Handelsregister · HRB 12495
Chronologischer Auszug
UGW AG · Amtsgericht Wiesbaden
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) UGW AG b) Wiesbaden c) Die Strategie-, Organisations-, Marketingund Vertriebsberatung, insbesondere die Beratung von Unternehmen im gesamten Bereich der Absatzwirtschaft, z. B. Managementberatung, Handelsmarketing, Verkaufsförderung, Direktmarketing, Telemarketing, Sponsoring, Werbeberatung, Werbegestaltung und Werbevermittlung. Gegenstand des Unternehmens ist ferner der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Brand, Franz-Josef, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Daube, Peter, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Kiesslich, Torsten, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Trapp, Otto, Hofheim am Tauns, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 24.02.1995 zuletzt geändert am 16.08.2002 | a) 08.04.2003 Neumann b) Tag der ersten Eintragung: 14.05.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Blatt 97 ff. Sonderband | |
| 2 | b) von Amts wegen durch Rötung berichtigt: Geändert nun: Vorstand: Brand, Franz-Josef, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; befugt, die Gesellschaft als Vertreter eines Dritten zu vertreten. Geändert, nun: Vorstand: Daube, Peter, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; befugt, die Gesellschaft als Vertreter eines Dritten zu vertreten. Geändert, nun: Vorstand: Kiesslich, Torsten, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; befugt, die Gesellschaft als Vertreter eines Dritten zu vertreten. Geändert, nun: Vorstand: Trapp, Otto, Hofheim am Tauns, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; befugt, die Gesellschaft als Vertreter eines Dritten zu vertreten. | a) 22.07.2003 Keßler | ||||
| 3 | 94.874,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 01.04.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 44.874,00 EUR sowie die Änderung des § 5 Abs. 1 und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 24.07.2003 Keßler b) Beschluss Blatt 116 ff. Sonderband Satzung Blatt 150 ff. Sonderband | |||
| 4 | b) Bestellt als Vorstand: Kirschner, Markus, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.01.2004 Schreiner-Stephan b) Anmeldung Blatt 164- 167 Sonderband | ||||
| 5 | 1.043.614,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: Trapp, Otto, Hofheim am Tauns, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 27.08.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 948.740,00 EUR einhergehend mit einer Änderung der Satzung in § 5 (Stammkapital) beschlossen. Ferner wurde die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen der Gesellschaft) beschlossen. | a) 29.10.2004 Keßler b) Beschluss Blatt 6 ff. Sonderband III Satzung Blatt 18 ff. Sonderband III | ||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2006 hat die Änderung der Satzung in § 13 Ziffer 1 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 14 Ziffer 1 (Einberufungsfrist für die Hauptversammlung), § 14 Ziffer 2 (Medium für die Einberufung der Hauptversammlung), § 16 Ziffer 1 (Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung) und § 16 Ziffer 2 (Mehrheitserfordernis für Hauptversammlungsbeschlüsse) sowie die Streichung von § 8 Ziffer 8 der Satzung (Amtszeit des ersten Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 11.07.2006 El-Mouhaoui b) Beschluss Blatt 34 ff. Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 50 ff. Sonderband | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Kirschner, Markus, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 27.02.2007 Schreiner-Stephan b) Fall 10 | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Brand, Franz-Josef, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Otte, Thomas, Dreieich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.06.2008 Schreiner-Stephan b) Fall 12 | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Kasteler Straße 22-24, 65203 Wiesbaden | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Daube-von Mach, Peter, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; befugt, die Gesellschaft als Vertreter eines Dritten zu vertreten. | a) 15.10.2015 Rothe b) Fall 19 | |||
| 10 | 970.936,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 03.06.2016 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 72.678,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Ziffer 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 16.06.2016 Boos b) Fall 20 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.