Handelsregister · HRB 12678
Chronologischer Auszug
UmweltBank Aktiengesellschaft · Amtsgericht Nürnberg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) UmweltBank Aktiengesellschaft b) Nürnberg c) Geschäfte und Tätigkeiten im Sinne des § 1 Abs. 1 Ziffern 1 bis 5, 7 bis 9 und Abs. 3 des Gesetzes über das Kreditwesen, somit folgende Bankgeschäfte: Annahme fremder Gelder als Einlagen ohne Rücksicht darauf, ob Zinsen vergütet werden (Einlagengeschäft); Gewährung von Gelddarlehen und Akzeptkrediten (Kreditgeschäft); Ankauf von Wechseln und Schecks (Diskontgeschäft); Anschaffung und Veräußerung von Wertpapieren für andere (Effektengeschäft); Verwahrung und die Verwaltung von Wertpapieren für andere (Depotgeschäft); Eingehung der Verpflichtung, Darlehensforderungen vor Fällig zu erwerben; Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen für andere (Garantiegeschäft); Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und des Abrechnungsgeschäfts (Girogeschäft). | 12.223.874,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Popp, Horst P., Nürnberg Vorstand: Engelhard, Günter, Sachsen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Koppmann, Jürgen, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Maier-Popp, Sabine, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Weber, Stefan, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Haller, Beate, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 22.07.1994 zuletzt geändert am 30.06.2001 b) Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 30.06.2001 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2006 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.215.597,80 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2001/1). Es bestehen 626 Teilgewinnabführungsverträge gemäß den eingereichten Verträgen. Die Hauptversammlung vom 02.06.1995 hat diesen Verträgen bis zu einer Beteiligung in Höhe von 12.500.000 DEM zugestimmt. | a) 04.05.2002 Dr. Willer b) Tag der ersten Eintragung: 22.08.1994 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 453 ff. So. |
| 2 | b) Das Genehmigte Kapital vom 30.06.2001(Genehmigtes Kapital 2001/1) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 16.08.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.08.2007 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.251.856,40 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2002/1). | a) 27.08.2002 Röhl b) Satzung Bl. 469 ff. SB; Beschluss Bl. 468 ff. SB; | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Maier-Popp, Sabine, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 12.08.2004 Dimpfl | ||||
| 4 | b) Die Gesellschaft hat mit 626 stillen Gesellschaftern (Stille Gesellschafter 1 - 626 gemäß Anlage 4 des Hauptversammlungsprotokolls vom 02.06.1995) Teilgewinnabführungsverträge in Form von typisch stillen Gewinnbeteiligungen geschlossen. Die Hauptversammlung vom 02.06.1995 hat diesen Verträgen bis zu einer Beteiligung von 12.500.000 DM zugestimmt. | a) 06.07.2005 Kochannek b) Eintragung laufende Nr. 1 Sp. 6 b) von Amts wegen berichtigend ergänzt; Rötung hins. Gen. Kapital 2001/1 in Eintragung lfd. Nr. 1 und 2 nachgeholt! | ||||
| 5 | b) Geburtsdatum berichtigt: Vorstand: Koppmann, Jürgen, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2005 Dimpfl b) Eintragung laufende Nr. 1 von Amts wegen berichtigt | ||||
| 6 | 14.399.424,00 EUR | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bohn, Gisela, geb. Schulz, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Glahn-Nüßel, Gabriele, Erlangen, *XX.XX.XXXX | a) Der Vorstand hat von der ihm durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.08.2002 erteilten Ermächtigung Gebrauch gemacht und am 29.04.2005 beschlossen, das Grundkapital um bis zu 3.251.856,40 EUR auf bis zu 15.475.730,40 EUR zu erhöhen. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 09.05.2005 zugestimmt. Die Kapitalerhöhung ist im Umfang von 2.175.550,00 EUR durchgeführt. Die Satzung wurde in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert. Satzung vom 22.07.1994 zuletzt geändert am 20.12.2005. b) Das Genehmigte Kapital vom 16.08.2002 (Genehmigtes Kapital 2002 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.076.306,40 EUR. | a) 16.01.2006 Heublein b) Beschlüsse: Bl. 484 ff SB | ||
| 7 | 12.223.874,00 EUR | a) 29.03.2006 Heublein b) Eintragung laufende Nr. 6 Spalten 3 und 6 antragsgemäß berichtigt. | ||||
| 8 | a) 11.04.2006 Heublein b) Eintragung lfd. Nr. 6 Sp. 6a von Amts wegen berichtigt. | |||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2006 hat die Änderung des § 16 (Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen. | a) 13.07.2006 Dr. Rieger b) Beschluss Bl. 498 ff. SB; | ||||
