Handelsregister · HRB 138143

Registerinformationen

Syngenio Aktiengesellschaft · Amtsgericht München

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Unternehmen

Stammdaten

Firma: Syngenio Aktiengesellschaft
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: München
Geschäftsanschrift: Schellingstr. 109 a, 80798 München

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 138143
Gericht: Amtsgericht München
Letzte Eintragung: 16.12.2025
Abrufstand: 10.02.2026
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Dienstleistungen in den Bereichen Konzeption, Design, Entwicklung, Einführung und Wartung betriebswirtschaftlicher IT-Systeme sowie Beratung, Training und Anleitung im Bereich der Informationstechnologie.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Elmar Borgmeier

Stuttgart

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Vorstand

Joachim Nübold

Düsseldorf

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen

Prokurist(in)

Gabriele Disselbeck

Bonn

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Thomas Schmidt

Euskirchen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Zweigniederlassung

syngenio Aktiengesellschaft

Bonn

Prokurist(in)

Markus Straßfeld

Köln

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Mark Spiessl

München

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Renate Eisenmann

München

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 05.07.2001
Die Hauptversammlung vom 11.10.2001 hat die Änderung der §§ 1 (Firma und Sitz) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 06.02.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 50000 EUR auf 100000 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden geändert: § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 04.08.2003 hat die Änderung des § 4 (Übertragung der Namensaktien, Vinkulierung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 05.02.2009 hat die Änderung der §§ 1 (Firma und Sitz), 4 (Grundkapital), 6 (Aufsichtsrat), 8 (Hauptversammlung) und 11 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 18.11.2016 hat die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 8 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 11 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 23.02.2018 hat die Änderung des § § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 23.02.2018 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Anzahl der Stückaktien) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 17.05.2019 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 6 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.05.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 396,00 EUR auf 100.396,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.08.2019 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.05.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 318,00 EUR auf 100.714,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.08.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.5.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 527,- auf 101.241,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.11.2023 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 17.5.2024 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.5.2024 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1212,- auf 102.453,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 5.9.2024 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 23.5.2025 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma,.

Freitext

Tag der ersten Eintragung: 17.07.2001. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 6 So.
Beschluß Bl. 11 SB Neue Satzung Bl. 12 SB.
Berichtigung zu Eintragung Nr.2 von Amts wegen.
Beschluß Bl. 21 SB; Neue Satzung Bl. 30 SB;
Beschluss Bl. 38 SB; neue Satzung Bl. 39 SB;

Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.5.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16. Mai 2029 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 23.759,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2024/I).
Das Genehmigte Kapital vom 17.5.2024 (Genehmigtes Kapital 2024/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 22.547,- EUR.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.