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Handelsregister · HRB 136811

Registerinformationen

The Naga Group AG · Amtsgericht Hamburg

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (20)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
The Naga Group AG
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Hamburg
Geschäftsanschrift
Suhrenkamp 59, 22335 Hamburg

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 136811
Gericht
Amtsgericht Hamburg
Letzte Eintragung
28.11.2025
Abrufstand
14.04.2026
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen und Tochtergesellschaften, insbesondere an Unternehmen, die direkt oder indirekt im Technologiebereich tätig sind.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Andreas Hermann Luecke

Hamburg

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Michalis Mylonas

Nikosia

vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung;
Vorstand

Constantin-Octavian Patrascu

Bukarest

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Satzung vom 30.04.2015
  • Die Hauptversammlung vom 27.08.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma) und 3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 21.03.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um 1,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 31.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 Ziff. 2 (Geschäftsjahr) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 13.10.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 2 (Geschäftsjahr) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 23.12.2016 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den jetzigen Ziff. 2 (Gegenstand) und 5.2 (Bedingtes Kapital).
  • Die Hauptversammlung vom 14.02.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um 12.413,00 EUR auf 62.414,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Ziff. 1 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 14.02.2017 hat die weitere Erhöhung des Grundkapitals um 17.975.232,00 EUR auf 18.037.646,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Ziff. 1 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 22.03.2017 hat die Ergänzung der Satzung um Ziffer 5.3 (Bedingtes Kapital 2017 I) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 14.02.2017 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 5.2 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
  • Aufgrund der am 23.12.2016 mit Änderung vom 14.02.2017 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital) sind im Geschäftsjahr 2017 Aktien im Nennwert von 1.970.402,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt 20.008.048,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.05.2017 ist die Satzung in Ziffer 5 Abs. 5.1 (Grundkapital) geändert sowie Abs. 5.2 entfallen.
  • Die Hauptversammlung vom 24.05.2017 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere im jetzigen § 3 (Gegenstand des Unternehmens) sowie die Ergänzung im jetzigen § 7 um die Abs. 7.4 und Abs. 7.5 und mit ihr die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2017 und Bedingten Kapitals 2017 II sowie die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.000.000,00 EUR.
  • Die am 24.05.2017 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.000.000,00 EUR ist in voller Höhe durchgeführt; das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nunmehr 21.008.048,00 EUR.
  • Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 29.06.2017 die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 1 und Abs. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 24.05.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um 11.777.039,00 EUR auf 32.785.087,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.10.2017 ist die Satzung in § 7 Abs. 7.1 und 7.2 (Grundkapital und Aktien) geändert Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 24.05.2017 hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 19.10.2017 die weitere Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um 700.000,00 EUR auf 33.485.087,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 7.1 und 7.2 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlungen vom 24.05.2017 und 13.10.2017 haben mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 19.10.2017 die weitere Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um 6.718.495,00 EUR auf 40.203.582,00 EUR und die Änderung der Satzung in den §§ 7 Abs. 7.1 und 7.2 (Grundkapital und Aktien) und 21 Abs. 21.2 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 31.08.2018 hat die Änderung der Satzung in § 7 Abs. (4 ) (Genehmigtes Kapital) (das Genehmigte Kapital 2017 wurde aufgehoben) sowie die Erweiterung um einen neuen § 17 Abs. (2) beschlossen. Die bisherigen Absätze (2) bis (3) sind jetzt die Absätze (3) und (4).
  • Durch Beschlüsse des Vorstandes vom 29.06.2020 und 17.07.2020 mit Zustimmungen des Aufsichtsrats vom 28.05.2020, 29.06.2020 und 17.07.2020 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 08.10.2018 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapitals um 1.846.321,00 EUR auf 42.049.903,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.07.2020 ist die Satzung in § 7 (Grundkapital und Aktien) geändert worden.
  • Die Hauptversammlung vom 25.09.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 Abs. (4) (Genehmigtes Kapital) (das Genehmigte Kapital 2018 wurde aufgehoben), 13 und 15 beschlossen.
  • Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2020 erteilten, am 08.10.2020 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 16.09.2021 mit Zustimmungen des Aufsichtsrates vom 15.09.2021 und 17.09.2021 beschlossen, das Grundkapital um EUR 4.204.990,00 auf EUR 46.254.893,00 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.09.2021 ist die Satzung in § 7 Abs. (1) und Abs. (2) (Grundkapital und Aktien) und Abs. (4) (Genehmigtes Kapital 2020) geändert worden.
  • Die Hauptversammlung vom 11.10.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7.3 (Bedingtes Kapital 2021) (das Bedingte Kapital 2017/I wurde aufgehoben), 7.4 (Genehmigtes Kapital 2021) (das Genehmigte Kapital 2020 wurde aufgehoben) und 13.1 S. 1 beschlossen.
  • Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.10.2021 erteilten, am 16.11.2021 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 17.11.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 18.11.2021 beschlossen, das Grundkapital um bis zu EUR 4.625.489,00 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 4.223.250,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.11.2021 ist die Satzung in den §§ 7 Abs. (1) und Abs. (2) (Grundkapital und Aktien) und Abs. (4) (Genehmigtes Kapital 2021) geändert worden.
  • Auf Grund der am 24.05.2017 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2021 Bezugsaktien im Nennwert von 3.569.781,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt nunmehr 54.047.924,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 11.01.2022 die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Einteilung) sowie in Abs. 5 (Bedingtes Kapital 2017 II) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 16.12.2022 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 (Genehmigtes Kapital 2022) und 13 beschlossen. Das bisherige genehmigte Kapital 2021 wurde aufgehoben.
  • Die Hauptversammlung vom 29.12.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7.3 (Bedingtes Kapital 2021), 7.4 (Genehmigte Kapital 2023), 7.5 (Bedingtes Kapital 2023) und 13.1 beschlossen. Das bisherige bedingte Kapital 2017/II und das genehmigte Kapital 2022 wurden aufgehoben.
  • Auf Grund der am 29.12.2023 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2021) sind Bezugsaktien im Nennwert von EUR 1.000.000,00 ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt nunmehr 55.047.924,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 15.07.2024 die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Einteilung) sowie in Abs. 3 (Bedingtes Kapital 2021) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 12.04.2024 hat zudem die Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um 170.597.590,00 EUR auf 225.645.514,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 7 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 30.08.2024 hat die Änderung der Satzung in § 13.1 beschlossen.
  • Auf Grund der am 29.12.2023 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2021) sind weitere Bezugsaktien im Nennwert von EUR 7.137.644,00 ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt nunmehr 232.783.158,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 28.01.2025 die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Einteilung) sowie in Abs. 3 (Bedingtes Kapital 2021) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 25.07.2025 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7.3 (nunmehr Bedingtes Kapital 2025), 7.4 (nunmehr Genehmigtes Kapital 2025) und 13 sowie die Aufhebung des § 7.5 beschlossen. Das bisherige Bedingte Kapital 2021, Bedingte Kapital 2023 sowie das Genehmigte Kapital 2023 wurden aufgehoben.
  • Die Hauptversammlung vom 25.07.2025 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form von 232.783.158,00 EUR um 8,00 EUR auf 232.783.150,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 7 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 25.07.2025 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in ordentlicher Form von 232.783.150,00 EUR um 209.504.835,00 EUR auf 23.278.315,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 7 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