| 10 | b) Die Gesellschaft hat mit 733 stillen Gesellschaftern Teilgewinnabführungsverträge in Form von typischen stillen Gewinnbeteiligungen geschlossen, wobei 10 stille Gesellschafter nach den 743 eingereichten Verträgen (gemäß den Eintragungen lfd. Nr. 6 Spalte 6 vom 15.07.1996 und lfd. Nr. 10 Spalte 6 vom 30.01.1997 des historischen HRB- Auszuges) zweifach gezeichnet haben. Die Hauptversammlung vom 02.06.1995 hat den Verträgen gemäß Anlage 4 des Hauptversammlungsprotokolls vom 02.06.1995 bis zu einer Beteiligung von 12.500.000 DM zugestimmt. Wegen der Einzelheiten wird auf die Teilgewinnabführungsverträge und den Beschluss der Hauptversammlung verwiesen. Ferner wird auf alle dem Gericht eingereichten Unterlagen Bezug genommen (lfd. Nr. 6 Spalte 6 vom 15.07.1996 und lfd. Nr. 10 Spalte 6 vom 30.01.1997 des historischen HRB-Auszuges). | a) 18.04.2007 Nikolay-Milde b) Eintragung lfd. Nr. 4 Spalte 6 b von Amts wegen berichtigend ergänzt. | ||||
| 11 | 14.399.424,00 EUR | a) Der Vorstand hat von der ihm durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.08.2002 erteilten Ermächtigung Gebrauch gemacht und am 28.04.2006 beschlossen, das Grundkapital um bis zu 2.175.550,00 EUR auf bis zu 14.399.424,00 EUR zu erhöhen. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 28.04.2006 zugestimmt. Die Kapitalerhöhung ist im Umfang von 2.175.550,00 EUR durchgeführt. Die Satzung wurde in § 5 Abs. 1, 2 u. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 16.08.2002 (Genehmigtes Kapital 2002 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.076.306,40 EUR. 609 der 733 stillen Gesellschafter haben die Teilgewinnabführungsverträge in Form von typischen stillen Gewinnbeteiligungen im Jahr 2005 an die UmweltVermögen Beteiligungs AG (AG Nürnberg HRB 18357) übertragen (gem. Verzeichnis Nr. 2 samt Anlagen). Von den 125 Teilgewinnabführungsverträgen (124 weiterhin bestehende stille Beteiligungen und 1 stille Beteiligung der UmweltVermögen Beteiligungs AG) sind 109 Teilgewinnabführungsverträge (gemäß Liste vom 30.12.2006) durch Einbringung des jeweiligen Auseinandersetzungsguthabens zum Zwecke der Kapitalerhöhung um 2.175.550,00 EUR aufgehoben worden. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung bestehen nach den eingereichten Verträgen noch 16 Teilgewinnabführungsverträge. | a) 18.04.2007 Nikolay-Milde b) Beschluss Bl. 507 SB und Anlagen | |||
| 12 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Engelhard, Günter, Sachsen, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2007 Bergler | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2007 hat die Änderung des § 5 Abs. 4 der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 16.08.2002 (Genehmigtes Kapital 2002 /I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.06.2012 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.199.712 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/1). | a) 16.07.2007 Nikolay-Milde | ||||
| 14 | b) Die noch bestehenden 16 Teilgewinnabführungsverträge wurden zum 31.12.2007 beendet. | a) 03.12.2008 Dr. Rieger | ||||
| 15 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Laufertorgraben 6, 90489 Nürnberg | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Basic, Goran, Nürnberg, *XX.XX.XXXX André, Hückstädt, Schwabach, *XX.XX.XXXX Winkler, Matthias, Hilpoltstein, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2010 Meckl | |||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2010 hat die Änderung der §§ 16 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) Abs. 4, 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung) Abs. 3 der Satzung beschlossen. | a) 27.07.2010 Dr. Rieger | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Suroff, Markus, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 17.08.2011 Schäffer | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2012 hat die Änderung der §§ 5 Abs. 4, 5 Abs. 5, 16 Abs. 4 S.1 und 18 Abs. 1 S 2 und 3 der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.06.2017 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.199.712,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2012 um 7.199.712,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). . | a) 01.08.2012 Dr. Rieger | ||||
| 19 | b) Bestellt: Vorstand: Basic, Goran, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Basic, Goran, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 25.07.2014 Hirschmann | |||
| 20 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Koppmann, Jürgen, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Weber, Stefan, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Weber, Stefan, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2015 Meckl | |||
| 21 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Popp, Horst P., Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 16.06.2015 Meckl | ||||
