Tantalus Rare Earths AG

Tantalus Rare Earths AG, Düsseldorf, Berliner Allee 12, 40212 Düsseldorf. Der Sitz ist nach Grünwald, Landkreis München (jetzt Amtsgericht München, HRB 201757) verlegt. Geschäftsanschrift: Nördliche Münchner Str. 16, 82031 Grünwald.

Tantalus Rare Earths AG, Düsseldorf, Berliner Allee 12, 40212 Düsseldorf. Bestellt als Vorstand: Schillinger, Jürgen, München, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Tantalus Rare Earths AG, Düsseldorf, Berliner Allee 12, 40212 Düsseldorf. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates vom 04.09.2012 eingereicht worden.

Tantalus Rare Earths AG, Düsseldorf, Berliner Allee 12, 40212 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom 31.08.2011 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat) und 4 Abs. 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Gleichzeitig hat die Hauptversammlung ein neues genehmigtes Kapital und eine neues bedingtes Kapital geschaffen und entsprechend § 4 Abs. 6 der Satzung neugefasst sowie einen neuen § 4 Abs. 8 in die Satzung eingefügt. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.08.2016 durch Ausgabe von bis zu 1.175.483 neuer auf den Namen lautender Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 je Stückaktie gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um EUR 1.175.483,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011). Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 235.000,00 durch Ausgabe von bis zu 235.000 auf den Namen lautender Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Erfüllung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 31. August 2011 im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2011 ausgegeben werden.

Tantalus Rare Earths AG, Düsseldorf, Berliner Allee 12, 40212 Düsseldorf. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates vom 31.08.2011 eingereicht worden.

Tantalus Rare Earths AG, Düsseldorf, Berliner Allee 12, 40212 Düsseldorf. Bestellt als Vorstand: Goldsmith, Lee, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX; Gray, Philip, Hong Kong/China, *XX.XX.XXXX; Loudon, Paul Robert, Country Clare/Irland, *XX.XX.XXXX.

Tantalus Rare Earths AG, Düsseldorf, Berliner Allee 12, 40212 Düsseldorf. Bestellt als Vorstand: Murphy, Ivan James Bowen, Monaco, *XX.XX.XXXX. Bestellt als Vorstand: Richards, Andrew Paul, Suffolk/Großbritannien, *XX.XX.XXXX; Rigoll, David, Bath/Großbritannien, *XX.XX.XXXX, jeweils einzelvertretungsberechtigt.

Tantalus Rare Earths AG, Düsseldorf, Berliner Allee 12, 40212 Düsseldorf. Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2010/I) der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 176.247,00 auf EUR 2.350.966,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.04.2011 ist § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) entsprechend geändert. 2.350.966,00 EUR. Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 734.637,00.

Tantalus Rare Earths AG, Düsseldorf, Berliner Allee 12, 40212 Düsseldorf. Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2010/I) der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 117.650,00 auf EUR 2.174.719,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.02.2011 ist § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) entsprechend geändert. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. 2.174.719,00 EUR. Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 910.884,00.

Tantalus Rare Earths AG, Düsseldorf, Berliner Allee 12, 40212 Düsseldorf. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates vom 03.01.2011 eingereicht worden.

Tantalus Rare Earths AG, Düsseldorf, Berliner Allee 12, 40212 Düsseldorf. Nicht mehr Vorstand: Forman, Stephen, New York/USA, *XX.XX.XXXX. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis: Vorstand: Klupsch, André, Krefeld, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt.

Tantalus Rare Earths AG, Düsseldorf, Berliner Allee 12, 40212 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom 25.08.2010 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 1 (Zusammensetzung, Amtszeit, Verschwiegenheit), § 14.3 (Ort und Einberufung), § 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung), und § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.

Tantalus Rare Earths AG, Düsseldorf, Berliner Allee 12, 40212 Düsseldorf. Nicht mehr Vorstand: Küsters, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX. Bestellt als Vorstand: Forman, Stephen, New York/USA, *XX.XX.XXXX; Klupsch, André, Krefeld, *XX.XX.XXXX.

Tantalus Rare Earths AG, Düsseldorf, Berliner Allee 12, 40212 Düsseldorf.Die Hauptversammlung vom 08.01.2010 hat die Änderung der Satzung durch Einführung des § 4 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2010/I) sowie des § 4 Abs. 7 (Bedingtes Kapital 2010/I) beschlossen. In der Hauptversammlung vom 08.01.2010 wurde der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.01.2012 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen und/oder gegen Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 1.028.534,00 EUR, zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.01.2010 ferner um bis zu 88.000,00 EUR zur Einlösung von bis zum 31.03.2010 begebenen Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I).

Tantalus Rare Earths AG, Düsseldorf, Berliner Allee 12, 40212 Düsseldorf.Die Hauptversammlung vom 24.11.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 1.900.000,00 EUR auf 2.057.069,00 EUR beschlossen. § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert. 2.057.069,00 EUR.

Tantalus Rare Earths AG, Düsseldorf, Berliner Allee 12, 40212 Düsseldorf.Die Hauptversammlung vom 15.10.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 7.069,00 EUR auf 157.069,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert. 157.069,00 EUR.

Tantalus Rare Earths AG, Düsseldorf, Berliner Allee 12, 40212 Düsseldorf.Die Hauptversammlung vom 03.08.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 EUR auf 150.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist entsprechend geändert.

Tantalus Rare Earths AG, Düsseldorf, Berliner Allee 12, 40212 Düsseldorf.Aktiengesellschaft. Satzung vom 15.02.2008. Die Hauptversammlung vom 11.11.2008 hat die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher AG Frankfurt, HRB 82484 ) nach Düsseldorf und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 beschlossen, ferner eine Änderung in § 1 Abs. 1 und damit der Firma (bisher "Skylinehöhe 59. V V AG"). Ferner wurde § 2 (Gegenstand des Unternehmens) geändert. Geschäftsanschrift: Berliner Allee 12, 40212 Düsseldorf. Investitionen vorwiegend im Rohstoffbereich. Im Einzelnen geht es vor allem um den Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwaltung von Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften ein-schließlich der Beteiligung an börsennotierten Aktiengesellschaften im In- und Ausland im fremden Namen und auf fremde Rechnung sowie im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. 50.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Vorstandsmitgliedern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jedem Vorstandsmitglied kann gestattet werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter Dritter vorzunehmen. Vorstand: Hampel, Wolfgang, Berlin, *XX.XX.XXXX; Küsters, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX, jeweils einzelvertretungsberechtigt.