Handelsregister · HRB 121294
Chronologischer Auszug
U.C.A. Aktiengesellschaft · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) U.C.A. Aktiengesellschaft b) München c) Erwerb, Verwaltung, Veräußerung und Zusammenführung von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an anderen Unternehmen (Mergers & Acquisitions); Beratung bei Transaktionen dieser Art, ausgenommen Rechts- und Steuerberatung; Nachweis der Gelegenheit zum Abschluß und Vermittlung von Verträgen über den Erwerb und die Veräußerung von anderen Unternehmen oder von Beteiligungen an diesen, von sonstigen Vermögensanlagen, sowie Vermittlung von Verträgen über Finanzdienstleistungen aller Art durch Dritte, insbesondere Banken; Erstellung von Unternehmens-Analysen und Entwicklung von Finanzierungskonzepten, insbesondere in Vorbereitung eines Börsengangs. Sie betreibt keine erlaubnispflichtigen Geschäfte i.S.d. Kreditwesengesetzes. | 7.910.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Kaske, Joachim, Assessor, Berg einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Dr. Steuer, Jürgen, Diplom-Kaufmann, Grünwald einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 08.04.1998 zuletzt geändert am 02.05.2001 b) Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die Gesellschaft den Nachgründungs- und Einbringungsvertrag vom 27. Juli 1998 geschlossen. Durch Beschluß der Haptversammlung vom 07.09.1998 ist das Grundkapital nach Umstellung um bis zu 1.944.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1998). Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 05.06.2000 ist der Vorstand ermächtigt, bis 05. Juni 2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um insgesamt bis zu 3.164.000,- EUR zu erhöhen und unter bestimmten Voraussetzungen das Bezugsrecht auszuschließen (genehmigtes Kapital 2000/I). Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 05.06.2000 ist der Vorstand ermächtigt, bis 05. Juni 2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um insgesamt bis zu 791.000,- EUR zu erhöhen und das Bezugsrecht unter bestimmten Voraussetzungen auszuschließen (genehmigtes Kapital 2000/II). | a) 02.11.2001 Dr. Klein b) Tag der ersten Eintragung: 20.07.1998. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 80 So. | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 21.08.2001 hat die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) , 17 (Stimmrecht) und 20 (Niederschrift über die Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 21.08.2001 die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 05.06.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I und 2000/II) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2001 um 2.011.00,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2001/II). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtauschrechten an Inhaber von Wandelschuldverschreibungen gemäß Ermächtigung vom 21.08.2001. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 21.08.2001 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.08.2006 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.164.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2001/1). Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 21.08.2001 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.08.2006 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 791.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2001/II). | a) 23.11.2001 Wickop b) Beschlüsse Bl. 90, 92 SB Neue Satzung Bl. 93 SB. | ||||
| 3 | a) 04.03.2002 Eben b) Neue Satzung Bl. 94 SB; | |||||
| 4 | b) Die "U.C.A. Unternehmer Consult Gesellschaft für M & A mbH" mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 88952) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 01.07.2003 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 01.07.2003 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 08.08.2003 Wickop b) Beschluss Bl. 100 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 100 SB; | ||||
| 5 | c) Erwerb, Verwaltung, Veräußerung und Zusammenführung von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an anderen Unternehmen (Mergers & Acquisitions); Beratung bei Transaktionen dieser Art, ausgenommen Rechts- und Steuerberatung; Nachweis der Gelegenheit zum Abschluß und Vermittlung von Verträgen über den Erwerb und die Veräußerung von anderen Unternehmen oder von Beteiligungen an diesen, von sonstigen Vermögensanlagen, sowie Vermittlung von Verträgen über Finanzdienstleistungen aller Art durch Dritte, insbesondere Banken; Erstellung von Unternehmens-Analysen und Entwicklung von Finanzierungskonzepten, insbesondere in Vorbereitung eines Börsenganges; Beratung bei Verwaltung fremden Vermögens;Die Gesellschaft betreibt keine erlaubnispflichtigen Geschäfte i.S.d. Kreditwesengesetzes. | a) Die Hauptversammlung vom 28.08.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 15.029.000,00 EUR auf 22.939.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Die Hauptversammlung vom 28.08.2003 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um EUR auf 7.910.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 28.08.2003 hat die Änderung der §§ 1 Absatz 4 (Bekanntmachungen), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 10 (Beschlüsse des Aufsichtsrats) und 13 (Vergütung) der Satzung beschlossen. | a) 18.09.2003 Wickop b) Beschluss Bl. 103 SB; neue Satzung Bl. 110 SB; | |||