| 22 | Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Klemm, Beate, geb. Haller, Ammerbuch, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2015 Meckl | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 30.06.2016 hat die Änderung der §§ 5 Abs. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 23 (Jahresabschluss, ordentliche Hauptversammlung und Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.06.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 7.199.712,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I). | a) 15.08.2016 Adler | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2017 hat die Herabsetzung eines Bedingten Kapitals und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 Abs. 5 und die Einfügung eines § 5 Abs. 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2012/I (§ 5 Abs. 5 der Satzung) ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2017 herabgesetzt auf 2.600.000,00 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2017 um 4.599.712,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Rechten an Inhaber von Schuldverschreibungen, die gemäß Ermächtigung von Tagesordnungspunkt 6.2 der vorbezeichneten Hauptversammlung bis zum 28. Juni 2022 von der UmweltBank Aktiengesellschaft begeben werden. | a) 20.07.2017 Stadler | ||||
| 25 | 14.498.850,60 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.06.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 99.426,60 EUR auf 14.498.850,60 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.07.2017 ist die Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 30.06.2016 (§ 5 Abs. 4 der Satzung/Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.100.285,40 EUR. | a) 25.07.2017 Stadler | |||
| 26 | 27.882.405,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 13.383.554,40 EUR und die Änderung des § 5 Abs. 1., 2., 4., 5. Satz 1 und 6. Satz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. b) Das Genehmigte Kapital vom 30.06.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.06.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 13.845.600,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). | a) 06.09.2017 Stadler | |||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Koppmann, Jürgen, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2017 Festbaum | ||||
| 28 | b) Bestellt: Vorstand: Koppmann, Jürgen, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Koppmann, Jürgen, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2018 Festbaum | |||
| 29 | 28.222.852,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 340.447,00 EUR auf 28.222.852,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.07.2018 ist die Satzung in § § 5 Abs. 1, 2 und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2017 (§ 5 Abs. 4 der Satzung/Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 13.505.153,00 EUR. | a) 02.08.2018 Stadler | |||
| 30 | c) Der Betrieb von Bankgeschäften aller Art sowie das Erbringen von Finanz-, Beratungs- und ähnlichen Dienstleistungen. | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2018 hat die Änderung der Präambel sowie des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 12.09.2018 Stadler | |||
| 31 | 28.239.460,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 16.608,00 EUR auf 28.239.460,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.12.2018 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2017 (§ 5 Abs. 4 der Satzung) (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 13.488.545,00 EUR. | a) 19.12.2018 Stadler | |||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Boiger, Thorsten, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2019 Festbaum | ||||
| 33 | c) Der Betrieb von Bankgeschäften sowie das Erbringen von Finanz-, Beratungs- und ähnlichen Dienstleistungen. | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2019 hat die Änderung der §§ 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens), 7 (Zusammensetzung des Vorstands), 10 Abs. 2 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung Aufsichtsrat), 12 Abs. 4 (Einberufung und Beschlussfassung), 16 Abs. 4 (Ort und Einberufung) und 17 Abs. 1 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 02.08.2019 Stadler | |||
| 34 | 30.614.732,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.375.272,00 EUR auf 30.614.732,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.07.2019 ist die Satzung in § 5 Abs. 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2017/I) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 11.113.273,00 EUR. | a) 02.08.2019 Stadler | |||
