Handelsregister · HRB 41877
Chronologischer Auszug
The Swatch Group (Deutschland) GmbH · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) The Swatch Group (Deutschland) GmbH b) Eschborn c) Vertrieb von Uhren und Uhrenbestandteilen, Telekommunikationsprodukten und Gegenständen aus den Bereichen Elektronik (wie z. B. Halbleitererzeugnisse), Mikroelektronik, Mikromechanik (wie z. B. Oszillatoren und Resonatoren) sowie der Lasertechnologie und der Softwaretechnik, wobei die Gesellschaft derartige Geschäfte vermittelt oder als Kommisionärin tätigt, aber auch auf eigene Rechnung tätig sein kann. Zu Geschäften und Dienstleistungen, wie z. B. mit Service- oder Wartungsverträgen ist die Gesellschaft ebenfalls befugt, wenn sie mit den vorstehenden Aktivitäten im direkten oder indirekten Zusammenhang stehen. | 1.280.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Hayek, Georg Nicolas, Biel, Schweiz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Beltrami, Marco, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Berninghaus, Wolf-Dietrich, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX Hock, Ulrich, Kelkheim, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 16.05.1980 zuletzt geändert am 27.08.2001 | a) 11.11.2004 Fritzsche b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Blatt 82 ff. Sonderband |
| 2 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.4.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der ETA Uhrwerke GmbH mit Sitz in Pforzheim (Amtsgericht Pforzheim HRB 2460) verschmolzen. | a) 17.07.2006 Dr. Elsner b) Anmeldung Blatt 33ff Sonderband | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Beltrami, Marco, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Berninghaus, Wolf Dietrich, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Berninghaus, Wolf-Dietrich, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 24.08.2006 Klab | |||
| 4 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Roten, Philippe, Zug/Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 11.12.2006 Seltmann | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hayek, Georg Nicolas, Biel, Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 13.04.2007 Seltmann | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Berninghaus, Wolf Dietrich, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Gamard, Yann, Pierrevert / Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 23.09.2008 Simon b) Fall 8 | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Rudolf-Diesel-Str. 7, 65760 Eschborn | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Roten, Philippe, Zug/Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Steiger, Peter Rudolf, Biel / Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 02.03.2011 Wilhelm b) Fall 9 | |||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Steiger, Peter Rudolf, Biel / Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: von Keith, Roland, Weyarn, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 18.09.2013 Pfarschner b) Fall 10 | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Hock, Ulrich, Kelkheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Henning, Meike, Dreieich, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2015 Bäuml b) Fall 11 | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: von Keith, Roland, Weyarn, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Rempp, Jens, Bad Soden, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 28.01.2016 Schollmeyer b) Fall 12 | ||||
| 11 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Frankfurter Straße 20, 65760 Eschborn | a) 13.05.2016 Wittmann b) Fall 13 | ||||
| 12 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.08.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der The Swatch Group Customer Service (Europe) GmbH mit dem Sitz in Pforzheim (Amtsgericht Mannheim HRB 723523) verschmolzen. | a) 24.08.2017 Weber b) Fall 14 | ||||
| 13 | c) der Import, Export und Vertrieb von Uhren und Uhrenbestandteilen, Schmuck und Edelsteinen, Lederaccessoires, Parfum, Telekommunikationsprodukten und Gegenständen aus den Bereichen Elektronik, Mikroelektronik, Mikromechanik sowie der Softwaretechnik, wobei die Gesellschaft derartige Geschäfte vermittelt oder als Kommissionärin tätigt, aber auch auf eigene Rechnung tätig sein kann. Gegenstand ist weiter der Erwerb und die Veräußerung von Grundbesitz. Zu Geschäften und Dienstleistungen, wie z.B. mit Service- und Wartungsverträgen ist die Gesellschaft ebenfalls befugt, wenn sie mit den vorstehenden Aktivitäten im direkten oder indirekten Zusammenhang stehen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand) beschlossen. | a) 15.01.2018 Wittmann b) Fall 15 | |||
| 14 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.06.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der The Swatch Group (Deutschland) Les Boutiques GmbH mit dem Sitz in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 56649) verschmolzen. | a) 16.07.2018 Faldus b) Fall 16 | ||||
| 15 | b) Wohnort geändert, nun: Geschäftsführer: Gamard, Yann, Neuchatel / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 15.12.2020 Dittberner b) Fall 18 | ||||
| 16 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Steiger, Peter Rudolf, Jegenstorf / Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Nicht mehr Geschäftsführer: Gamard, Yann, Neuchâtel / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2021 Dittberner b) Fall 19 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.