Handelsregister · HRB 136811
Chronologischer Auszug
The Naga Group AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) STARTAGIRUS AG b) Hamburg Geschäftsanschrift: Johann-Mohr-Weg 24 a, c/o Gronemeier, 22763 Hamburg c) Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, ausgenommen erlaubnispflichtige. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Kohnen, Silvia, Buxtehude, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 30.04.2015 | a) 02.06.2015 Bremer b) Fall 1 | |
| 2 | a) The Naga Group AG b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Palmaille 33, c/o L2C, 22767 Hamburg c) Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und die Verwaltung von Anteilen an anderen Unternehmen, insbesondere Technologieunternehmen, sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte mit Ausnahme von erlaubnispflichtigen. | b) Ausgeschieden Vorstand: Kohnen, Silvia, Buxtehude, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Brück, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Vorstand: Qureshi, Yasin, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 27.08.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma) und 3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 16.09.2015 Snoek b) Fall 2 | ||
| 3 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Herrengraben 31, 20459 Hamburg | b) Bestellt Vorstand: Harder, Ronald, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.03.2016 Thomas | |||
| 4 | 50.001,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 21.03.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um 1,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 09.05.2016 Willamowius b) Fall 4 | |||
| 5 | b) Bestellt Vorstand: Bilski, Benjamin, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.05.2016 Thomas | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 31.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 Ziff. 2 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 06.06.2016 Dr. Hewicker b) Fall 6 | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Harder, Ronald, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 13.10.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 2 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 18.10.2016 Kob b) Fall 7 | |||
| 8 | c) Gegenstand des Unternehmens ist das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen und Tochtergesellschaften, insbesondere an Unternehmen, die direkt oder indirekt im Technologiebereich tätig sind, mit Ausnahme von erlaubnispflichtigen. | a) Die Hauptversammlung vom 23.12.2016 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den jetzigen Ziff. 2 (Gegenstand) und 5.2 (Bedingtes Kapital). b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 6.818,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 6.818 neuen Aktien (Bedingtes Kapital). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Gewährung neuer Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen, die gemäß Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 23.12.2016 durch die Gesellschaft ausgegeben werden. | a) 02.01.2017 Dr. Sandidge b) Fall 8 | |||
| 9 | 18.037.646,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 14.02.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um 12.413,00 EUR auf 62.414,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Ziff. 1 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 14.02.2017 hat die weitere Erhöhung des Grundkapitals um 17.975.232,00 EUR auf 18.037.646,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Ziff. 1 beschlossen. | a) 07.03.2017 Dr. Sandidge b) Fall 10 | |||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 22.03.2017 hat die Ergänzung der Satzung um Ziffer 5.3 (Bedingtes Kapital 2017 I) beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.369.860,00 durch Ausgabe von bis zu 1.369.860 Stück auf der Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Käpital 2017 I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Rechten an die Inhaber von Aktienoptionsrechten aus dem Aktienoptionsprogramm, zu deren Ausgabe der Aufsichtsrat mit Beschluss der Hauptversammlung vom 22.03.2017 ermächtigt wurde. | a) 23.05.2017 Dr. Sandidge b) Fall 13 | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 14.02.2017 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 5.2 (Bedingtes Kapital) beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.970.402,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 1.970.402 neuen Aktien (Bedingtes Kapital). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Gewährung neuer Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen, die gemäß Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 23.12.2016 durch die Gesellschaft ausgegeben werden. | a) 24.05.2017 Dr. Sandidge b) Fall 14 In Ergänzung der Eintragung vom 07.03.2017 nachgetragen. | ||||