Freitext

  • Fall 1
  • Fall 2
  • Fall 4
  • Fall 6
  • Fall 7
  • Fall 8
  • Fall 10
  • Fall 13
  • Fall 14
  • In Ergänzung der Eintragung vom 07.03.2017 nachgetragen.
  • Fall 15
  • Fall 16
  • Fall 19
  • Fall 23
  • Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
  • Eintragung Nr. 13 Spalte 4 vom 30.05.2017 von Amts wegen berichtigt.
  • Fall 24
  • Fall 29
  • Eintragung Nr. 17 Spalte 4 b) vom 20.03.2018 von Amts wegen berichtigt.
  • Fall 40
  • Fall 41
  • Fall 45
  • Eintragung Nr. 28 Spalte 6 a) vom 05.11.2021 von Amts wegen berichtigt.
  • Fall 47
  • Fall 46
  • Fall 48
  • Fall 49
  • Fall 52
  • Fall 55
  • Fall 62
  • Fall 63
  • Fall 65
  • Fall 66
  • Fall 67

Bedingtes Kapital

  • Das in der Hauptversammlung am 23.12.2016 mit Änderung vom 14.02.2017 beschlossene bedingte Kapital ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 erloschen.
  • Das Grundkapital ist um bis zu EUR 100.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 100.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des letzten Geschäftsjahrs, für das noch kein Gewinnverwendungsbeschluss gefasst wurde, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025).

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung am 24.02.2016 einen Geschäftsanteilsübertragungsvertrag mit Herrn Quereshi als Verkäufer und am 17.02.2017 einen Vertragsübernahmevertrag mit Herrn Quereshi und der SwipeStox GmbH geschlossen. Die Hauptversammlung vom 24.05.2017 hat diesen Verträgen zugestimmt.

Genehmigtes Kapital

  • Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 24.07.2030 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 116.391.579,00 durch Ausgabe von bis zu 116.391.579 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025).

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.