| 35 | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2017 hat die Änderung des bedingten Kapitals (2012/I und 2017/I) beschlossen. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 08.08.2017 die Änderung des § 5 Abs. 5 und 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2012/I (§ 5 Abs. 5 der Satzung) lautet infolge des Aktiensplits, welcher in der Hauptversammlung vom 29.06.2017 beschlossen wurde, nun 5.000.000,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2017/I (§ 5 Abs. 6 der Satzung) lautet infolge des Aktiensplits, welcher in der Hauptversammlung vom 29.06.2017 beschlossen wurde, nun 8.845.600,00 EUR. | a) 21.08.2019 Stadler | ||||
| 36 | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2019 hat die Änderung des § 10 Abs. 1 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung Aufsichtsrat) der Satzung neu gefasst. | a) 21.08.2019 Stadler | ||||
| 37 | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.375.272,00 EUR auf 30.614.732,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.07.2019 ist die Satzung in § 5 Abs. 1, Abs. 2, und Abs. 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2017/I) geändert. | a) 21.08.2019 Stadler b) Eintragung laufende Nr. 34, Spalte 6 von Amts wegen berichtigt | ||||
| 38 | 30.634.619,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 19.887,00 EUR auf 30.634.619,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.03.2020 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I; § 5 Abs. 4 der Satzung) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 11.093.386,00 EUR. | a) 08.05.2020 Stadler | |||
| 39 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Langenbach, Philipp, Heroldsberg, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2020 Christl | ||||
| 40 | c) - der Betrieb von Bankgeschäften sowie das Erbringen von Finanz-, Beratungs- und ähnlichen Dienstleistungen, - die Entwicklung, der Erwerb und die Veräußerung , die Vermietung und Verpachtung sowie die Verwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien; - die Beteiligung an anderen Unternehmen. | b) Ausgeschieden: Vorstand: Weber, Stefan, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 2 (Gegenstand der Gesellschaft) und 5 (Genehmigtes Kapital; neuer Abs. 5 und Anpassung der Folgenummerierung) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.06.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 4.194.093,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I; § 5 Abs. 5 der Satzung). | a) 13.07.2020 Stadler | ||
| 41 | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Änderung des § 16 (Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen. | a) 08.09.2020 Stadler | ||||
| 42 | 31.005.725,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 28.750,00 EUR und um 342.356,00 EUR auf 31.005.725,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.12.2020 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 10.722.280,00 EUR. | a) 14.12.2020 Stadler | |||
| 43 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schimpl, Stefan, Zirndorf, *XX.XX.XXXX Herz, Sarah, Hersbruck, *XX.XX.XXXX | a) 16.12.2020 Peschel | ||||
| 44 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmitz, Heike, Seevetal, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2021 Peschel | ||||
| 45 | 35.435.114,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.429.389,00 EUR auf 35.435.114,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.10.2021 ist die Satzung in § 5 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 4 Satz 1(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I; § 5 Abs.4 der Satzung) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 6.292.891,00 EUR. | a) 05.11.2021 Stadler | |||
| 46 | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2022 hat die Aufhebung und die Neuschaffung eines Genehmigten Kapitals sowie die Aufhebung und Neuschaffung eines bedingen Kapitals, und die Änderung des § 5 Abs. 4 sowie Abs. 7 (Genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 22.06.2027 gegen Bar- oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 13.523.464,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/I). Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2022 um 12.717.557,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Rechten an Inhaber von Schuldverschreibungen, an Inhaber von Schuldverschreibungen, die gemäß vorstehender Ermächtigung unter Tagesordnungspunkt 7.2 bis zum 22.06.2017 von der UmweltBank Aktiengesellschaft begeben werden, sowie an die Inhaber von Schuldverschreibungen, die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2012 unter Tagesordnungspunjkt 8.2 erteilten Ermächtigung oder aufgrund der Hauptversammlung vom 29.06.2017 unter Tagesordnungspunkt 6 bereits begeben wurden. Das Bedingte Kapital 2017/I wurde aufgehoben. | a) 10.08.2022 Stadler | ||||