| 12 | 20.008.048,00 EUR | a) Aufgrund der am 23.12.2016 mit Änderung vom 14.02.2017 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital) sind im Geschäftsjahr 2017 Aktien im Nennwert von 1.970.402,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt 20.008.048,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.05.2017 ist die Satzung in Ziffer 5 Abs. 5.1 (Grundkapital) geändert sowie Abs. 5.2 entfallen. b) Das in der Hauptversammlung am 23.12.2016 mit Änderung vom 14.02.2017 beschlossene bedingte Kapital ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 erloschen. | a) 24.05.2017 Dr. Sandidge b) Fall 15 | |||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Herrengraben 30, 20459 Hamburg c) Gegenstand des Unternehmens ist das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen und Tochtergesellschaften, insbesondere an Unternehmen, die direkt oder indirekt im Technologiebereich tätig sind. | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, ist es befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 24.05.2017 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere im jetzigen § 3 (Gegenstand des Unternehmens) sowie die Ergänzung im jetzigen § 7 um die Abs. 7.4 und Abs. 7.5 und mit ihr die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2017 und Bedingten Kapitals 2017 II sowie die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.000.000,00 EUR. b) Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung am 24.02.2016 einen Geschäftsanteilsübertragungsvertrag mit Herrn Quereshi als Verkäufer und am 17.02.2017 einen Vertragsübernahmevertrag mit Herrn Quereshi und der SwipeStox GmbH geschlossen. Die Hauptversammlung vom 24.05.2017 hat diesen Verträgen zugestimmt. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 23.05.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 10.004.024,00 durch Ausgabe von bis zu 10.004.024 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2017 um bis zu EUR 8.634.164,00 zur Durchführung von Wandel- und / oder Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom gleichen Tag ausgegeben werden, durch Ausgabe von bis zu 8.634.164 Stück auf der Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017 II). | a) 30.05.2017 Dr. Sandidge b) Fall 16 | ||
| 14 | 21.008.048,00 EUR | a) Die am 24.05.2017 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.000.000,00 EUR ist in voller Höhe durchgeführt; das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nunmehr 21.008.048,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 29.06.2017 die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 1 und Abs. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 04.07.2017 Dr. Sandidge b) Fall 19 | |||
| 15 | 40.203.582,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 24.05.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um 11.777.039,00 EUR auf 32.785.087,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.10.2017 ist die Satzung in § 7 Abs. 7.1 und 7.2 (Grundkapital und Aktien) geändert Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 24.05.2017 hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 19.10.2017 die weitere Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um 700.000,00 EUR auf 33.485.087,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 7.1 und 7.2 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlungen vom 24.05.2017 und 13.10.2017 haben mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 19.10.2017 die weitere Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um 6.718.495,00 EUR auf 40.203.582,00 EUR und die Änderung der Satzung in den §§ 7 Abs. 7.1 und 7.2 (Grundkapital und Aktien) und 21 Abs. 21.2 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 13.02.2018 Dr. Sandidge b) Fall 23 | |||
| 16 | a) Berichtigt: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) 02.03.2018 Dr. Sandidge b) Eintragung Nr. 13 Spalte 4 vom 30.05.2017 von Amts wegen berichtigt. Fall 24 | ||||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Neustädter Neuer Weg 22, 20459 Hamburg | b) Bestellt Vorstand: Luecke, Andreas Hernann, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Brück, Christoph, Rechtsanwalt, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.03.2018 Ulmer | |||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Braune, Alexander, Greven, *XX.XX.XXXX Huber, Wladmir, Norderstedt, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2018 Thomas | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2018 hat die Änderung der Satzung in § 7 Abs. (4 ) (Genehmigtes Kapital) (das Genehmigte Kapital 2017 wurde aufgehoben) sowie die Erweiterung um einen neuen § 17 Abs. (2) beschlossen. Die bisherigen Absätze (2) bis (3) sind jetzt die Absätze (3) und (4). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 30.08.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 20.101.791,00 durch Ausgabe von bis zu 20.101.791 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018). | a) 08.10.2018 Dr. Seidler b) Fall 29 | ||||
