Handelsregister · HRB 41106
Chronologischer Auszug
TETRARCH Aktiengesellschaft · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) TETRARCH Aktiengesellschaft b) Düsseldorf c) Die Verwaltung und Verwertung von Vermögenswerten, insbesondere von Beteiligungen und Immobilienvermögen für eigene und fremde Rechnung einschließlich aller hiermit zusammenhängenden Geschäfte und Dienstleistungen. | 50.000,00 EUR | a) Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Vorstandmitglieder oder gemeinschaftlich durch ein Vorstandsmitglied und einen Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass einzelne oder alle Vorstandsmitglieder berechtigt sind, die Gesellschaft allein zu vertreten. Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglieder auch von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien, § 112 AktG bleibt unberührt. b) Vorstand: Heil, Thomas, Erkrath, *XX.XX.XXXX Vorstand: Kunisch, Wolfang, Solingen, *XX.XX.XXXX Stellvertretender Vorstand: Angerstein, Willy, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Stellvertretender Vorstand: Hoffmeister, Franz, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 31. Mai 2001 b) entstanden durch Umwandlung der Handels- und Verwaltungsgesellschaft Norbert Weber mbH (AG Düsseldorf, HRB 16733). Zwischen der Bankhaus Lampe KG, Bielefeld als herrschender und der Handels- und Verwaltungsgesellschaft Norbert Weber mbH (jetzt TETRARCH Aktiengesellschaft) als beherrschter Gesellschaft ist am 3. Mai 2001 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden. Die Gesellschafterversammlung der Handels- und Verwaltungsgesellschaft Norbert Weber mbH hat dem Vertrag am selben Tage, die der Bankhaus Lampe KG am 4. Mai 2001 zugestimmt. | a) 16.08.2001 Christophliemk b) Umwandlungs-Beschluss Blatt 180 Sonderband Satzung Blatt 185 ff Sonderband | |
| 2 | b) Vorstand: Kunisch, Wolfgang, Solingen, *XX.XX.XXXX | a) 24.09.2001 Fischer b) Aufgrund fehlerhafter Erfassung des Vornamens Vorstandsmitglied unter lfd. Nr 1 Sp. 4 gelöscht und von Amts wegen neu eingetragen. | ||||
| 3 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Jägerhofstraße 10, 40479 Düsseldorf | a) 16.11.2015 Kowalski | ||||
| 4 | b) Der mit der Bankhaus Lampe KG, Bielefeld (Amtsgericht Bielefeld HRA 12924) am 03.05.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 12.11.2015 geändert. Die Hauptversammlung vom 10.03.2016 hat der Änderung zugestimmt. | a) 18.05.2016 Coners | ||||
| 5 | b) Bestellt als stellvertretendes Vorstandsmitglied: Krings, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Amtsbezeichunung ordentliches Vorstandsmitgleid: Angerstein, Willy, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Amtsbezeichunung stellvertretendes Vorstandsmitglied: Kunisch, Wolfgang, Solingen, *XX.XX.XXXX | a) 11.09.2018 Krommes | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Hoffmeister, Franz, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2019 Krommes | ||||
| 7 | b) Nicht mehr stellvertretendes Vorstandsmitglied: Krings, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Krings, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 28.10.2019 Kordus | |||
| 8 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Schwannstraße 10, 40476 Düsseldorf | Prokura erloschen: Krings, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 13.08.2020 Krommes | |||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Buschermöhle, Stephan, Warendorf, *XX.XX.XXXX Gentemann, Peter, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 01.04.2021 Krommes | ||||
| 10 | b) Der mit der Bankhaus Lampe KG, Bielefeld (Amtsgericht Bielefeld HRB 12924) am 03.05.2001 mit Änderung vom 12.11.2015 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht nach Vermögensüberang nunmehr mit der HAUCK AUFHÄUSER LAMPE PRIVATBANK AG, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 108617). | a) 01.04.2022 Coners | ||||
| 11 | b) Nicht mehr stellvertretendes Vorstandsmitglied: Kunisch, Wolfgang, Solingen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Gentemann, Peter, Neuss, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Gentemann, Peter, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 26.10.2023 Krommes |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.