Handelsregister · HRB 59936
Chronologischer Auszug
Tantalus Rare Earths AG · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Tantalus Rare Earths AG b) Düsseldorf Geschäftsanschrift: Berliner Allee 12, 40212 Düsseldorf c) Investitionen vorwiegend im Rohstoffbereich. Im Einzelnen geht es vor allem um den Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwaltung von Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften einschließlich der Beteiligung an börsennotierten Aktiengesellschaften im Inund Ausland im fremden Namen und auf fremde Rechnung sowie im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Vorstandsmitgliedern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jedem Vorstandsmitglied kann gestattet werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter Dritter vorzunehmen. b) Vorstand: Küsters, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Hampel, Wolfgang, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 15.02.2008 Die Hauptversammlung vom 11.11.2008 hat die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher AG Frankfurt, HRB 82484 ) nach Düsseldorf und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 beschlossen, ferner eine Änderung in § 1 Abs. 1 und damit der Firma (bisher "Skylinehöhe 59. V V AG"). Ferner wurde § 2 (Gegenstand des Unternehmens) geändert. | a) 28.11.2008 Haueiss | |
| 2 | 150.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 03.08.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 EUR auf 150.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist entsprechend geändert. | a) 17.08.2009 Lottes | |||
| 3 | 157.069,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 15.10.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 7.069,00 EUR auf 157.069,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert. | a) 29.10.2009 Lottes | |||
| 4 | 2.057.069,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 24.11.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 1.900.000,00 EUR auf 2.057.069,00 EUR beschlossen. § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert. | a) 15.12.2009 Lottes | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 08.01.2010 hat die Änderung der Satzung durch Einführung des § 4 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2010/I) sowie des § 4 Abs. 7 (Bedingtes Kapital 2010/I) beschlossen. b) In der Hauptversammlung vom 08.01.2010 wurde der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.01.2012 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen und/oder gegen Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 1.028.534,00 EUR, zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.01.2010 ferner um bis zu 88.000,00 EUR zur Einlösung von bis zum 31.03.2010 begebenen Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). | a) 23.02.2010 Lottes | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Küsters, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Forman, Stephen, New York/USA, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Klupsch, André, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 06.09.2010 Schmidt | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 25.08.2010 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 1 (Zusammensetzung, Amtszeit, Verschwiegenheit), § 14.3 (Ort und Einberufung), § 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung), und § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 14.09.2010 Lottes | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Forman, Stephen, New York/USA, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis: Vorstand: Klupsch, André, Krefeld, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 09.02.2011 Wandres | ||||
| 9 | 2.174.719,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2010/I) der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 117.650,00 auf EUR 2.174.719,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.02.2011 ist § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) entsprechend geändert. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. b) Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 910.884,00. | a) 17.03.2011 Lottes | |||
| 10 | 2.350.966,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2010/I) der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 176.247,00 auf EUR 2.350.966,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.04.2011 ist § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) entsprechend geändert. b) Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 734.637,00. | a) 23.05.2011 Lottes | |||
| 11 | b) Bestellt als Vorstand: Rigoll, David, Bath/Großbritannien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Vorstand: Richards, Andrew Paul, Suffolk/Großbritannien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Vorstand: Murphy, Ivan James Bowen, Monaco, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2011 Wandres | ||||
| 12 | b) Bestellt als Vorstand: Goldsmith, Lee, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Gray, Philip, Hong Kong/China, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Loudon, Paul Robert, Country Clare/Irland, *XX.XX.XXXX | a) 20.09.2011 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2011 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat) und 4 Abs. 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Gleichzeitig hat die Hauptversammlung ein neues genehmigtes Kapital und eine neues bedingtes Kapital geschaffen und entsprechend § 4 Abs. 6 der Satzung neugefasst sowie einen neuen § 4 Abs. 8 in die Satzung eingefügt. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.08.2016 durch Ausgabe von bis zu 1.175.483 neuer auf den Namen lautender Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 je Stückaktie gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um EUR 1.175.483,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011). Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 235.000,00 durch Ausgabe von bis zu 235.000 auf den Namen lautender Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Erfüllung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 31. August 2011 im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2011 ausgegeben werden. | a) 25.11.2011 Lottes | ||||
| 14 | b) Bestellt als Vorstand: Schillinger, Jürgen, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.09.2012 Wandres | ||||
| 15 | b) Grünwald, Landkreis München Geschäftsanschrift: Nördliche Münchner Str. 16, 82031 Grünwald | b) Der Sitz ist nach Grünwald, Landkreis München (jetzt Amtsgericht München, HRB 201757) verlegt. | a) 12.11.2012 Wandres |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.