| 20 | Prokura erloschen Huber, Wladmir, Norderstedt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Braune, Alexander, Greven, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2019 Thomas | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Qureshi, Yasin, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 12.06.2019 Ulmer | ||||
| 22 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Stadthausbrücke 1 - 3, 20355 Hamburg | a) 11.07.2019 Rullmann | ||||
| 23 | b) Berichtigt (Vorname), nun Vorstand: Luecke, Andreas Hermann, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.10.2019 Helbig b) Eintragung Nr. 17 Spalte 4 b) vom 20.03.2018 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 24 | b) Bestellt Vorstand: Mylonas, Michalis, Nikosia / Zypern, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 30.12.2019 Ulmer | ||||
| 25 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Hohe Bleichen 12, 20354 Hamburg | a) 09.04.2020 Ulmer | ||||
| 26 | 42.049.903,00 EUR | a) Durch Beschlüsse des Vorstandes vom 29.06.2020 und 17.07.2020 mit Zustimmungen des Aufsichtsrats vom 28.05.2020, 29.06.2020 und 17.07.2020 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 08.10.2018 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapitals um 1.846.321,00 EUR auf 42.049.903,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.07.2020 ist die Satzung in § 7 (Grundkapital und Aktien) geändert worden. b) Das Genehmigte Kapital 2018 beträgt nach teilweiser Ausnutzung noch EUR 18.255.470,00. | a) 24.07.2020 Dr. Hess b) Fall 40 | |||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 25.09.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 Abs. (4) (Genehmigtes Kapital) (das Genehmigte Kapital 2018 wurde aufgehoben), 13 und 15 beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 24.09.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 21.024.951,00 durch Ausgabe von bis zu 21.024.951 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020). | a) 08.10.2020 Reiche b) Fall 41 | ||||
| 28 | 46.254.893,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2020 erteilten, am 08.10.2020 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 16.09.2021 mit Zustimmungen des Aufsichtsrates vom 15.09.2021 und 17.09.2021 beschlossen, das Grundkapital um EUR 4.204.990,00 auf EUR 46.254.893,00 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.09.2021 ist die Satzung in § 7 Abs. (1) (Grundkapital und Aktien) und Abs. (4) (Genehmigtes Kapital 2020) geändert worden. b) Das Genehmigte Kapital 2020 beträgt nach teilweiser Ausnutzung noch EUR 16.819.961,00. | a) 05.11.2021 Dr. Hess b) Fall 45 | |||
| 29 | a) Berichtigt, nun: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2020 erteilten, am 08.10.2020 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 16.09.2021 mit Zustimmungen des Aufsichtsrates vom 15.09.2021 und 17.09.2021 beschlossen, das Grundkapital um EUR 4.204.990,00 auf EUR 46.254.893,00 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.09.2021 ist die Satzung in § 7 Abs. (1) und Abs. (2) (Grundkapital und Aktien) und Abs. (4) (Genehmigtes Kapital 2020) geändert worden. | a) 11.11.2021 Dr. Hess b) Eintragung Nr. 28 Spalte 6 a) vom 05.11.2021 von Amts wegen berichtigt. Fall 47 | ||||
| 30 | a) Die Hauptversammlung vom 11.10.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7.3 (Bedingtes Kapital 2021) (das Bedingte Kapital 2017/I wurde aufgehoben), 7.4 (Genehmigtes Kapital 2021) (das Genehmigte Kapital 2020 wurde aufgehoben) und 13.1 S. 1 beschlossen. b) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 12.390.817,00 durch Ausgabe von bis zu 12.390.817 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 10.10.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 23.127.446,00 durch Ausgabe von bis zu 23.127.446 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Barund/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). | a) 16.11.2021 Dr. Hess b) Fall 46 | ||||
| 31 | 50.478.143,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.10.2021 erteilten, am 16.11.2021 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 17.11.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 18.11.2021 beschlossen, das Grundkapital um bis zu EUR 4.625.489,00 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 4.223.250,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.11.2021 ist die Satzung in den §§ 7 Abs. (1) und Abs. (2) (Grundkapital und Aktien) und Abs. (4) (Genehmigtes Kapital 2021) geändert worden. b) Das Genehmigte Kapital 2021 beträgt nach teilweiser Ausnutzung noch EUR 18.904.196,00. | a) 01.12.2021 Dr. Hess b) Fall 48 | |||
| 32 | 54.047.924,00 EUR | a) Auf Grund der am 24.05.2017 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2021 Bezugsaktien im Nennwert von 3.569.781,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt nunmehr 54.047.924,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 11.01.2022 die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Einteilung) sowie in Abs. 5 (Bedingtes Kapital 2017 II) beschlossen. b) Das Bedingte Kapital beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 5.064.383,00 EUR (Bedingtes Kapital 2017 II). | a) 31.01.2022 Dr. Hess b) Fall 49 | |||
