Ultima (Deutschland) GmbH

HRB 14538: Ultima (Deutschland) GmbH, Münster, Robert-Bosch-Straße 10, 48153 Münster. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Padberg, Elmar Max Günther, Münster, *XX.XX.XXXX. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Quante, Heribert, Marienmünster, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

HRB 14538: Ultima (Deutschland) GmbH, Münster, Robert-Bosch-Straße 10, 48153 Münster. Prokura erloschen: Bir, Jan C. A., Düsseldorf, *XX.XX.XXXX.

HRB 14538: Ultima (Deutschland) GmbH, Münster, Robert-Bosch-Straße 10, 48153 Münster. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Paetz-Lauter, Karl, Nottuln, *XX.XX.XXXX.

HRB 14538: Ultima (Deutschland) GmbH, Münster, Robert-Bosch-Straße 10, 48153 Münster. Mit der Ultima Holding GmbH mit Sitz in Münster (Amtsgericht Münster, HRB 16045) als herrschendem Unternehmen ist am 15.12.2016 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2016 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

HRB 14538: Ultima (Deutschland) GmbH, Münster, Robert-Bosch-Straße 10, 48153 Münster. Nicht mehr Geschäftsführer: Huguen, Guillerme, Paris / Frankreich, *XX.XX.XXXX; Mathieu, Patrick, Ochtrup, *XX.XX.XXXX.

HRB 14538: Ultima (Deutschland) GmbH, Münster, Robert-Bosch-Straße 10, 48153 Münster. Bestellt zum Geschäftsführer: Dr. Padberg, Elmar Max Günther, Münster, *XX.XX.XXXX, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

HRB 14538: Ultima (Deutschland) GmbH, Münster, Robert-Bosch-Straße 10, 48153 Münster. Nicht mehr Geschäftsführer: Van Roey, Denis Claude, Perwez / Belgien, *XX.XX.XXXX.

HRB 14538: Ultima (Deutschland) GmbH, Münster, Robert-Bosch-Straße 10, 48153 Münster. Bestellt als Geschäftsführer: Huguen, Guillerme, Paris / Frankreich, *XX.XX.XXXX; Dr. Paetz-Lauter, Karl, Nottuln, *XX.XX.XXXX, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bir, Jan C. A., Düsseldorf, *XX.XX.XXXX.

Ultima (Deutschland) GmbH, Münster, Robert-Bosch-Straße 10, 48153 Münster. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 21.02.2013 mit Änderung vom 24.04.2013. Die Gesellschafterversammlung vom 15.07.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München HRB 204294) nach Münster sowie in § 4 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstand beschlossen. Geschäftsanschrift: Robert-Bosch-Straße 10, 48153 Münster. Gegenstand: der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, insbesondere an solchen Unternehmen, deren Unternehmensgegenstand die Herstellung und der Vertrieb von Dämmstoffen und technischen Schäumen und damit verbundenen Geschäften ist, sowie die Bereitstellung von konzerninternen Finanz- und Managementdienstleistungen, Dienstleistungen in Bezug auf Investment-Controlling und anderen Dienstleistungen für derartige verbundene Unternehmen. Genehmigungs- und erlaubnispflichtige Tätigkeiten werden nicht betrieben. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt als Geschäftsführer: Mathieu, Patrick, Bois le Roi, *XX.XX.XXXX; Van Roey, Denis Claude, Perwez, *XX.XX.XXXX, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Fehling, Christian Bernhard, London, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bodem, Benedict, Münster, *XX.XX.XXXX.