Historischer Auszug

Amtsgericht Yıis3;..1.75 Nr. V a) Firma _ orstand der ı Grund Persönlich haftende Ein- |b) Sitz oder St . Gesellschafter tra- ammkapital Eee c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer gung Abwickler Tausender| Hunderter| Zehner 24680 l Prokura Rechtsverhältnisse | star A | HRrB 12495 a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 1 4 Brand, Frankfurt b) Wiesbaden am Main; c) die Strategie-, Organisations-, Marketing- und Vertriebsberatung, Wiesbaden; insbesondere die Torsten Beratung von Kiesslich, Unternehmen im * 23.09.19 gesamten Bereich Wiesbaden; der Absatzwirt- schaft, z. B. Otto Trapp Managementberatung, * 16.02.19 Handelsmarketing, Hofheim Verkaufsförderung, Direktmarketing, Telemarketing, Sponsoring, Werbeberatung, Werbegestaltung und Werbevermittlung. Gegenstand des Unternehmens ist ferner der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen. HR 9002 - Karteiblatt HRB - JVA Darmstadt 12.98 (2-seitig) Franz-Josef Peter Daube, * 26.05.1961, * 05.03.1955, 61, 53, Aktiengesellschaft. Die Gesellschaft ist entstanden durch form- wechselnde Umwandlung der am 24. Februar 1995 errichteten U.G.W. Marketing & Sales Management Unter- nehmensgruppe Wiesbaden GmbH (HRB 9598). Ist nur ein Vorstand bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft entweder durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstands- mitglied zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann Einzelvertretungsbefugnis erteilen, auch wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind. Die Vorstandsmitglieder Franz-Josef Brand, Peter Daube, Torsten Kiesslich und Otto Trapp vertreten stets einzeln. Sie sind befugt, die Gesellschaft bei Rechts- geschäften als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten. 7 a) 14. Mai 2001 b) Satzung Bd. II Bl. 23 ff Umwandlungsbeschluß Bd. II, Bl. 19 ff Fortsetzung Rückseite

; Tausender Zehner Tausender ehner Ange Msn il —5 ee 2zge , Vorstand a) Firma rund Persönlich haftende b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Geschäftsführer Abwickler Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen c) Gegenstand des Unternehmens 2 4 5 7 2 Die Hauptversammlung vom 16. August 2002 a) 17. September 2002 hat die Änderung von KUerst 8 10 (Beschlussfassungen des Aufsichtsrats), b) Blatt 71 ff 8 13 (Aufsichtsratsvergütung) und Gesellschaftsvertrag Blatt 97 ff 8 16 (Hauptversammlung und Änderungen der Fassung der Satzung) der Satzung beschlossen. ten Blatt Fortsetzung auf dem