Handelsregister · HRB 14538
Chronologischer Auszug
Ultima (Deutschland) GmbH · Amtsgericht Münster
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Ultima (Deutschland) GmbH b) Münster Geschäftsanschrift: Robert-Bosch-Straße 10, 48153 Münster c) der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, insbesondere an solchen Unternehmen, deren Unternehmensgegenstand die Herstellung und der Vertrieb von Dämmstoffen und technischen Schäumen und damit verbundenen Geschäften ist, sowie die Bereitstellung von konzerninternen Finanzund Managementdienstleistungen, Dienstleistungen in Bezug auf Investment- Controlling und anderen Dienstleistungen für derartige verbundene Unternehmen. Genehmigungs- und erlaubnispflichtige Tätigkeiten werden nicht betrieben. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt als Geschäftsführer: Mathieu, Patrick, Bois le Roi, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Van Roey, Denis Claude, Perwez, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Fehling, Christian Bernhard, London, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bodem, Benedict, Münster, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 21.02.2013 mit Änderung vom 24.04.2013. Die Gesellschafterversammlung vom 15.07.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München HRB 204294) nach Münster sowie in § 4 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstand beschlossen. | a) 12.08.2013 Oesing |
| 2 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Huguen, Guillerme, Paris / Frankreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Paetz-Lauter, Karl, Nottuln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bir, Jan C. A., Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2015 Wendt | |||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Van Roey, Denis Claude, Perwez / Belgien, *XX.XX.XXXX | a) 28.08.2015 Wendt | ||||
| 4 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Dr. Padberg, Elmar Max Günther, Münster, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.08.2015 Wendt | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Mathieu, Patrick, Ochtrup, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Huguen, Guillerme, Paris / Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 23.12.2015 Wendt | ||||
| 6 | b) Mit der Ultima Holding GmbH mit Sitz in Münster (Amtsgericht Münster, HRB 16045) als herrschendem Unternehmen ist am 15.12.2016 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2016 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 20.12.2016 Oesing | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Paetz-Lauter, Karl, Nottuln, *XX.XX.XXXX | a) 28.02.2017 Wendt | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Bir, Jan C. A., Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 16.04.2019 Wendt | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Padberg, Elmar Max Günther, Münster, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Quante, Heribert, Marienmünster, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.10.2020 Wendt |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.