Handelsregister · HRB 138143
Chronologischer Auszug
Syngenio Aktiengesellschaft · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) marlad Sechsundzwanzigste Vermögensverwaltungs AG b) München c) Verwaltung eigener Vermögenswerte aller Art. Tätigkeiten, die nach der Gewerbeordnung oder dem Kreditwesengesetz einer Erlaubnis bedürfen, sind ausgeschlossen. | 50.000,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Malle, Doreen, Finowfurt, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 05.07.2001 | a) 20.11.2001 Ledermann b) Tag der ersten Eintragung: 17.07.2001. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 6 So. | |
| 2 | a) Syngenio Aktiengesellschaft b) Grasbrunn, Landkreis München c) Dienstleistungen in den Bereichen Konzeption, Design, Entwicklung, Einführung und Wartung betriebswirtschaftlicher IT-Systeme sowie Beratung, Training und Anleitung im Bereich der Informationstechnologie. | b) Ausgeschieden: Vorstand: Malle, Doreen, Finowfurt, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: May, Michael, Bonn, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Marweg, Udo, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Appel, Wolfgang, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 11.10.2001 hat die Änderung der §§ 1 (Firma und Sitz) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 26.02.2002 Schretter b) Beschluß Bl. 11 SB Neue Satzung Bl. 12 SB. | ||
| 3 | b) Rolle richtiggestellt, nun: Vorstand: May, Michael, Bonn, *XX.XX.XXXX Rolle richtiggestellt, nun: Vorstand: Marweg, Udo, München, *XX.XX.XXXX Rolle richtiggestellt, nun: Vorstand: Appel, Wolfgang, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2002 Ledermann b) Berichtigung zu Eintragung Nr.2 von Amts wegen. | ||||
| 4 | 100.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 06.02.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 50000 EUR auf 100000 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden geändert: § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 06.02.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2006 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 50.000,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2002/I). | a) 28.05.2002 Breinl b) Beschluß Bl. 21 SB; Neue Satzung Bl. 30 SB; | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 04.08.2003 hat die Änderung des § 4 (Übertragung der Namensaktien, Vinkulierung) der Satzung beschlossen. | a) 29.08.2003 Breinl b) Beschluss Bl. 38 SB; neue Satzung Bl. 39 SB; | ||||
| 6 | b) Vorstand: Borgmeier, Elmar, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Appel, Wolfgang, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 22.06.2005 Dorfmeister | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Nübold, Joachim, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Zillien, Berthold, Münster-Sarmsheim, *XX.XX.XXXX Oettle, Martin, Gruibingen, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2007 Brummer | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Borgmeier, Elmar, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 01.10.2008 Maier | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Bretonischer Ring 16, 85630 Grasbrunn | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Borgmeier, Elmar, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Funke, Jürgen, Lohmar, *XX.XX.XXXX | a) 10.12.2008 Maier | |||
| 10 | a) syngenio Aktiengesellschaft b) München Geschäftsanschrift: Willy-Brandt-Platz 3, 81829 München | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Müller, Michael, Gaimersheim, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 05.02.2009 hat die Änderung der §§ 1 (Firma und Sitz), 4 (Grundkapital), 6 (Aufsichtsrat), 8 (Hauptversammlung) und 11 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.02.2002 (Genehmigtes Kapital 2002/I) wurde aufgehoben. | a) 13.03.2009 Dr. Kühn | ||
| 11 | Prokura erloschen: Zillien, Berthold, Münster-Sarmsheim, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2009 Hinterleitner | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Oettle, Martin, Gruibingen, *XX.XX.XXXX | a) 24.11.2011 Hinterleitner | ||||
| 13 | b) Bestellt: Vorstand: Nübold, Joachim, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen: Nübold, Joachim, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2013 Hinterleitner | |||
| 14 | Prokura erloschen: Müller, Michael, Gaimersheim, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2013 Hinterleitner | ||||
| 15 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Werner-Eckert-Str. 9, 81829 München | a) 16.12.2013 Herklotz | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Marweg, Udo, München, *XX.XX.XXXX | a) 27.05.2014 Hinterleitner | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 18.11.2016 hat die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 8 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 11 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 24.11.2016 Eisenmann | ||||
| 18 | b) Bestellt: Vorstand: Funke, Jürgen, Lohmar, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Funke, Jürgen, Lohmar, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2017 Hinterleitner | |||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Disselbeck, Gabriele, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 28.06.2017 Sammer | ||||
| 20 | b) Ausgeschieden: Vorstand: May, Michael, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2018 Hinterleitner | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 23.02.2018 hat die Änderung des § § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. | a) 16.05.2018 Dr. Koller | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 23.02.2018 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Anzahl der Stückaktien) der Satzung beschlossen. | a) 22.05.2018 Dr. Koller | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmidt, Thomas, Euskirchen, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2019 Hinterleitner | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 17.05.2019 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 6 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.03.2024 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I). | a) 04.06.2019 Brinkmöller | ||||
| 25 | b) Von Amts wegen berichtigt: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.03.2024 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I). | a) 07.06.2019 Brinkmöller | ||||
| 26 | 100.396,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.05.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 396,00 EUR auf 100.396,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.08.2019 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 17.05.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 24.604,00 EUR. | a) 18.11.2019 Brinkmöller | |||
| 27 | 100.714,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.05.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 318,00 EUR auf 100.714,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.08.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 17.05.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 24.286,00 EUR. | a) 18.11.2020 Brinkmöller | |||
| 28 | 101.241,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.5.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 527,auf 101.241,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.11.2023 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 17.5.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 23.759,- EUR. | a) 20.12.2023 Fischer |
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