| 6 | a) Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.08.2003 am 29.08.2003 die Einziehung von 790.000 eigenen Stückaktien der Gesellschaft und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Einziehung ist durchgeführt. | a) 01.10.2003 Wickop b) Beschluss Bl. 112 SB; neue Satzung Bl. 114 SB; | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 06.07.2004 hat die Änderung des § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 15.07.2004 Wickop b) Beschluss Bl. 117 SB; neue Satzung Bl. 118 SB; | ||||
| 8 | a) Der Aufsichtsrat hat am 09.05.2005 die Änderung des § 3 Absatz 2 der Satzung (Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. | a) 08.07.2005 Wickop b) Beschluss Bl. 124 SB; neue Satzung Bl. 125 SB; | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 12.07.2005 hat die Änderung der §§ 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 08.11.2005 Wickop b) Beschluss Bl. 127 SB; neue Satzung Bl. 128 SB; | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 27.07.2006 hat die Schaffung zweier Genehmigter Kapitale und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Die beiden Genehmigten Kapitale vom 21.08.2001 (Genehmigtes Kapital 2001/1 und 2001/II) wurden aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.07.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2011 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.164.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.07.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2011 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 791.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/II). | a) 13.08.2006 Wickop b) Beschluss Bl. 130 SB; neue Satzung Bl. 131 SB; | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 08.07.2008 hat die Änderung des § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 16.07.2008 Wickop | ||||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Stefan-George-Ring 29, 81929 München | a) Die Hauptversammlung vom 9.7.2009 hat die Änderung des § 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. | a) 16.07.2009 Fischer | |||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 6.7.2010 hat die Änderung der §§ 15 (Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 17 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen. | a) 16.07.2010 Fischer | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 5.7.2011 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 5.7.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.6.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.800.000,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I). Das Genehmigte Kapital vom 27.7.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Das Genehmigte Kapital vom 27.7.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/II) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 14.07.2011 Fischer | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 04.07.2013 hat die Änderung des § 13 (Aufsichtsrat Vergütung) der Satzung beschlossen. | a) 30.07.2013 Fischer | ||||
| 16 | b) Die Equity A Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Salzburg/Österreich (Firmenbuch des Landesgerichts Salzburg FN 273224 a) ist auf Grund des Verschmelzungsplans vom 3.5.2013 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 03.09.2013 Fischer | ||||
| 17 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Kaske, Joachim, Assessor, Berg | a) Die Hauptversammlung vom 3.7.2014 hat die Aufhebung der Bedingten Kapitale vom 7.9.1998 (Bed. Kapital 1998) und vom 21.8.2001 (Bed. Kapital 2001/II) sowie die Änderung der §§ 3 (Bedingtes Kapital) und 4 (Aktien) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 1998 vom 7.9.1998 wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2001/II vom 21.8.2001 wurde aufgehoben. | a) 22.07.2014 Fischer | |||
| 18 | a) Der Aufsichtsrat hat am 8.8.2014 hat die Änderung der Fassung des § 3 (Anzahl der Aktien) der Satzung beschlossen. | a) 25.08.2014 Fischer | ||||
| 19 | c) Erwerb, Veräußerung und Zusammenführung von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an anderen Unternehmen jeder Art und Branche sowie die Beratung, Führung und Verwaltung der erworbenen Unternehmen, auch in operativen und betriebswirtschaftlichen Fragen, auch gegen gesonderte Vergütung. Beratung dritter Unternehmen bei Transaktionen der in Absatz 1 genannten Art, Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss und Vermittlung von Verträgen über den Erwerb und Veräußerung von anderen Unternehmen oder von Beteiligungen an diesen, von sonstigen Vermögensanlagen, ferner Erstellung von Unternehmensanalysen und Entwicklung von Finanzierungskonzepten und Beratung bei der Verwaltung fremden Vermögens. | a) Die Hauptversammlung vom 2.7.2015 hat die Änderung der §§ 1 (Bekanntmachungen), 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 4 (Aktien) sowie 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. Außerdem wurde § 24 (Beirat) gestrichen. Aus dem bisherigen § 25 wurde nun § 24 der Satzung. | a) 09.07.2015 Fischer | |||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 7.7.2016 hat die Aufhebung des abgelaufenen Genehmigten Kapitals 2011/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 7.7.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.6.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 791.000,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). Das Genehmigte Kapital vom 5.7.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 13.07.2016 Fischer | ||||
| 21 | a) Der Aufsichtsrat hat am 18.01.2024 die Änderung des § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 21.02.2024 Barth |
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