Handelsregister · HRB 27296
Chronologischer Auszug
Teltec AG · Amtsgericht Wiesbaden
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) RMW Rhein-Main Invest AG b) Wiesbaden Geschäftsanschrift: Kreuzberger Ring 38, 65205 Wiesbaden c) der Handel mit professionellem Film- und Fernsehequipment sowie Verbrauchsmaterialien und Zubehör. Hierzu zählt auch die Beratung, Planung, Realisierung und technische Betreuung von kompletten Produktions-, Postproduktionsund Sendesystemen. | 2.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Pfeffer, Ralf Peter, Hargesheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 06.11.2003, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 30.08.2013 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 87978) nach Wiesbaden beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 14.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag Teile des Vermögens (Geschäftsanteile an der TELTEC GmbH) der KICK HOLDING GmbH mit Sitz in Hargesheim (Amtsgericht Bad Kreuznach, HRB 21097) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der TELTEC GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 11611) verschmolzen. | a) 08.10.2013 Beer b) Fall 1 | |
| 2 | a) TELTEC AG | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2013 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 11.10.2013 Beer b) In Ergänzung der Eintragung vom 08.10.2013 Firmenänderung nachgetragen. | |||
| 3 | b) Die Gesellschaft hat mit der Hessen Kapital I GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amsgericht Frankfurt am Main HRB 81760) als stille Gesellschafterin am 19.03.2014 einen Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer typisch stillen Gewinnbeteiligung geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 01.04.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und den zustimmenden Beschluss Bezug genommen. | a) 22.04.2014 Träder b) Fall 5 | ||||
| 4 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Peter-Sander-Straße 41 c, 55252 Mainz- Kastel | Einzelprokura: Schenk, Steffen, Mainhausen, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 01.04.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 300.000 EUR beschlossen. Die Hauptversammlung vom 01.04.2014 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.04.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.03.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.000.000 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I). | a) 06.05.2014 Träder b) Fall 6 | ||
| 5 | 2.300.000,00 EUR | a) Die am 01.04.2014 beschlossen Erhöhung des Grundkapitals um 300.000 EUR ist durchgeführt. § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.04.2014 geändert. | a) 20.05.2014 Mengwein b) Fall 7 | |||
| 6 | 2.432.000,00 EUR | a) Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 01.04.2014 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2014/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 132.000,00 EUR auf 2.432.000,00 EUR duchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.03.2016 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 01.04.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 868.000,00 EUR. | a) 28.07.2016 Boos b) Fall 8 | |||
| 7 | 3.132.000,00 EUR | a) Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 01.04.2014 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2014/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 700.000,00 EUR auf 3.132.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss es Aufsichtsrats vom 21.12.2016 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 01.04.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 168.000,00 EUR. | a) 17.01.2017 Gorsler b) Fall 9 | |||
| 8 | b) Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert, nun: Vorstand: Pfeffer, Ralf Peter, Bretzenheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.02.2017 Gorsler b) Fall 10 | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Roya, Mostafa, Friedberg, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2017 Gorsler b) Fall 11 | ||||
| 10 | b) Die Gesellschaft hat mit der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 29275) als stille Gesellschafterin am 12.12.2017 einen Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer typisch stillen Gewinnbeteiligung geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 29.03.2018 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und den zustimmenden Beschluss Bezug genommen. | a) 22.05.2018 Possmayer b) Fall 13 | ||||
| 11 | b) Die Gesellschaft hat mit der TF H III Technologiefonds Hessen Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 29219) als stille Gesellschafterin am 19.12.2019 einen Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer typisch stillen Gesellschaft abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 26.06.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und den zustimmenden Beschluss Bezug genommen. | a) 30.10.2020 Heinrich b) Fall 15 | ||||
| 12 | c) der Handel mit professionellem Film- und Fernsehequipment sowie Verbrauchsmaterialien und Zubehör. Hierzu zählt auch die Beratung und technische Betreuung von kompletten Produktions-, Postproduktions- und Sendesystemen. | b) Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert, nun: Vorstand: Pfeffer, Ralf Peter, Hargesheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 08.02.2021 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in Ziffer 2 (Gegenstand des Unternehmens, vorher § 2) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.02.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.02.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.566,000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.02.2021 um bis zu 1.566.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das bedingte Kapital dient Wandelschuldverschreibungen. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 01.04.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 09.03.2021 Heinrich b) Fall 16 | ||
| 13 | a) Teltec AG | a) Die Hauptversammlung vom 08.02.2021 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in den Ziffern 1 Abs. 1.1 (Firma, vorher § 1 Abs. 1)) und 2 (Gegenstand des Unternehmens, vorher § 2) beschlossen. | a) 23.04.2021 Heinrich b) In Ergänzung der Eintragung vom 09.03.2021 Firmenänderung nachgetragen. Fall 18 | |||
| 14 | 3.297.000,00 EUR | a) Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 08.02.2021 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2021/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 165.000,00 EUR auf 3.297.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.04.2021 ist die Satzung in den §§ 6 (Grundkapital) und 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 08.02.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.401.000,00 EUR. | a) 01.06.2021 Heinrich b) Fall 19 | |||
| 15 | b) Bestellt als Vorstand: Nedeltschev, Carl, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Schenk, Steffen, Mainhausen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Buhr, Arne, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.08.2021 Boos b) Fall 20 | ||||
| 16 | b) Mit der Avemio AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 82980) als herrschendem Unternehmen ist am 20.07.2023 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm habt die Hauptversammlung vom 22.09.2023 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 11.10.2023 Heinrich b) Fall 22 |
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