Handelsregister · HRB 72744
Chronologischer Auszug
Thesauros Architektur AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) THESAUROS AG b) Köln Geschäftsanschrift: Cäcilienkloster 8, 50676 Köln c) die Wirtschaftsberatung von Unternehmen und der öffentlichen Hand. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Erbringung von Beratungsleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung (Asset Management). Ferner konzipiert, emittiert und verwaltet die Gesellschaft geschlossene und offene Fonds. Als lnvestmentgesellschaft kann sie Publikumsfonds und Spezialfonds initiieren. | 50.000,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, ist es befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Michels, Diana, Neu-Moresnet/ Belgien, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 04.07.2006. Die Hauptversammlung vom 20.04.2011 hat beschlossen, die Firma (vormals THESAUROS AG Asset Management Consultants) und entsprechend die Satzung in § 1 Abs. 1 zu ändern, sowie den Sitz der Gesellschaft von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 87898) nach Köln zu verlegen und entsprechend die Satzung in § 1 Abs. 2 zu ändern. | a) 28.06.2011 Schönhoff b) Tag der ersten Eintragung: 08.09.2006 | |
| 2 | c) die Wirtschaftsberatung von Unternehmen und der öffentlichen Hand. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Erbringung von Beratungsleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung (Asset Management). Ferner konzipiert, emittiert und verwaltet die Gesellschaft geschlossene und offene Fonds. Als lnvestmentgesellschaft kann sie Publikumsfonds und Spezialfonds initiieren. Ferner ist Gegenstand des Unternehmens die Organisation, Durchführung und Consulting der Wirtschaftskontaktarbeit, Public Affairs, Government Relations, Interaktion mit Gesetzgebern, Politikkontaktarbeit, sowie die Gründung von Unternehmen hierfür; als Schnittstelle zur Wirtschaft, Gesellschaft und Politik, für in- und ausländische Vertretungsbefugte, Organisationen und Staaten. | a) Die Hauptversammlung vom 30.11.2011 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 23.01.2012 Keusch | |||
| 3 | b) Bestellt als Vorstand: Michels, Diana, Neu-Moresnet/ Belgien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Michels, Heinz-Willi, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.06.2013 Haase | ||||
| 4 | b) Vorname von Amts wegen geändert Vorstand: Michels, Diane, Neu-Moresnet/ Belgien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Wohnort geändert, nunmehr: Vorstand: Michels, Heinz-Willi, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.06.2013 Leisten | ||||
| 5 | c) die Wirtschaftsberatung von Unternehmen, Privatpersonen und der öffentlichen Hand sowie die Erbringung von Beratungsleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung (Asset Management) und im Real-Estate Bereich, nämlich Due Diligence, Research, Valuation Consulting und Investment Management (auch strukturierte Produkte), Planungsleistungen im Bereich Development, hier werden auftragsbezogene Dienstleistungen im Rahmen von Bauleitplanungen, dem Städtebau und dem Re-Development erbracht (hier u.a. Master-, Landes-, Raumordnungs-, Flächennutzungs-, Bebauungs-, Vorhaben und Erschließungspläne), die Durchführung sämtlicher Architektur- und Ingenieurdienstleistungen in den Bereichen Objektplanungen, Gebäude und Innenräume, Freianlagen, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen, Tragwerksplanung, Technische Ausrüstung, Projektentwicklung, Projektsteuerung, Projektmanagement, Projektcontrolling, die Organisation, Durchführung und Consulting der Wirtschaftskontaktarbeit, Public Affairs, Government Relations, Interaktion mit Gesetzgebern, Politikkontaktarbeit sowie die Gründung von Unternehmen hierfür als Schnittstelle zur Wirtschaft, Gesellschaft und Politik für in- und ausländische Vertretungsbefugte, Organisationen und Staaten. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Michels, Simon, Köln, *XX.XX.XXXX Wichert, Patrick, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bodemer, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 03.07.2017 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 30.08.2017 Keusch | ||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Michels, Simon, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Michels, Simon, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lammers, Ute, Köln, *XX.XX.XXXX Frohn, Michael, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2019 Müller | |||
| 7 | Prokura erloschen: Wichert, Patrick, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nach Berichtigung des Geburtsdatums, weiterhin Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lammers, Ute, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 05.12.2019 Gerhards | ||||
| 8 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Antoniter Straße 14-16, 50667 Köln | a) 13.02.2020 Kirstein | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Michels, Diane, Neu-Moresnet/ Belgien, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2020 Müller | ||||
| 10 | a) Thesauros Asset Management AG c) die Wirtschaftsberatung von Unternehmen, Privatpersonen und der öffentlichen Hand. Die Verwaltung von inländischen Investmentvermögen im Bereich der Vermögensverwaltung (Asset Management) und im Immobilienbereich. Beratungsleistungen Consulting und lnvestment Management (auch strukturierte Produkte). Sämtliche Architektur- und lngenieurleistungen im Zusammenhang der Sanierung, Umbau und Errichtung baulicher Anlagen | a) Die Hauptversammlung vom 26.05.2023 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Ziffer 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Die Hauptversammlung hat ferner die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 31.05.2023 Engeland | |||
| 11 | Prokura erloschen: Lammers, Ute, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Bodemer, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 15.06.2023 Müller | ||||
| 12 | b) Bestellt als Vorstand: Michels, Diane, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Frohn, Michael, Pulheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wichert, Amelie, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 29.02.2024 Müller | |||
| 13 | a) Thesauros Architektur AG | b) Nicht mehr Vorstand: Michels, Diane, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Michels, Heinz-Willi, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Michels, David, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Licciardi, Sarah, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wichert, Amelie, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 18.09.2024 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Ziffer 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 11.11.2024 Keusch | |
| 14 | b) Nach Berichtigung von Amts wegen Vorstand: Michels, David, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.11.2024 Keusch |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.