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Handelsregister · HRB 12678

Registerinformationen

UmweltBank Aktiengesellschaft · Amtsgericht Nürnberg

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (13)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
UmweltBank Aktiengesellschaft
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Sitz
Nürnberg
Geschäftsanschrift
Laufertorgraben 6, 90489 Nürnberg

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 12678
Gericht
Amtsgericht Nürnberg
Letzte Eintragung
09.12.2024
Abrufstand
02.01.2025
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

- der Betrieb von Bankgeschäften sowie das Erbringen von Finanz-, Beratungs- und ähnlichen Dienstleistungen, - die Entwicklung, der Erwerb und die Veräußerung , die Vermietung und Verpachtung sowie die Verwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien; - die Beteiligung an anderen Unternehmen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Gabriele Glahn-Nüßel

Erlangen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Matthias Winkler

Hilpoltstein

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Vorstand

Goran Basic

Nürnberg

Prokurist(in)

Thorsten Boiger

Nürnberg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Philipp Langenbach

Heroldsberg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Stefan Schimpl

Zirndorf

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Geschäftsführer(in)

Heike Schmitz

Seevetal

Prokurist(in)

Olaf Rösl

Altdorf

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Wolfgang Wagner

Nürnberg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Marc Schmieder

München

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Roland Hofmann

Nürnberg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Odile Souchon

Nürnberg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Bastian Schachtner

Erlangen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Hyoil Kim

Fürth

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Kerstin Engel

Erlangen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Arina Zonner

Nürnberg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Vorstand

Dietmar von Blücher

Viernheim

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Freitext

  • Tag der ersten Eintragung: 22.08.1994 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 453 ff. So.
  • Satzung Bl. 469 ff. SB; Beschluss Bl. 468 ff. SB;
  • Eintragung laufende Nr. 1 Sp. 6 b) von Amts wegen berichtigend ergänzt; Rötung hins. Gen. Kapital 2001/1 in Eintragung lfd. Nr. 1 und 2 nachgeholt!
  • Eintragung laufende Nr. 1 von Amts wegen berichtigt
  • Beschlüsse: Bl. 484 ff SB
  • Eintragung laufende Nr. 6 Spalten 3 und 6 antragsgemäß berichtigt.
  • Eintragung lfd. Nr. 6 Sp. 6a von Amts wegen berichtigt.
  • Beschluss Bl. 498 ff. SB;
  • Eintragung lfd. Nr. 4 Spalte 6 b von Amts wegen berichtigend ergänzt.
  • Beschluss Bl. 507 SB und Anlagen
  • Eintragung laufende Nr. 34, Spalte 6 von Amts wegen berichtigt
  • Eintragung laufende Nr. 47, Spalte 4b; von Amts wegen berichtigt
  • Eintragung laufende Nr. 58 Spalte 6 a) von Amts wegen berichtigt

