Historischer Auszug

Frankfurt am Malh” Vorstand Grund- a) Firma Persönlich haftende t = b) Sitz oder Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tag der Einragung 4 Stammkapital Geschäftsfüh und Unters 3 c) Gegenstand des Unternehmens DM eschäftsführer Abwickler b) Bemerkungen EEE TE EEE GE 4 7 1 a) 5 | 2.500.000 DM. Peter Petersen, ! Prokura gemeinsam mit einem Geschäfts; Gesellschaft mit beschränkter Haftung. | a)30.8.1996 SMH Uhren u. Mikroelektronik GmbH Betriebswirt- | führer oder einem anderen Prokuri- | TI | | .schafter, | steni | Der Gesellschaftsvertrag ist am 16. Mai 1980 | ch | b) | | Bellmond/Schweiz | abgeschlossen. | (3 Eschborn | 1.) Alois Hippmann, Unterreichenbach; | Er ist mehrfach, zuletzt am 29. Juli 1991 geändert. | | Theo_Kofler, | (Abate) | c) | : Kaufmann, | | Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 9. April: b) der Vertrieb von Uhren und Gegen- | | ‚Karlsruhe | | 1996 ist der Sitz von Bad Soden am Taunus nach Eschborn | Gesell- | ständen aus dem Bereich der Mikro-: | | verlegt und der Gesellschaftsvertrag in $ 1 Ziffer 2 | schaftsver- elektronik. | ; Eckhard Frank, | : (Sitz) entsprechend geändert. | trag Blatt Dipl.-Wirt.Ing., | i | 9 ££. | Worpswede | ; Die Geschäftsführer Peter Petersen, Theo Kofler und | Sonderband : Eckhard Frank vertreten ein jeder gemeinsam mit einem | ; anderen Geschäftsführer oder gemeinsam mit einem | Bisher | Prokuristen. : Amtsgericht | Ist einer von ihnen alleiniger Geschäftsführer, vertritt : Königstein | er allein. | im Taunus | i : HRB 2870 | | 2 klaus Grentrup, Klaus Grentrup ist zum Geschäftsführer bestellt. a)7.11.1997 Er vertritt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer i Kaufmann, | oder gemeinsam mit einem Prokuristen. Düsseldor Ist er alleiniger Geschäftsführer, vertritt er allein. (Bchiemann) rokura gemeinsam mit einen Peter Petersen und Eckhard Frank sind nicht mehr eschäftsführer oder einem anderen Geschäftsführer. Prokuristen : | .) Jean-Daniel Bussard, Bad Hombur Jemen a rremmasrernennsLraaBs en staireeerers meer etanmenbsneanise ns nehm nnStsnnenEIerEh on bapirnannse rss nahe eignen Dr. Michele Dr. Michele Sofisti ist zum Geschäftsführer bestellt. Bofisti | Er vertritt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer e Kaufmann oüer gemeinsa it einem Prok CLolombier /Schweiz | Ist er alleiniger Geschäftsführer, vertritt er allein. | n 5 a) Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 01. Juli a)7.7.1998 The Swatch Group (Deutschland) GmbH 1998 ist der Gesellschaftsvertrag in $ 1 (Firma) geändert. “Si nk b) Bl. 33 ££. Spnderband

Amtsgericht . Frankfurt am Main . Rückseite von Blatt .......: A un | HR B 4 1 8 7 Vorstand Grund- Persönlich haftende Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen b) Sitz oder Stammkapital j €) Gegenstand des Unternehmens DM pa Geschäftsführer Abwickler | 2 3 4 | 5 er 7 6 ie) | | | Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom a)7 1.1099 |Vertrieb von Uhren und Uhrenbe- | | | 28. Dezember 1998 ist der Gesellschaftsvertrag in $ 2 | 2 = istandteilen, Telekommunikationspro- |! | (Gegenstand) sowie $ 3 (Stammkapital) geändert. (5 G) |dukten und Gegenständen aus den Be- | Schiemann jreichen Elektronik (wie z. B. Halb- | !leitererzeugnisse), Mikroelektro- | | b;) nik, Mikromechanik (wie z. B. 05- | | i Bl. 45 f£. , |zillatoren und Resonatoren) sowie | | | Spnderband der Lasertechnologie und der Soft- | |waretechnik, wobei die Gesellschaft ; derartige Geschäfte vermittelt oder als Kommisionärin tätigt, aber | auch auf eigene Rechnung tätig | sein kann. Zu Geschäften und Dienstleistungen, wie z.B. mit Ser- vice- oder Wartungsverträgen ist die Gesellschaft ebenfalls befugt, wenn sie mit den vorstehenden Akti- | | vitäten im direkten oder indirekten | Zusammenhang stehen. | 4 —— I EEE EEE 7 | Rudolf Semrad, | Rudolf Semrad ist zum Geschäftsführer bestellt. geb. 26.11.1948 Er_ vertritt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder gemeinsam mit einem Prokuristen. Ist er alleiniger Geschäftsführer, vertritt er allein. a)14.1.1999 Klaus Grentrup ist nicht mehr Geschäftsführer | 8 | rokura j Theo Kofler ist nicht mehr Geschäftsführer. | rokuristen: } 4.12.1958, Le ($chiemann) | Landeron, Schweiz; | | | | Die Prokura (2.) Jean-Daniel Bussard | | ist erloschen. PER EL ENEEEU EN. VENEEEREL EIN EEEIEUEERENNSVEEEEEEEEEREEEEENEEEEEEEEEGEENEEEEEEEINEUENEEEEENGEIUNEIEEEEEREINEEISENEEEUGRENGEERENGEEEEENSHEEKESRERFEEIEREEFERRREEIE eersnnseserasarapsne mess em mann means nassen mh nennen innen onen m neraerumnennenanenen nmerseenmannumernern arm hen mann | Lie Prokura (1.) Alois Hippmann ist Dr. Michele Sofisti ist nicht mehr Geschäftsführer. &)7.2.2000 (vr13i y

Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler a) Firma Grund- oder Stammkapital Amtsgerenkmsren namenl | = TE], 5 yaa7ze ET = HRBA1877U .b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 Livio Padrun, ivio Padrun und Alain D er sind schäftefüh 1 1)25.5.2001 geb. 20.07.1960, bestellt. Ligerz (Schweiz) _ Bie vertreten ein jeder gemeinsam mit einem anderer eschäftsführer_oder gemeinsam nem Pro ten Alain Diller, st einer von ihnen alleinig schäftsführer, geb. 24.12.1958 r allein. Basaran) Le Landeron __ eorg Nicolas Hayek ist zum Geschäftsführer bestellt. er vertritt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer bder gemeinsam mit einem Prokuristen. st er alleiniger Geschäftsführer, vertritt er allein. er ist berechtigt, mit sich im eigenen Namen oder als ertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte mit der esellschaft abzuschließen ($ 181 BGB). (Schweiz) Georg Nicolas Hayek, geb. 23.10.1954, Biel (Schweiz) Budo enrad ist nicht mehr Geschäftsführer. (Stammkapital) geändert. Bl. 82 ££. Sonderband 10.4.2002 (Hartmann) ‚Livio Padrun ist nicht mehr Geschäftsführer. Michael P. Sarp ist zum Geschäftsführer bestellt. Er vertritt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder gemeinsam mit einem Prokuristen. st er alleiniger Geschäftsführer, vertritt er allein. Aufgrund des Ausgliederungs- und übernahmevertrages vom 25. August 2003 hat die Gesellschaft im Wege der Ausglie- derung zur Aufnahme gemäß $ 123 Abs. 3 Ziffer 1 UmwG ihre Geschäftsbereich "Swatch Stores” als Gesamtheit auf die übernehmende The Swatch Group (Deutschland) Les Boutiques GmbH, eingetragen im Handelsregister beim Antsgericht Frankfurt am Main unter HRb 56649, gegen Gewährung von Ge schäftsanteilen an der The Swatch Group (Deutschland) Les| b) f Boutiques GmbH übertragen. Die Gesellschafterversammlungen Bl. 1 f£. a)23.9.2003 } Y (Kivrak) der Gesellschaft und der The Swatch Group (Deutschland) Sonderband Les Boutiques GmbH haben dem Ausgliederungs- und übernah- mevertrag durch Beschlüsse vom 25. August 2003 zuge- stimmt. HR - - . 9002 EDV kamen ma Fortsetzung Rückeeiie

Amtsgericht Rückseite von Blatt _ Nr. a) Firma Grund- Vorstand HR B 41 8 7 7 der oder Persönlich haftende Ein- b) Sitz . Gesellschaft: i tra- ) Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung un c) Gegenstand des Unternehmens Abwickl und Unterschrift gung wickler b) Bemerkungen 14 Marco Beltrami, Marco Beltrami ist zum Geschäftsführer bestellt. 3)31.10.2003 geb. 19.03.1967, Er vertritt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer IE Frankfurt am Mai oder gemeinsam mit einem Prokuristen. Ist er alleiniger Geschäftsführer, vertritt er allein. {Kivrak) Michael P. Sarp ist nicht mehr Geschäftsfi 15 Prokura gemeinsam mit einem Geschäfts- Alain Diller ist nicht mehı Geschäftsführer, a)29.4.2004 führer oder einem anderen Prokuristen|: /_ 4.) Ulrich Hock, geb. 01.11.1963, (Kivrak) Kelkheim; 5.) Wolf-Dietrich Berninghaus, geb. 09.04.1944, Kronberg im Taunus; Fortsetzung auf dem ten Blatt