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Handelsregister · HRB 52546

Registerinformationen

Talanx Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hannover

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (2)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
Talanx Aktiengesellschaft
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Hannover
Geschäftsanschrift
HDI-Platz 1, 30659 Hannover
Kapital
322.786.238,75 EUR

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 52546
Gericht
Amtsgericht Hannover
Letzte Eintragung
20.05.2025
Abrufstand
08.05.2026
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

1) Die Gesellschaft leitet eine internationale Unternehmensgruppe, die in den Bereichen Erst- und Rückversicherung sowie Finanzdienstleistungen tätig ist. Sie kann ferner im Bereich der Kapitalanlage, der Rückversicherung sowie des Dienstleistungsgeschäfts tätig sein. 2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie kann auch andere Unternehmen gleicher oder verwandter Art gründen, erwerben, sich an ihnen beteiligen oder sie oder die Beteiligung daran veräußern sowie solche Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Martin Schwierzi

Hemmingen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
Vorstand

Torsten Leue

Hannover

Vorstand

Caroline Schlienkamp

Gehrden

Vorstand

Jens Warkentin

Köln

Vorstand

Wilm Langenbach

Hannover

Vorstand

Edgar Puls

Hannover

Vorstand

Jan Martin Wicke

Hannover

Prokurist(in)

Henning Kuschewitz

Hannover

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
Prokurist(in)

Dirk Tschirner

Springe

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
Prokurist(in)

Dirk Egert

Nienhagen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
Vorstand

Clemens Jungsthöfel

Hannover

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Satzung vom 20.08.1990
  • Die Hauptversammlung vom 10.03.2006 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.
  • Satzung vom 20.08.1990 zuletzt geändert am 10.03.2006
  • Die Hauptversammlung vom 22.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 7 (Zusammensetzung, Vertretung), § 9 (Vorsitzender, Stellvertreter), § 10 (Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung), § 13 (Vergütungen), § 14 (Ort, Einberufung), § 15 (Teilnahmerecht, Stimmrecht), § 16 (Vorsitz), § 17 (Beschlussfassung), § 18 (Jahresabschluss), § 19 (Gewinnverwendung) und § 20 (Treuepflicht, Gerichtsstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 18.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlassung), § 9 (Vorsitzender, Stellvertreter) und § 14 (Ort, Einberufung) beschlossen. Die §§ 10 (Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung) und 11 (Ausschüsse) wurden aufgehoben und die Ziffernfolge der §§ 12 bis 20 geändert in §§ 10 bis 18.
  • Die Hauptversammlung vom 04.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Vergütungen) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 21.11.2011 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 2 (Unternehmensgegenstand), die Einfügung des § 6 vormals § 5 Abs. 6 (Bedingtes Kapital) und die Einfügung des § 7 (Genehmigtes Kapital) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die nachfolgenden Paragraphen wurden entsprechend umnummeriert.
  • Die Hauptversammlung vom 30.03.2012 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6 Abs. 1 Satz 1 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 15.05.2012 hat die Einfügung eines neuen § 6 Abs. 2 (Bedingtes Kapital) in die Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 28.08.2012 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Bedingtes Kapital) durch Hinzufügung eines Absatzes 3 und die Streichung des § 8 (Übertragung der Aktien) beschlossen. Die nachfolgenden Paragraphen rücken jeweils eine Ziffer auf.
  • Die Hauptversammlung vom 29.09.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um EUR 31.875.000,00 auf EUR 291.875.000,00 und die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie in § 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Aufgrund der in der Satzung vom 29.09.2012 enthaltenen Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2012/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.415.300,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Finanz- und Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats vom 17.10.2012 ist § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 7 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert.
  • Aufgrund der am 15.11.2010 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2010/I) sind im Geschäftsjahr 2012 Bezugsaktien im Nennwert von 20.491.802,50 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt 315.782.102,50 EUR. Durch Beschluss des Finanz- und Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats vom 12.11.2012 ist § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung geändert. § 6 Abs. 1 der Satzung ist gestrichen. Der bisherige § 6 Abs. 2 ist zu § 6 Abs. 1, der bisherige § 6 Abs. 3 ist zu § 6 Abs. 2 umnummeriert worden.
  • Die Versammlung des Aufsichtsrats vom 20.03.2013 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 (Bekanntmachungen) und § 13 Abs. 2 (Ort, Einberufung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 06.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) durch Streichung des § 5 Abs. 6 beschlossen.
  • Aufgrund der in der Satzung vom 29.09.2012 enthaltenen Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2012/I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 214.940,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien als Belegschaftsaktien durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.11.2013 ist § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert und § 7 Abs. 1 und 2 (Genehmigtes Kapital) der Satzung angepasst.
  • Die Hauptversammlung vom 11.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Bedingtes Kapital) und § 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 06.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Vergütungen) und § 16 (Beschlussfassung) beschlossen.
  • Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 11.05.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 378.122,50 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.11.2021 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in § 7 (Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 05.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Bedingtes Kapital) und § 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
  • Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.05.2022 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2022/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 313.513,75 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.11.2022 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in § 7 (Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 04.05.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 13 (Ort, Einberufung, virtuelle Hauptversammlung), 14 (Teilnahmerecht, Stimmrecht) und 15 (Vorsitz) beschlossen.
  • Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.05.2022 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2022/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.097.560,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Finanz- und Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats vom 19.09.2023, aufgrund der mit Delegationsbeschluss vom 15.09.2023 von dem Aufsichtsrat erteilten Befugnis, ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 7 (Genehmigtes Kapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 07.05.2024 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 08.05.2025 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Ort, Einberufung, virtuelle Hauptversammlung) beschlossen.

Freitext

  • Hauptversammlungsbeschluss Bl. 45 ff Sdb.
  • Tag der ersten Eintragung: 22.08.1991 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 20.02.2006.
  • Beschluß Blatt 118-124 Sbd. Satzung Blatt 125-136 Sbd.
  • Verschmelzungsvertrag Blatt 20-70 Sonderband
  • Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Im Übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die Zahl der Mitglieder. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Beteiligung: Amtsgericht Hannover
  • Fall 107
  • Fall 114
  • Fall 115
  • Fall 116

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 12.07.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.07.2006 mit der Gerling Leben Holding GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 55553) verschmolzen.
  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.12.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 12.12.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 11.12.2007 mit der HDI Verwaltungs-Service GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60496) verschmolzen.
  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.12.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 12.12.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 11.12.2007 mit der Zweite HDI Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60578) verschmolzen.
  • Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 20.05.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.05.2010 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.05.2010 Teile des Vermögens der HDI-Gerling Sach Serviceholding AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60722) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
  • Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 04.08.2010 wirksam geworden.
  • Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 30.08.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 30.08.2010 und der Hauptversammlung der HDI-Gerling Serviceholding Aktiengesellschaft vom 30.08.2010 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die HDI-Gerling Serviceholding Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 59008) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

Genehmigtes Kapital

  • Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 04.05.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 158.187.582,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre nach Maßgabe des Beschlusses ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
  • Das genehmigte Kapital vom 05.05.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 157.874.068,25 EUR.
  • Das genehmigte Kapital vom 05.05.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 151.776.508,25 EUR.

Bedingtes Kapital

  • Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2022 um bis zu 93.750.000,00 EUR zur Durchführung von bis zum 04.05.2027 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I)
  • Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2022 um bis zu 62.500.000,00 EUR zur Durchführung von bis zum 04.05.2027 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/II).

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.