,00 EUR auf 550.000,00 EUR und mit ihr die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) - früher § 5 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung in Abänderung des § 5 der Satzung vom 08.02.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.01.2013 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 275.000,00 EUR zu erhöhen. | a) 28.03.2008 Kreifels | ||
| 12 | b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.02.2008 in Abänderung des § 5 der Satzung ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.01.2013 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 275.000,00 EUR zu erhöhen. | a) 28.03.2008 Kreifels b) Von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 13 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Technologiepark 11, 33100 Paderborn | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Vorstand: Strohbach, Uwe, Büren, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Vorstand: Dr. Kemper, Lars, Borchen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.07.2010 Papenkordt | |||
| 14 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 06.07.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 06.07.2010 und der Gesellschafterversammlung der unilab Systemhaus GmbH vom 06.07.2010 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die unilab Systemhaus GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 50349) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 27.08.2010 Kreifels | ||||
| 15 | b) Geschäftsanschrift: Technologiepark 34, 33100 Paderborn | a) Die Hauptversammlung vom 29.08.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), §14 (Vergütung), § 16 (Ort und Einberufung), § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung), § 18 (Stimmrecht) sowie die Streichung des § 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Darüberhinaus hat die Hauptversammlung vom 29.08.2011/24.10.2011die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 250.000,00 EUR auf 300.000,00 EUR bis zum 31.12.2011 beschlossen. | a) 19.12.2011 Kreifels | |||
| 16 | 300.000,00 EUR | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.12.2011 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 09.02.2012 Kreifels | |||
| 17 | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind zwei Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten sie die Gesellschaft gemeinsam. Sind mehr als zwei Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Vorstand: Strohbach, Uwe, Büren, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 08.03.2013 hat unter Streichung der bisherigen §§ 6-8 und 15-22, unter entsprechender Änderung der Nummerierung der nachfolgenden Paragraphen und unter Einfügung eines neuen § 5 (Zusammensetzung des Vorstandes, Geschäftsführung, Vertretung) die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 7 (Vorsitzender und Stellvertreter), 10 (Beschlussfassung), 11 (Vergütung), 12 (Ort und Einberufung), 13 (Stimmrecht in der Hauptversammlung), 14 (Vorsitz in der Hauptversammlung), 15 (Beschlussfassung in der Hauptversammlung), 16 (Niederschrift der Hauptversammlung), 17 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung), 18 (Gewinnverwendung) und mit ihr die Änderung der Vertretungsregelung beschlossen. | a) 15.05.2013 Kreifels | |||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Kemper, Lars, Borchen, *XX.XX.XXXX | a) 06.08.2014 Papenkordt | ||||
| 19 | Einzelprokura: Dyroff, Thomas, Borchen, *XX.XX.XXXX | a) 17.03.2016 Papenkordt | ||||
| 20 | Geburtsdatum berichtigt: Einzelprokura: Dyroff, Thomas, Borchen, *XX.XX.XXXX | a) 30.03.2016 Papenkordt | ||||
| 21 | b) Nach Änderung des Wohnorts: Vorstand: Strohbach, Uwe, Paderborn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.01.2020 Papenkordt | ||||
| 22 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Technologiepark 14, 33100 Paderborn | a) 09.03.2021 Papenkordt | ||||
| 23 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.03.2023 mit der unilab Verwaltungs GmbH mit Sitz in Paderborn (Amtsgericht Paderborn, HRB 12654) verschmolzen. | a) 23.06.2023 Kreifels |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.