Satzung

  • Satzung vom 22.07.1994
  • Die Hauptversammlung vom 28.06.2006 hat die Änderung des § 16 (Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen.
  • Der Vorstand hat von der ihm durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.08.2002 erteilten Ermächtigung Gebrauch gemacht und am 28.04.2006 beschlossen, das Grundkapital um bis zu 2.175.550,00 EUR auf bis zu 14.399.424,00 EUR zu erhöhen. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 28.04.2006 zugestimmt. Die Kapitalerhöhung ist im Umfang von 2.175.550,00 EUR durchgeführt. Die Satzung wurde in § 5 Abs. 1, 2 u. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 27.06.2007 hat die Änderung des § 5 Abs. 4 der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 25.06.2010 hat die Änderung der §§ 16 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) Abs. 4, 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung) Abs. 3 der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 29.06.2012 hat die Änderung der §§ 5 Abs. 4, 5 Abs. 5, 16 Abs. 4 S.1 und 18 Abs. 1 S 2 und 3 der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 30.06.2016 hat die Änderung der §§ 5 Abs. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 23 (Jahresabschluss, ordentliche Hauptversammlung und Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 29.06.2017 hat die Herabsetzung eines Bedingten Kapitals und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 Abs. 5 und die Einfügung eines § 5 Abs. 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.06.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 99.426,60 EUR auf 14.498.850,60 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.07.2017 ist die Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 29.06.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 13.383.554,40 EUR und die Änderung des § 5 Abs. 1., 2., 4., 5. Satz 1 und 6. Satz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 340.447,00 EUR auf 28.222.852,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.07.2018 ist die Satzung in § § 5 Abs. 1, 2 und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 28.06.2018 hat die Änderung der Präambel sowie des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 16.608,00 EUR auf 28.239.460,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.12.2018 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 27.06.2019 hat die Änderung der §§ 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens), 7 (Zusammensetzung des Vorstands), 10 Abs. 2 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung Aufsichtsrat), 12 Abs. 4 (Einberufung und Beschlussfassung), 16 Abs. 4 (Ort und Einberufung) und 17 Abs. 1 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 27.06.2019 hat die Änderung des § 10 Abs. 1 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung Aufsichtsrat) der Satzung neu gefasst.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.375.272,00 EUR auf 30.614.732,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.07.2019 ist die Satzung in § 5 Abs. 1, Abs. 2, und Abs. 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2017/I) geändert.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 19.887,00 EUR auf 30.634.619,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.03.2020 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 2 (Gegenstand der Gesellschaft) und 5 (Genehmigtes Kapital; neuer Abs. 5 und Anpassung der Folgenummerierung) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Änderung des § 16 (Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 28.750,00 EUR und um 342.356,00 EUR auf 31.005.725,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.12.2020 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.429.389,00 EUR auf 35.435.114,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.10.2021 ist die Satzung in § 5 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 4 Satz 1(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 23.06.2022 hat die Aufhebung und die Neuschaffung eines Genehmigten Kapitals sowie die Aufhebung und Neuschaffung eines bedingen Kapitals, und die Änderung des § 5 Abs. 4 sowie Abs. 7 (Genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Der Vorstand hat mit Beschluss vom 23.06.2022 und Zustimmung des Aufsichtsrats mit Beschluss vom 23.06.2022 auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.06.2020 erteilten Ermächtigung beschlossen, das Grundkapital um bis zu 491.940,00 EUR zu erhöhen. Diese Erhöhung des Grundkapitals auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.06.2020 erteilten Ermächtigung ist durch Beschluss des Vorstands vom 18.07.2022 und Zustimmung des Aufsichtsrats mit Beschluss vom 21.07.2022 im Umfang von 212.562,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautenden Stückaktien auf 35.647.676,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.07.2022 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Der Vorstand hat mit Beschluss vom 08.09.2022 und Zustimmung des Aufsichtsrats mit Beschluss vom 12.09.2022 auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.06.2022 erteilten Ermächtigung beschlossen, das Grundkapital um bis zu 17.250,00 EUR zu erhöhen. Diese Erhöhung des Grundkapitals auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.06.2022 erteilten Ermächtigung ist durch Beschluss des Vorstands vom 07.10.2022 und Zustimmung des Aufsichtsrats mit Beschluss vom 07.10.2022 im Umfang von 15.036,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautenden Stückaktien auf 35.662.712,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.10.2022 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 29.06.2023 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals, die Aufhebung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 Abs. 7, 16 und 23 Abs. 2 der Satzung beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.06.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 372.378,00 EUR auf 36.035.090,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.07.2023 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.06.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 23.322,00 EUR auf 36.058.412,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.09.2023 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.06.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 58.534,00 EUR auf 36.116.946,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.08.2024 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 10.10.2024 hat die Änderung des § 16 Abs. 4 Satz 7 (Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen.

Genehmigtes Kapital

  • Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.06.2012 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.199.712 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/1).
  • Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.06.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 4.194.093,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I; § 5 Abs. 5 der Satzung).
  • Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 22.06.2027 gegen Bar- oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 13.523.464,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/I).
  • Das Genehmigte Kapital vom 23.06.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 13.508.428,00 EUR.
  • Das Genehmigte Kapital vom 25.06.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.527.297 EUR.

Bedingtes Kapital

  • Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2012 um 7.199.712,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). .
  • Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2023 um 12.831.356 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Rechten an Inhaber von Schuldverschreibungen, die gemäß der Ermächtigung unter Tagesordnungspunkt 6.2. der Hauptversammlung vom 29.Juni 2023 bis zum 28.Juni 2028 von der UmweltBank Aktiengesellschaft begeben werden, sowie an die Inhaber von Schuldverschreibungen, die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 29. Juni 2012 unter Tagesordnungspunkt 8.2 erteilten Ermächtigung oder aufgrund der von der Hauptversammlung vom 29. Juni 2017 unter Tagesordnungspunkt 6 bereits begeben wurden.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.