Ultrasonic AG

HRB 73727: Ultrasonic AG, Köln, c/o BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Graf-Adolf-Platz 12, 40213 Düsseldorf. Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen aufgelöst (AG Köln, 75 IN 86/15). Gem. § 263 AktG von Amts wegen eingetragen.

HRB 73727: Ultrasonic AG, Köln, c/o BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Graf-Adolf-Platz 12, 40213 Düsseldorf. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 73727: Ultrasonic AG, Köln, c/o BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Graf-Adolf-Platz 12, 40213 Düsseldorf. Nach Wohnortwechsel: Vorstand: Dr. Zender, Harald, Runkel, *XX.XX.XXXX.

HRB 73727: Ultrasonic AG, Köln, c/o BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Graf-Adolf-Platz 12, 40213 Düsseldorf. Nach Korrektur des Familiennamens: Vorstand: Dr. Zender, Harald, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX.

HRB 73727: Ultrasonic AG, Köln, c/o BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Graf-Adolf-Platz 12, 40213 Düsseldorf. Nicht mehr Vorstand: Chan, Chi Kwong, Tseung Kwan O/Hongkong / Hongkong, *XX.XX.XXXX; Wu, Qingyong, Fujian/China / China, *XX.XX.XXXX; Wu, Minghong, Jinjiang City, Fujian Province/VR China / China, *XX.XX.XXXX. Bestellt als Vorstand: Dr. Ing. Zenker, Harald, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX.

HRB 73727:Ultrasonic AG, Köln, c/o BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Graf-Adolf-Platz 12, 40213 Düsseldorf.Die Hauptversammlung vom 22.07.2014 hat die Ergänzung der Satzung in § 11 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) um die Sätze 2 bis 4 beschlossen.

Ultrasonic AG, Köln, c/o BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Graf-Adolf-Platz 12, 40213 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom 07.06.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 604.658,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 beschlossen. 12.697.818,00 EUR.

Ultrasonic AG, Köln, c/o BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Graf-Adolf-Platz 12, 40213 Düsseldorf. Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.10.2011 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapitsl 2011/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 618.550,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.05.2013 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 5 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital) entsprechend angepasst. 12.093.160,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2011/I beträgt noch 4.326.450,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht

Ultrasonic AG, Köln, c/o BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Graf-Adolf-Platz 12, 40213 Düsseldorf. Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.10.2011 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapitsl 2011/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 618.550,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.05.2013 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 5 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital) entsprechend angepasst. 12.093.160,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2011/I beträgt noch 4.326.450,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht

Ultrasonic AG, Köln, c/o BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Graf-Adolf-Platz 12, 40213 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom 06.07.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 819.615,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 beschlossen. Grundkapital nunmehr: 11.474.610,00 EUR.

Ultrasonic AG, Köln, c/o BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Graf-Adolf-Platz 12, 40213 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom 06.07.2012 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 5,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. 10.654.995,00 EUR.

Ultrasonic AG, Köln, c/o Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Mergenthalerallee 10-12, 65760 Eschborn/ Frankfurt am Main. Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.10.2011 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2011/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 55.000,00 EUR durchgeführt. Grundkapital nunmehr: 10.655.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2011/I beträgt jetzt noch 4.945.000,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.01.2012 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 und in § 5 (Genehmigtes Kapital) Abs. 1 entsprechend angepasst. Änderung zur Geschäftsanschrift: c/o BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Graf-Adolf-Platz 12, 40213 Düsseldorf.

Ultrasonic AG, Köln, c/o Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Mergenthalerallee 10-12, 65760 Eschborn/ Frankfurt am Main. Bestellt als Vorstand: Chan, Chi Kwong, Tseung Kwan O/Hongkong, *XX.XX.XXXX; Wu, Minghong, Jinjiang City, Fujian Province/VR China, *XX.XX.XXXX, jeweils einzelvertretungsberechtigt.

