Handelsregister · HRB 73727
Chronologischer Auszug
Ultrasonic AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Ultrasonic Outdoor AG b) Köln Geschäftsanschrift: c/o Luther Rechtsanwaltsgesellschaft, Anna-Schneider-Steig 22, 50678 Köln c) die Leitung von Unternehmen und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, die insbesondere in folgenden Geschäftsfeldern tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Schuhen, insbesondere Freizeitschuhen, Sandalen, Pantoffeln, Schuhsohlen, Taschen, Koffer und anderen Lederwaren. Der Unternehmensgegenstand umfasst insbesondere den Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen, deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung sowie deren Unterstützung und Beratung einschließlich der Erbringung von Dienstleistungen für diese Unternehmen. Die Tätigkeit der Unternehmen umfasst keine erlaubnispflichtigen Geschäfte und Dienstleistungen. Die Gesellschaft darf in den genannten Geschäftsfeldern auch selbst tätig werden. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Nicht mehr Vorstand: Hundt, Angelika, Wesseling, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Wu, Qingyong, Fujian/China, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 18.05.2011 Die Gesellschafterversammlung vom 05.08.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf, HRB 65745) nach Köln, § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Satzung wurde vollständig neu gefasst. | a) 14.10.2011 Keusch | |
| 2 | a) Ultrasonic AG b) Änderung zur Geschäftsanschrift: c/o Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Mergenthalerallee 10-12, 65760 Eschborn/ Frankfurt am Main | a) Die Hauptversammlung vom 27.10.2011 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. b) Die Gesellschaft hat am 27.10.2011 im Wege der Nachgründung mit dem Mehrheitsaktionär Herrn WU Qingyong und den übrigen Aktionären Frau CHEUNG Shuk Ling, Frau YEUNG Sheung Nga, Frau CHAN Lee Lee sowie der Hong Kong Investments Group Limited mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln und der Goodwill Enterprises Limited mit Sitz auf den Westindischen Inseln einen Vertrag über die Einbringung sämtlicher Geschäftsanteile an der China Ultrasonic Outdoorwear Holdings Co. Limited mit Sitz in Hongkong geschlossen. Die Hauptversammlung vom 27.10.2011 hat diesem Vertrag zugestimmt. | a) 16.11.2011 Schönhoff | |||
| 3 | 10.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.10.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.950.000,00 EUR und entsprechend die Änderung von § 4 Abs. 1 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 16.11.2011 Schönhoff | |||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 27.10.2011 hat die Einfügung eines neuen § 5 (Genehmigtes Kapital) in die Satzung beschlossen sowie die entsprechende Verschiebung der übrigen Paragraphen um jeweils eine Ziffer nach hinten. b) (Genehmigtes Kapital 2011/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.10.2011 ermächtigt, bis zum 26.10.2016 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 5.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR 5.000.000,00 zu erhöhen und dabei einen vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und/oder stimmrechtslose Vorzugsaktien. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen. Der Vorstand ist weiter ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates den Inhalt der Aktienrechte, die Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. | a) 16.11.2011 Schönhoff | ||||
| 5 | 10.600.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 08.12.2011 hat beschlossen, das Grundkapital um 600.000,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen und entsprechend § 4 Abs. 1 der Satzung zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 13.12.2011 Schönhoff | |||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Chan, Chi Kwong, Tseung Kwan O/Hongkong, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Vorstand: Wu, Minghong, Jinjiang City, Fujian Province/VR China, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 19.12.2011 Großbach | ||||
| 7 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: c/o BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Graf-Adolf- Platz 12, 40213 Düsseldorf | 10.655.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.10.2011 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2011/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 55.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.01.2012 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 und in § 5 (Genehmigtes Kapital) Abs. 1 entsprechend angepasst. b) Das Genehmigte Kapital 2011/I beträgt noch 4.945.000,00 EUR. | a) 09.02.2012 Schönhoff | ||
| 8 | 10.654.995,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 06.07.2012 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 5,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 02.08.2012 Rottländer | |||
| 9 | 11.474.610,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 06.07.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 819.615,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 beschlossen. | a) 13.08.2012 Schönhoff | |||
| 10 | 12.093.160,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.10.2011 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapitsl 2011/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 618.550,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.05.2013 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 5 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital) entsprechend angepasst. b) Das genehmigte Kapital 2011/I beträgt noch 4.326.450,00 EUR. | a) 03.06.2013 Zinkler | |||
| 11 | 12.697.818,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 07.06.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 604.658,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 beschlossen. | a) 26.08.2013 Rottländer | |||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 22.07.2014 hat die Ergänzung der Satzung in § 11 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) um die Sätze 2 bis 4 beschlossen. | a) 05.08.2014 Engeland | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Wu, Qingyong, Fujian/China / China, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Wu, Minghong, Jinjiang City, Fujian Province/VR China / China, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Chan, Chi Kwong, Tseung Kwan O/Hongkong / Hongkong, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Ing. Zenker, Harald, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2014 Großbach | ||||
| 14 | b) Nach Korrektur des Familiennamens: Vorstand: Dr. Zender, Harald, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 21.11.2014 Großkelwing b) Eintragung lfd. Nr. 13 Spalte 4 b von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 15 | b) Nach Wohnortwechsel: Vorstand: Dr. Zender, Harald, Runkel, *XX.XX.XXXX | a) 01.12.2014 Großbach | ||||
| 16 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Köln (75 IN 86/15) vom 13.03.2015 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt. | a) 19.03.2015 Heuser | ||||
| 17 | b) Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen aufgelöst (AG Köln, 75 IN 86/15). Gem. § 263 AktG von Amts wegen eingetragen. | a) 11.08.2016 Großbach | ||||
| 18 | b) Durch rechtskräftigen Beschluss des Amtsgerichts Köln (75 IN 86/15) vom 24.07.2023 ist das Insolvenzverfahren eingestellt. | a) 20.09.2023 Teichmann |
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