Historischer Auszug

Amtsgericht Hannover Nr. der a) Firma Ein- b) Sitz tra- c) Gegenstand des Unternehmens gung Tausender | Hunderter 00-49 Grund- oder ” Stamm- kapital DM Persönlich haftende Geschäftsführer Vorstand Gesellschafter Prokura Abwickler HR B 97068 Rechtsverhältnisse LT a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen | a) AWD Holding Aktiengesellschaft b) Hannover c) vermögensverwaltende . Holding und aktive Organi- sationsspitze einer Gruppe von Unternehmen (AWD-Kon- nn die insbesondere auf en Geschäftsfeldern Wirtschaftsberatung, Finanzberatung, Vermitt- lung von Vermögensanlagen, insbesondere Kapitalanla- ‚gen, Finanzierung, Ver- sicherung, Personalberä- tung_und Immobilien tätIg sind. LEE Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art. HK m A 1.000.000 3 4 DM_ Kaufmann Carsten Maschmeyer Hannover Aktiengesellschaft, entstanden durch formwechselnde Umwandlung der EWD Holding GmbH in Hannover gemäß $$ 190 ff Umwandlungs- gesetz. Die Satzung ist am 27. März 1998 festgestellt und am 4. Juni 1998 in $ 6 (Vorstand) geändert. Der Vorstand besteht - nach näherer Bestimmung des Aufsichts- rats - aus einem Mitglied oder aus mehreren Mitgliedern. Ist nur ein Vorstand vorhanden, so vertritt dieser alleine. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesell- schaft durch jeweils zwei von ihnen oder durch ein Mitglied des Vorstands in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Carsten Maschmeyer ist zum alleinvertretungsberechtigten Vor- standsmitglied ernannt. RS 152 Karteikarte für HR B (gelb) (6. 62) 7 a) 9. Juli 1 (oh b) Satzung B1.7V-75 DISScb. Bisher HRB 50800 EEE IL ln EEE EL LE RTL U LE DL TU OF SE = NZ aa Die Hauptversammlungen vom 29. Juni 1998 und 15. Juli 1998 haben die Erhöhung des Stammkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 14.000.000,-- DM_auf 15.000.000,-- DM und die Änderung der Satzung in $$ 5 (Grundkapital), 12 (Beschlußfassung) und 14 (Gewinnverteilung) beschlossen. Die Einteilung des Grund- kapitals wird von Nennbetragsaktien in Stückaktien geändert. Der Vorstand_ ist ermächtigt, bis zum 1. Juni 2003 mit Zustim- mung des Aufsichtsrates das Grundkapital einmalig oder mehr- mals, jedoch insgesamt höchstens um 2.000.000,-- DM, durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (agenehmigtes Kapital), Gesamtprokurist: Dr. Rolf Kiefer, geboren am 13.01.1953, Köln Er vertritt gemeins mit einem Vorstands- mitglied. FEHLER GI ELITE ME WE TEE AUTWEENLBHE LEISTET EL IHK NE an = = EEE EEE EC na AAN N a) 23. An b) Satzung Bl. 756-743 Scb. FE ME DE den a) 1. März 1999 Fortsetzung Rückseite

Hannover Vorstand Persönlich haftende a) Firma Rn wen au... ws YU DI HR B57068 b) Sitz Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse , c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer a) Tag der Eintragung Abwickler und Unterschrift ; b) Bemerkungen 4 5 7 4 ; Lorenz Lorenz Flemming ist zum Vorstandsmitaglied bestellt. a) 21. Juli 1999 ‚Flemming ‚Carsten Maschmeyer ist jetzt Vorsitzender des N DD geb. am Vorstandes. fa z DZ 06.1943 (PT — © Hamburg A 5 15 600 000DM Im Wege der Nachgründung gemäß $ 52 Aktiengesetz a) 18.. November 1999 hat die Gesellschaft Verträge vom 30. Dezember 1998, „ ; 3. Juni 1999 und 31. Dezember 1998 mit Nachtrag vom Gusza te - 9. Juli. 1999 unter Zustimmung der Hauptversammlung A © vom 21. Juli 1999 geschlossen. Eingetragen unter Bezugnahme auf die eingereichten Urkunden. Die Hauptversammlung vom 21. Juli 1999 und die Versammlung der Vorzugsaktionäre vom 21. Juli 1999 haben die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 600 000,-- DM auf 15 600 000,-- und die ent- sprechende Änderung der Satzung in $ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 6 16.675.000 Unter teilweiser Ausnutzung der am 29. Juni 1998 als Satzungs- ) 9. Dezember 1999 DM änderung beschlossenen und am 23. Juli 1998 eingetragenen % S ; Ermächtigung ist die Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital (PELAMTLZD um 1.075.000,- DM auf 16.675.000,- DM durchgeführt. ) Gesellschaftsvertrag Bl. 87-94 Saab. 7 Gesamtprokurist: Jens Dieter, geboren am 4. März 1964, Hannover. Er vertritt gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen. Gesamtprokuristen: Dr. Martin Jünke, geb. am 26. Oktober 1959, Hemmingen Moritz Schildt, geb. am 30. Mai 1966, Hamburg. Jeder vertritt gemeinsam. mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Proku- „Jristen, Lorenz Flemming ist _nicht mehr Vorstandsmitglied. WERE EL = ET a) 21.Februar 2000 SrtnL0e VOTD a) 27. April 2000 Ü | . Fortsetzung auf dem... A ten Blatt .

