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Handelsregister · HRB 121294

Registerinformationen

U.C.A. Aktiengesellschaft · Amtsgericht München

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (4)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
U.C.A. Aktiengesellschaft
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
München
Geschäftsanschrift
Stefan-George-Ring 29, 81929 München

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 121294
Gericht
Amtsgericht München
Letzte Eintragung
21.02.2024
Abrufstand
09.10.2025
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Erwerb, Veräußerung und Zusammenführung von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an anderen Unternehmen jeder Art und Branche sowie die Beratung, Führung und Verwaltung der erworbenen Unternehmen, auch in operativen und betriebswirtschaftlichen Fragen, auch gegen gesonderte Vergütung. Beratung dritter Unternehmen bei Transaktionen der in Absatz 1 genannten Art, Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss und Vermittlung von Verträgen über den Erwerb und Veräußerung von anderen Unternehmen oder von Beteiligungen an diesen, von sonstigen Vermögensanlagen, ferner Erstellung von Unternehmensanalysen und Entwicklung von Finanzierungskonzepten und Beratung bei der Verwaltung fremden Vermögens.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Jürgen Steuer

Grünwald

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Satzung vom 08.04.1998 zuletzt geändert am 02.05.2001
  • Die Hauptversammlung vom 21.08.2001 hat die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) , 17 (Stimmrecht) und 20 (Niederschrift über die Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 21.08.2001 die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 28.08.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 15.029.000,00 EUR auf 22.939.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.
  • Die Hauptversammlung vom 28.08.2003 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um EUR auf 7.910.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 28.08.2003 hat die Änderung der §§ 1 Absatz 4 (Bekanntmachungen), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 10 (Beschlüsse des Aufsichtsrats) und 13 (Vergütung) der Satzung beschlossen.
  • Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.08.2003 am 29.08.2003 die Einziehung von 790.000 eigenen Stückaktien der Gesellschaft und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Einziehung ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 06.07.2004 hat die Änderung des § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
  • Der Aufsichtsrat hat am 09.05.2005 die Änderung des § 3 Absatz 2 der Satzung (Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 12.07.2005 hat die Änderung der §§ 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 27.07.2006 hat die Schaffung zweier Genehmigter Kapitale und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 08.07.2008 hat die Änderung des § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 9.7.2009 hat die Änderung des § 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 6.7.2010 hat die Änderung der §§ 15 (Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 17 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 5.7.2011 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 04.07.2013 hat die Änderung des § 13 (Aufsichtsrat Vergütung) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 3.7.2014 hat die Aufhebung der Bedingten Kapitale vom 7.9.1998 (Bed. Kapital 1998) und vom 21.8.2001 (Bed. Kapital 2001/II) sowie die Änderung der §§ 3 (Bedingtes Kapital) und 4 (Aktien) der Satzung beschlossen.
  • Der Aufsichtsrat hat am 8.8.2014 hat die Änderung der Fassung des § 3 (Anzahl der Aktien) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 2.7.2015 hat die Änderung der §§ 1 (Bekanntmachungen), 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 4 (Aktien) sowie 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. Außerdem wurde § 24 (Beirat) gestrichen. Aus dem bisherigen § 25 wurde nun § 24 der Satzung.
  • Die Hauptversammlung vom 7.7.2016 hat die Aufhebung des abgelaufenen Genehmigten Kapitals 2011/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Der Aufsichtsrat hat am 18.01.2024 die Änderung des § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die Gesellschaft den Nachgründungs- und Einbringungsvertrag vom 27. Juli 1998 geschlossen.
  • Die "U.C.A. Unternehmer Consult Gesellschaft für M & A mbH" mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 88952) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 01.07.2003 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 01.07.2003 mit der Gesellschaft verschmolzen.
  • Die Equity A Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Salzburg/Österreich (Firmenbuch des Landesgerichts Salzburg FN 273224 a) ist auf Grund des Verschmelzungsplans vom 3.5.2013 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

Freitext

  • Tag der ersten Eintragung: 20.07.1998. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 80 So.
  • Beschlüsse Bl. 90, 92 SB Neue Satzung Bl. 93 SB.
  • Neue Satzung Bl. 94 SB;
  • Beschluss Bl. 100 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 100 SB;
  • Beschluss Bl. 103 SB; neue Satzung Bl. 110 SB;
  • Beschluss Bl. 112 SB; neue Satzung Bl. 114 SB;
  • Beschluss Bl. 117 SB; neue Satzung Bl. 118 SB;
  • Beschluss Bl. 124 SB; neue Satzung Bl. 125 SB;
  • Beschluss Bl. 127 SB; neue Satzung Bl. 128 SB;
  • Beschluss Bl. 130 SB; neue Satzung Bl. 131 SB;

Genehmigtes Kapital

  • Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 7.7.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.6.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 791.000,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.