Ultrasonic AG, Köln, c/o Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Mergenthalerallee 10-12, 65760 Eschborn/ Frankfurt am Main. Die Hauptversammlung vom 08.12.2011 hat beschlossen, das Grundkapital um 600.000,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen und entsprechend § 4 Abs. 1 der Satzung zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nunmehr: 10.600.000,00 EUR.

Ultrasonic AG, Köln, c/o Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Mergenthalerallee 10-12, 65760 Eschborn/ Frankfurt am Main. Die Hauptversammlung vom 27.10.2011 hat die Einfügung eines neuen § 5 (Genehmigtes Kapital) in die Satzung beschlossen sowie die entsprechende Verschiebung der übrigen Paragraphen um jeweils eine Ziffer nach hinten. (Genehmigtes Kapital 2011/I): Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.10.2011 ermächtigt, bis zum 26.10.2016 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 5.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR 5.000.000,00 zu erhöhen und dabei einen vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und/oder stimmrechtslose Vorzugsaktien. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen. Der Vorstand ist weiter ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates den Inhalt der Aktienrechte, die Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.

Ultrasonic Outdoor AG, Köln, c/o Luther Rechtsanwaltsgesellschaft, Anna-Schneider-Steig 22, 50678 Köln. Die Hauptversammlung vom 27.10.2011 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Ultrasonic AG. Änderung zur Geschäftsanschrift: c/o Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Mergenthalerallee 10-12, 65760 Eschborn/ Frankfurt am Main. Die Gesellschaft hat am 27.10.2011 im Wege der Nachgründung mit dem Mehrheitsaktionär Herrn WU Qingyong und den übrigen Aktionären Frau CHEUNG Shuk Ling, Frau YEUNG Sheung Nga, Frau CHAN Lee Lee sowie der Hong Kong Investments Group Limited mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln und der Goodwill Enterprises Limited mit Sitz auf den Westindischen Inseln einen Vertrag über die Einbringung sämtlicher Geschäftsanteile an der China Ultrasonic Outdoorwear Holdings Co. Limited mit Sitz in Hongkong geschlossen. Die Hauptversammlung vom 27.10.2011 hat diesem Vertrag zugestimmt.

Ultrasonic AG, Köln, c/o Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Mergenthalerallee 10-12, 65760 Eschborn/ Frankfurt am Main. Die Hauptversammlung vom 27.10.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.950.000,00 EUR und entsprechend die Änderung von § 4 Abs. 1 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nunmehr: 10.000.000,00 EUR.

Ultrasonic Outdoor AG, Köln, c/o Luther Rechtsanwaltsgesellschaft, Anna-Schneider-Steig 22, 50678 Köln. Aktiengesellschaft. Satzung vom 18.05.2011. Die Gesellschafterversammlung vom 05.08.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf, HRB 65745) nach Köln, § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Satzung wurde vollständig neu gefasst. Geschäftsanschrift: c/o Luther Rechtsanwaltsgesellschaft, Anna-Schneider-Steig 22, 50678 Köln. die Leitung von Unternehmen und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, die insbesondere in folgenden Geschäftsfeldern tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Schuhen, insbesondere Freizeitschuhen, Sandalen, Pantoffeln, Schuhsohlen, Taschen, Koffer und anderen Lederwaren. Der Unternehmensgegenstand umfasst insbesondere den Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen, deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung sowie deren Unterstützung und Beratung einschließlich der Erbringung von Dienstleistungen für diese Unternehmen. Die Tätigkeit der Unternehmen umfasst keine erlaubnispflichtigen Geschäfte und Dienstleistungen. Die Gesellschaft darf in den genannten Geschäftsfeldern auch selbst tätig werden. 50.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Nicht mehr Vorstand: Hundt, Angelika, Wesseling, *XX.XX.XXXX. Bestellt als Vorstand: Wu, Qingyong, Fujian/China, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder wurde eingereicht.