Handelsregister · HRB 52546
Chronologischer Auszug
Talanx Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hannover
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Talanx Aktiengesellschaft b) Hannover c) Die Gesellschaft leitet eine Gruppe von inund ausländischen Versicherungsgesellschaften, Vermögensanlagegesellschaften und sonstigen Unternehmen. Sie kann ferner im Bereich der Kapitalanlage, der Rückversicherung sowie des Dienstleistungsgeschäfts tätig sein. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen. Sie ist ferner berechtigt, alle Geschäfte auszuführen und Maßnahmen zu treffen, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand der Gesellschaft zu dienen. Im Rahmen ihres Unternehmensgegenstandes ist die Gesellschaft berechtigt, Kredite aufzunehmen und Schuldverschreibungen auszustellen. | 260.000.000,0 0 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Im Übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die Zahl der Vorstandsmitglieder. b) Vorsitzender: Baumgartl, Wolf-Dieter, Hannover, *XX.XX.XXXX Vorstand: Haas, Herbert, Burgwedel, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Hinsch, Christian, Isernhagen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Kox, Norbert, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Löffler, Johann, Niederkrüchten, *XX.XX.XXXX Vorstand: Ploemacher, Harry, Burgdorf, *XX.XX.XXXX Vorstand: Zeller, Wilhelm, Burgwedel, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dettmer, Werner, Kaarst, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Hartmann, Götz, Gehrden, *XX.XX.XXXX Dr. Wienke, Martin, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 20.08.1990 zuletzt geändert am 27.06.2003 | a) 20.02.2006 Schröter b) Hauptversammlungsbes chluss Bl. 45 ff Sdb. Beteiligung: AG Hannover HRA 25665 HRA 26157 Tag der ersten Eintragung: 22.08.1991 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 20.02.2006. |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 10.03.2006 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 20.04.2006 Wienke b) Beschluß Blatt 118-124 Sbd. Satzung Blatt 125-136 Sbd. | ||||
| 3 | b) Vorstand: Dr. Querner, Immo, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 08.06.2006 Wienke | ||||
| 4 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 12.07.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.07.2006 mit der Gerling Leben Holding GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 55553) verschmolzen. | a) 25.08.2006 Wienke b) Verschmelzungsvertrag Blatt 20-70 Sonderband | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorsitzender: Baumgartl, Wolf-Dieter, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 04.09.2006 Wienke | ||||
| 6 | a) Satzung vom 20.08.1990 zuletzt geändert am 10.03.2006 | a) 06.02.2007 Wienke | ||||
| 7 | c) Die Gesellschaft leitet eine Gruppe von inund ausländischen Versicherungsgesellschaften, Vermögensanlagegesellschaften und sonstigen Unternehmen. Sie kann ferner im Bereich der Kapitalanlage, der Rückversicherung sowie des Dienstleistungsgeschäfts tätig sein. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen sowie Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligungen beschränken. Sie ist ferner berechtigt, alle Geschäfte auszuführen und Maßnahmen zu treffen, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand der Gesellschaft zu dienen. Im Rahmen ihres Unternehmensgegenstandes ist die Gesellschaft berechtigt, Kredite aufzunehmen und Schuldverschreibungen auszustellen. | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Im Übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die Zahl der Mitglieder. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 22.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 7 (Zusammensetzung, Vertretung), § 9 (Vorsitzender, Stellvertreter), § 10 (Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung), § 13 (Vergütungen), § 14 (Ort, Einberufung), § 15 (Teilnahmerecht, Stimmrecht), § 16 (Vorsitz), § 17 (Beschlussfassung), § 18 (Jahresabschluss), § 19 (Gewinnverwendung) und § 20 (Treuepflicht, Gerichtsstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 27.08.2007 Wienke | ||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr.Neumann, Johannes, Itzehoe, *XX.XX.XXXX | a) 17.09.2007 Wienke | ||||
| 9 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.12.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 12.12.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 11.12.2007 mit der HDI Verwaltungs-Service GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60496) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.12.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 12.12.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 11.12.2007 mit der Zweite HDI Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60578) verschmolzen. | a) 10.01.2008 Wienke | ||||
| 10 | a) 10.01.2008 Wienke b) Die Eintragung laufende Nummer 9 bezüglich HRB 60578 Spalte 6 ist gemäß § 142 Absatz 1 FGG von Amts wegen gelöscht. | |||||
| 11 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.12.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 12.12.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 11.12.2007 mit der Zweite HDI Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60578) verschmolzen. | a) 21.01.2008 Wienke | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Hartmann, Götz, Gehrden, *XX.XX.XXXX | a) 14.03.2008 Wienke | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Heinen, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 25.04.2008 Wienke | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Ploemacher, Harry, Burgdorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dettmer, Werner, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 14.05.2008 Wienke | ||||