| 33 | a) Die Hauptversammlung vom 16.12.2022 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 (Genehmigtes Kapital 2022) und 13 beschlossen. Das bisherige genehmigte Kapital 2021 wurde aufgehoben. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 15.12.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 27.023.962,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 27.023.962 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Barund/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022). | a) 16.01.2023 Dr. Hess b) Fall 52 | ||||
| 34 | b) Nicht mehr Vorstand: Bilski, Benjamin Jakub, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2023 Helbig | ||||
| 35 | a) Die Hauptversammlung vom 29.12.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7.3 (Bedingtes Kapital 2021), 7.4 (Genehmigte Kapital 2023), 7.5 (Bedingtes Kapital 2023) und 13.1 beschlossen. Das bisherige bedingte Kapital 2017/II und das genehmigte Kapital 2022 wurden aufgehoben. b) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 12.388.436,00 durch Ausgabe von bis zu 12.388.436 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021). Das Grundkapital ist um bis zu EUR 14.635.526,00 durch Ausgabe von bis zu 14.635.526 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 28.12.2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 27.023.962,00 durch Ausgabe von bis zu 27.023.962 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Barund/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023). | a) 19.01.2024 Reiche b) Fall 55 | ||||
| 36 | b) Bestellt Vorstand: Patrascu, Constantin-Octavian, Bukarest / Rumänien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.02.2024 Ulmer | ||||
| 37 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Suhrenkamp 59, 22335 Hamburg | 225.645.514,0 0 EUR | a) Auf Grund der am 29.12.2023 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2021) sind Bezugsaktien im Nennwert von EUR 1.000.000,00 ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt nunmehr 55.047.924,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 15.07.2024 die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Einteilung) sowie in Abs. 3 (Bedingtes Kapital 2021) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 12.04.2024 hat zudem die Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um 170.597.590,00 EUR auf 225.645.514,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 7 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das Bedingte Kapital 2021 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 11.388.436,00 EUR (Bedingtes Kapital 2021). | a) 21.08.2024 Dr. Hess b) Fall 62 | ||
| 38 | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2024 hat die Änderung der Satzung in § 13.1 beschlossen. | a) 09.09.2024 Dr. Hess b) Fall 63 | ||||
| 39 | 232.783.158,0 0 EUR | a) Auf Grund der am 29.12.2023 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2021) sind weitere Bezugsaktien im Nennwert von EUR 7.137.644,00 ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt nunmehr 232.783.158,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 28.01.2025 die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Einteilung) sowie in Abs. 3 (Bedingtes Kapital 2021) beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2021 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 4.250.792,00 EUR (Bedingtes Kapital 2021). | a) 11.02.2025 Dr. Hess b) Fall 65 | |||
| 40 | a) Die Hauptversammlung vom 25.07.2025 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7.3 (nunmehr Bedingtes Kapital 2025), 7.4 (nunmehr Genehmigtes Kapital 2025) und 13 sowie die Aufhebung des § 7.5 beschlossen. Das bisherige Bedingte Kapital 2021, Bedingte Kapital 2023 sowie das Genehmigte Kapital 2023 wurden aufgehoben. b) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 100.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 100.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des letzten Geschäftsjahrs, für das noch kein Gewinnverwendungsbeschluss gefasst wurde, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 24.07.2030 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 116.391.579,00 durch Ausgabe von bis zu 116.391.579 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025). | a) 24.11.2025 Niedlich b) Fall 66 | ||||
| 41 | 23.278.315,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 25.07.2025 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form von 232.783.158,00 EUR um 8,00 EUR auf 232.783.150,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 7 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 25.07.2025 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in ordentlicher Form von 232.783.150,00 EUR um 209.504.835,00 EUR auf 23.278.315,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 7 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. | a) 28.11.2025 Dr. Riewert-Ramcke b) Fall 67 |
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