| 47 | 35.647.676,00 EUR | b) Bestellt: Geschäftsführer: Schmitz, Heike, Seevetal, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Schmitz, Heike, Seevetal, *XX.XX.XXXX | a) Der Vorstand hat mit Beschluss vom 23.06.2022 und Zustimmung des Aufsichtsrats mit Beschluss vom 23.06.2022 auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.06.2020 erteilten Ermächtigung beschlossen, das Grundkapital um bis zu 491.940,00 EUR zu erhöhen. Diese Erhöhung des Grundkapitals auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.06.2020 erteilten Ermächtigung ist durch Beschluss des Vorstands vom 18.07.2022 und Zustimmung des Aufsichtsrats mit Beschluss vom 21.07.2022 im Umfang von 212.562,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautenden Stückaktien auf 35.647.676,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.07.2022 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 25.06.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I; § 5 Abs. 5 der Satzung) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.981.531,00 EUR. | a) 14.09.2022 Stadler | |
| 48 | b) Vorstand: Schmitz, Heike, Seevetal, *XX.XX.XXXX | a) 21.09.2022 Stadler b) Eintragung laufende Nr. 47, Spalte 4b; von Amts wegen berichtigt | ||||
| 49 | 35.662.712,00 EUR | a) Der Vorstand hat mit Beschluss vom 08.09.2022 und Zustimmung des Aufsichtsrats mit Beschluss vom 12.09.2022 auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.06.2022 erteilten Ermächtigung beschlossen, das Grundkapital um bis zu 17.250,00 EUR zu erhöhen. Diese Erhöhung des Grundkapitals auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.06.2022 erteilten Ermächtigung ist durch Beschluss des Vorstands vom 07.10.2022 und Zustimmung des Aufsichtsrats mit Beschluss vom 07.10.2022 im Umfang von 15.036,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautenden Stückaktien auf 35.662.712,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.10.2022 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 23.06.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 13.508.428,00 EUR. | a) 27.10.2022 Stadler | |||
| 50 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmidt, Kathrin, Fürth, *XX.XX.XXXX Rösl, Olaf, Altdorf, *XX.XX.XXXX Wagner, Wolfgang, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Dr. Schmieder, Marc, München, *XX.XX.XXXX Hofmann, Roland, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Schmidt, Markus, Altdorf, *XX.XX.XXXX Souchon, Odile, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: André, Hückstädt, Schwabach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Bohn, Gisela, geb. Schulz, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 15.02.2023 Einhoff | ||||
| 51 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schachtner, Bastian, Erlangen, *XX.XX.XXXX | a) 12.06.2023 Peschel | ||||
| 52 | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2023 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals, die Aufhebung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 Abs. 7, 16 und 23 Abs. 2 der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2023 um 12.831.356 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Rechten an Inhaber von Schuldverschreibungen, die gemäß der Ermächtigung unter Tagesordnungspunkt 6.2. der Hauptversammlung vom 29.Juni 2023 bis zum 28.Juni 2028 von der UmweltBank Aktiengesellschaft begeben werden, sowie an die Inhaber von Schuldverschreibungen, die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 29. Juni 2012 unter Tagesordnungspunkt 8.2 erteilten Ermächtigung oder aufgrund der von der Hauptversammlung vom 29. Juni 2017 unter Tagesordnungspunkt 6 bereits begeben wurden. Das Bedingte Kapital vom 23.06.2022 (Bedingtes Kapital 2022/I) wurde aufgehoben. | a) 04.08.2023 Stadler | ||||
| 53 | 36.035.090,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.06.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 372.378,00 EUR auf 36.035.090,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.07.2023 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 25.06.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I; § 5 Abs. 5 der Satzung) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.609.153 EUR. | a) 08.09.2023 Stadler | |||
| 54 | 36.058.412,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.06.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 23.322,00 EUR auf 36.058.412,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.09.2023 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 25.06.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I; § 5 Abs. 5 der Satzung) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.585.831,00 EUR. | a) 20.10.2023 Stadler | |||
| 55 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Koppmann, Jürgen, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kim, Hyoil, Fürth, *XX.XX.XXXX Dr. Engel, Kerstin, Erlangen, *XX.XX.XXXX Zonner, Arina, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Herz, Sarah, Hersbruck, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2024 Larz |
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