| 15 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Noth, Thomas, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 11.06.2008 Wienke | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 18.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlassung), § 9 (Vorsitzender, Stellvertreter) und § 14 (Ort, Einberufung) beschlossen. Die §§ 10 (Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung) und 11 (Ausschüsse) wurden aufgehoben und die Ziffernfolge der §§ 12 bis 20 geändert in §§ 10 bis 18. | a) 31.07.2008 Wienke | ||||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Riethorst 2, 30659 Hannover | b) Bestellt als Vorstand: Wallin, Ulrich, Hannover, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Zeller, Wilhelm, Burgwedel, *XX.XX.XXXX | a) 17.04.2009 Wienke | |||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Roß, Heinz-Peter, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX | a) 10.08.2009 Wienke | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Löffler, Johann, Niederkrüchten, *XX.XX.XXXX | a) 23.04.2010 Wienke | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: Kox, Norbert, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 04.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Vergütungen) beschlossen. | a) 27.07.2010 Wienke | |||
| 21 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 20.05.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.05.2010 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.05.2010 Teile des Vermögens der HDI- Gerling Sach Serviceholding AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60722) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 04.08.2010 Wienke | ||||
| 22 | b) Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 04.08.2010 wirksam geworden. | a) 04.08.2010 Wienke | ||||
| 23 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 30.08.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 30.08.2010 und der Hauptversammlung der HDI-Gerling Serviceholding Aktiengesellschaft vom 30.08.2010 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die HDI-Gerling Serviceholding Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 59008) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 02.09.2010 Wienke | ||||
| 24 | b) Bestellt als Vorstand: Leue, Torsten, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 13.09.2010 Wienke | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Dr.Neumann, Johannes, Itzehoe, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Clemenz, Ursula, Uetze, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2010 Wienke | ||||
| 26 | b) Die Hauptversammlung vom 15.11.2010 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 26.000.000,00 EUR bis zum 14.11.2015 (bedingtes Kapital 2010/I) und die Ergänzung der Satzung in § 5 um Absatz 6 beschlossen. | a) 06.04.2011 Wienke | ||||
| 27 | c) 1) Die Gesellschaft leitet eine internationale Unternehmensgruppe, die in den Bereichen Erst- und Rückversicherung sowie Finanzdienstleistungen tätig ist. Sie kann ferner im Bereich der Kapitalanlage, der Rückversicherung sowie des Dienstleistungsgeschäfts tätig sein. 2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie kann auch andere Unternehmen gleicher oder verwandter Art gründen, erwerben, sich an ihnen beteiligen oder sie oder die Beteiligung daran veräußern sowie solche Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern. | a) Die Hauptversammlung vom 21.11.2011 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 2 (Unternehmensgegenstand), die Einfügung des § 6 vormals § 5 Abs. 6 (Bedingtes Kapital) und die Einfügung des § 7 (Genehmigtes Kapital) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die nachfolgenden Paragraphen wurden entsprechend umnummeriert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.11.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 18.11.2016 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 130.000.000,00 Euro gegen Bar-und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, unter den in § 7 Abs. 1 der Satzung genannten Bestimmungen, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Darüber hinaus wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen auszuschließen, wenn der Ausschluss im überwiegenden Interesse der Gesellschaft liegt. Ferner wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der Vorstand ist des weiteren ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats von dem bestehenden genehmigten Kapital nach § 7 Abs. 1 der Satzung einen Betrag von bis zu 1.000.000,00 Euro durch Ausgabe, neuer auf den Namen lautender Stückaktien als Belegschaftsaktien zu verwenden. Der Vorstand ist zu diesem Zweck ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um die neuen Aktien an Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem ihrer Konzernunternehmen stehen, auszugeben. Von der Ermächtigung kann einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens bis zu einem Betrag von 1.000.000,00 Euro Gebrauch gemacht werden. | a) 25.11.2011 Probst | |||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rüdt, Wolfgang, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2012 Probst | ||||
| 29 | a) Die Hauptversammlung vom 30.03.2012 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6 Abs. 1 Satz 1 (Bedingtes Kapital) beschlossen. | a) 02.05.2012 Probst | ||||
| 30 | a) Die Hauptversammlung vom 15.05.2012 hat die Einfügung eines neuen § 6 Abs. 2 (Bedingtes Kapital) in die Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2012 um bis 78.000.000,00 EUR zur Durchführung von bis zum 14.05.2017 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). | a) 04.06.2012 Probst | ||||
| 31 | a) Die Hauptversammlung vom 28.08.2012 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Bedingtes Kapital) durch Hinzufügung eines Absatzes 3 und die Streichung des § 8 (Übertragung der Aktien) beschlossen. Die nachfolgenden Paragraphen rücken jeweils eine Ziffer auf. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2012 um bis zu 26.000.000,00 EUR zur Durchführung von bis zum 27.08.2017 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/II). | a) 05.09.2012 Probst | ||||
| 32 | 291.875.000,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.09.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um EUR 31.875.000,00 auf EUR 291.875.000,00 und die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie in § 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.09.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 28.09.2017 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 145.937.500,00 Euro gegen Bar-und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I). | a) 01.10.2012 Rosenberger | |||
| 33 | 295.290.300,0 0 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung vom 29.09.2012 enthaltenen Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2012/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.415.300,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Finanz- und Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats vom 17.10.2012 ist § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 7 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Das genehmigte Kapital 2012/I beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 142.522.200,00 EUR. | a) 22.10.2012 Probst | |||
| 34 | 315.782.102,5 0 EUR | a) Aufgrund der am 15.11.2010 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2010/I) sind im Geschäftsjahr 2012 Bezugsaktien im Nennwert von 20.491.802,50 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt 315.782.102,50 EUR. Durch Beschluss des Finanz- und Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats vom 12.11.2012 ist § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung geändert. § 6 Abs. 1 der Satzung ist gestrichen. Der bisherige § 6 Abs. 2 ist zu § 6 Abs. 1, der bisherige § 6 Abs. 3 ist zu § 6 Abs. 2 umnummeriert worden. b) Das in der Hauptversammlung am 15.11.2010 beschlossene bedingte Kapital (bedingtes Kapital 2010/I) ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2012 erloschen. | a) 10.01.2013 Probst | |||
| 35 | a) Die Versammlung des Aufsichtsrats vom 20.03.2013 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 (Bekanntmachungen) und § 13 Abs. 2 (Ort, Einberufung) beschlossen. | a) 08.04.2013 Probst | ||||
| 36 | a) Die Hauptversammlung vom 06.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) durch Streichung des § 5 Abs. 6 beschlossen. | a) 23.05.2013 Rosenberger | ||||
| 37 | 315.997.042,5 0 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung vom 29.09.2012 enthaltenen Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2012/I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 214.940,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien als Belegschaftsaktien durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.11.2013 ist § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert und § 7 Abs. 1 und 2 (Genehmigtes Kapital) der Satzung angepasst. b) Das genehmigte Kapital vom 2012/I beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 142.307.260,00 EUR (785.060,00 EUR können davon noch als Belegschaftsaktien verwandt werden) . | a) 26.11.2013 Probst | |||
| 38 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Wicke, Jan Martin, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 22.05.2014 Probst | ||||
| 39 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Noth, Thomas, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 18.06.2014 Probst | ||||
| 40 | Prokura erloschen: Clemenz, Ursula, Uetze, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Belker, Thomas, Rösrath, *XX.XX.XXXX | a) 31.10.2014 Wilhelm | ||||
| 41 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Roß, Heinz-Peter, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2014 Degner | ||||
| 42 | a) 16.12.2014 Haack b) Beteiligung: Amtsgericht Hannover HRA 203309 , HRA 203314, HRA 203320 , HRA 203326 | |||||
| 43 | a) Die Hauptversammlung vom 11.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Bedingtes Kapital) und § 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2017 um bis zu 126.398.821,25 EUR zur Durchführung von bis zum 10.05.2022 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2017 um bis zu 31.599.700,00 EUR zur Durchführung von bis zum 10.05.2022 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/II). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 10.05.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 157.998.521,25 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre nach Maßgabe des Beschlusses teilweise ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2012 (Bedingtes Kapital 2012/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2012 (Bedingtes Kapital 2012/II) ist aufgehoben Die Ermächtigung zur Schaffung eines genehmigten Kapitals durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.09.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) ist aufgehoben | a) 14.06.2017 Degner | ||||
| 44 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: HDI-Platz 1, 30659 Hannover | a) 03.05.2018 Haack | ||||
| 45 | b) Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Riethorst 2, 30659 Hannover | a) 04.05.2018 Haack | ||||
| 46 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: HDI-Platz 1, 30659 Hannover | a) 09.05.2018 Haack | ||||
| 47 | b) Nicht mehr Vorstand: Haas, Herbert, Burgwedel, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Fokkema, Sven, Wedemark, *XX.XX.XXXX | a) 16.05.2018 Degner | ||||
| 48 | b) Bestellt als Vorstand: Henchoz, Jean-Jacques, Zollikon / Schweiz, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Rüdt, Wolfgang, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2019 Rosenberger | |||
| 49 | b) Nicht mehr Vorstand: Wallin, Ulrich, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 17.05.2019 Müller | ||||
| 50 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Hinsch, Christian, Isernhagen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Puls, Edgar, Isernhagen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Belker, Thomas, Rösrath, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Warkentin, Jens, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 21.05.2019 Zimmermann | |||
| 51 | Prokura erloschen: Dr. Wienke, Martin, Hannover, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Schwierzi, Martin, Hemmingen, *XX.XX.XXXX Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2020 Vahle | ||||
| 52 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Lohmann, Christopher, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 11.08.2020 Bartels | ||||
| 53 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Querner, Immo, Isernhagen, *XX.XX.XXXX | a) 01.09.2020 Vahle | ||||
| 54 | a) 28.10.2020 Haack b) Beteiligung: Amtsgericht Hannover HRA 205288 | |||||
| 55 | a) 02.11.2020 Haack b) Beteiligung: Amtsgericht Hannover HRA 205292 | |||||
| 56 | a) 05.11.2020 Haack b) Beteiligung: Amtsgericht Hannover HRA 205294 | |||||
| 57 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Langenbach, Wilm, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 08.12.2020 Degner | ||||
| 58 | b) Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Leue, Torsten, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 08.12.2020 Degner | ||||
| 59 | b) Nicht mehr Vorstand: Fokkema, Sven, Wedemark, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2021 Degner | ||||
| 60 | a) Die Hauptversammlung vom 06.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Vergütungen) und § 16 (Beschlussfassung) beschlossen. | a) 21.06.2021 Degner | ||||
| 61 | 316.375.165,0 0 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 11.05.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 378.122,50 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.11.2021 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in § 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 11.05.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 157.620.398,75 EUR. | a) 06.12.2021 Degner | |||
| 62 | b) Bestellt als Vorstand: Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2022 Bartels | |||
| 63 | a) Die Hauptversammlung vom 05.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Bedingtes Kapital) und § 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 04.05.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 158.187.582,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre nach Maßgabe des Beschlusses ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2022 um bis zu 93.750.000,00 EUR zur Durchführung von bis zum 04.05.2027 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2022 um bis zu 62.500.000,00 EUR zur Durchführung von bis zum 04.05.2027 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/II). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2017 (Bedingtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2017 (Bedingtes Kapital 2017/II) ist aufgehoben. Die Ermächtigung zur Schaffung eines genehmigten Kapitals durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben. | a) 02.06.2022 Bartels | ||||
| 64 | 316.688.678,7 5 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.05.2022 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2022/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 313.513,75 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.11.2022 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in § 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 05.05.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 157.874.068,25 EUR. | a) 09.12.2022 Mitrovic | |||
| 65 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Lohmann, Christopher, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Warkentin, Jens, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2023 Degner | ||||
| 66 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Henchoz, Jean-Jacques, Hannover, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Dr. Langenbach, Wilm, Hannover, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Dr. Puls, Edgar, Hannover, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Dr. Wicke, Jan Martin, Hannover, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Warkentin, Jens, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 02.03.2023 Degner | |||
| 67 | a) Die Hauptversammlung vom 04.05.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 13 (Ort, Einberufung, virtuelle Hauptversammlung), 14 (Teilnahmerecht, Stimmrecht) und 15 (Vorsitz) beschlossen. | a) 17.05.2023 Paix b) Fall 107 | ||||
| 68 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Kuschewitz, Henning, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 13.06.2023 Wilhelm | ||||
| 69 | 322.786.238,7 5 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.05.2022 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2022/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.097.560,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Finanz- und Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats vom 19.09.2023, aufgrund der mit Delegationsbeschluss vom 15.09.2023 von dem Aufsichtsrat erteilten Befugnis, ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 7 (Genehmigtes Kapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 05.05.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 151.776.508,25 EUR. | a) 20.09.2023 Kastner | |||
| 70 | a) Die Hauptversammlung vom 07.05.2024 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 11.06.2024 Degner | ||||
| 71 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Tschirner, Dirk, Springe, *XX.XX.XXXX Egert, Dirk, Nienhagen, *XX.XX.XXXX | a) 15.11.2024 Degner | ||||
| 72 | Prokura erloschen: Heinen, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 06.01.2025 Degner b) Fall 114 | ||||
| 73 | b) Nicht mehr Vorstand: Henchoz, Jean-Jacques, Hannover, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Jungsthöfel, Clemens, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2025 Degner b) Fall 115 | ||||
| 74 | a) Die Hauptversammlung vom 08.05.2025 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Ort, Einberufung, virtuelle Hauptversammlung) beschlossen. | a) 20.05.2025 Degner b) Fall 116 |
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