Tausender | Hunderter Amisgericht Hannover | wu — . Blatt 7 dr a) Firma Vorstand ; H R B 5 7 0 6 8 | Persönlich haftende Ein- b) Sitz Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse tra- c) Gegenstand des Unternehmens i Geschäftsführer a) Tag der Eintragung Abwickler ; und Unterschrift gung | ._b) Bemerkungen 1 4 5 6 7 9 c) die Leitung einer Gruppe Die Hauptversammlung vom 1. Dezember 1999 hat die Änderung a) 22. Juni 2000 von Unternehmen (AWD- | des Gegenstandes des Unternehmens und die Änderung der Satzung N N Konzern), die insbesondere - in $$ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 5 (Höhe und Einteilung Pla VVZLDZo auf folgenden Geschäfts- des _Grundkapitals), 7 (Vertretung der Gesellschaft) und _8_ b) Satzun feldern tätig Sind: (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung, Vergütung ig des 8l 125-131 Sab - Wirtschaftsberatung; | ; Aufsichtsrates) beschlossen. ) " - Finanzberatung; Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 1. November 2004 mit - Vermittiung von Finanzie- Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital einmalig oder rungen, Versicherungen | mehrmals, jedoch insgesamt höchstens um 2.000.000,- DM, durch und Vermögensanlagen, Ausgabe _neuer_ Aktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes insbesondere Kapitalan- _Kapital_ 11). lagen sowie Immobilien Vorstandsmitgliedern kann die Befugnis erteilt werden, die und Immobilienprodukten; Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich - Personalberatung; selbst als Vertreter eines Dritten zu vertreten (modifizierte = Erwerb, Veräußerung und Befreiung von den Beschränkungen des $ 181 BGB). Bewirtschaftung von Immobilien. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Gründung, der Erwerb und die Beteiligung von bzw. an Unternehmen, die auf den vorgenannten Geschäftsfeldern tätig sind. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Handlun- gen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie kann auf den in Abs. 1 bezeichneten Geschäftsfeldern auch selbst tätig werden, aus- genommen sind Immobilien- geschäfte, die gemäß $ 34c GewO der Erlaubnis bedürfen. 0 RAUF Brammer, Die Prokura für Ralf Brammer ist zum Vorstandsmitglied bestellt. a) 31. Juli 2000 geboren am Dr. Rolf _ Kiefer ist ; PD - 16. April 1963, erloschen. Vi PZN Hannover ; RS 152 Karteikarte für HR B (gelb) (6.62) Fortsetzung Rückseite

richt N Rückseite von Blatt Amtsgeric Hanno aa rund | Versen HRB 57068 der a) Firma oder Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stamm- Gesellschafter Rechtsverhältnisse tra- c) Gegenstand des Unternehmens kapital Geschäftsführer a) Tag der Eintragung DM Abwickler und Unterschrift UNS b) Bemerkungen 1 3 4 7 25.268.929 Die Hauptversammlung vom 17. Juli 2000 hat zunächst beschlossen, a) 31. August 2000 Euro das Grundkapital von 16.675.000,- DM um 1.374.235,- DM 9898) Ein- lagen auf 18.049.235,- DM zu erhöhen und die Satzung in $ 5 Abs. 1 DD » (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) zu ändern. Die Erhöhung (RAD des Grundkapitals ist durchgeführt. b) Satzung Die Hauptversammlung vom 17. Juli 2000 hat des weiteren beschlos- Bl. Sdb. sen, das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln von 18.049.235,- | DM um 31.372.494,41 DM auf_49.421.729,41 DM zu erhöhen, die Satzung in $ 5 Abs. 1 (Höhe des Grundkapitals) zu ändern, anschließend das Grundkapital auf 25.268.929,- Euro umzustellen und die Satzung in $ 5 Abs. 1 Satz 1 (Höhe des Grundkapitals) und Abs. 1 Satz 2 (Ein- teilung des Grundk apitals) erneut zu ändern. Das Grundkapital ist um einen Betrag von bis zu 850.000,- Euro bedingt erhöht (bedingtes Kapital 1). des Aufsichtsrates _das "Grundkapital ı um m bis zu 3.900.000,- Euro _gegen Bar- oder _Sacheinlage durch Ausgabe neuer, auf den. Inhaber. lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I I). Die am 29. Juni 1998/15. Juli 1998 beschlossene und am 23. Juli 1998 eingetragene Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung (genehmigtes Kapital I) ist aufgehoben. Die am 1. Dezember 1999 beschlossene und am 22. Juni 2000 einge- tragene Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung (genehmigtes Kapital II) ist aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 17. Juli 2000 hat weiterhin beschlossen, die Satzung in $ 5 Abs. 2 (jetzt: bedingtes Kapital I) und Abs. 6 (jetzt: genehmigtes Kapital III) zu ändern, von $ 5 die bis- herigen Absätze 3, 4 und 5 aufzuheben, $ 8 (Aufsichtsrat), $ 107 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) und $ 12 (Beschlußfassung) zu ändern, $ 14 (bisher: Gewinnverteilung) ersatzlos zu streichen und $ 15 (bisher: Kosten des Formwechsels) in $ 14 umzubenennen und anschließend $ 14 (jetzt: Kosten des Formwechsels) zu ändern. A TE 3 - m _ et Syn va nm 1 27.648.929 Die Hauptversammlung vom 17. Juli 2000 hat beschlossen, das Grund- la) 21. September 2000 Euro kapital von 25.268.929,- Euro um 2.135.000,- Euro gegen Einlagen . auf 27.403.929,- Euro zu erhöhen und die Satzung in $ 5. Abs. 1. Grete VZO (Höhe und Einteilung des _Grundkapitals) zu ändern. Die Er nORunG b) Satzung des Grundkapitals ist durchgeführt. Bl.7 75 Sob. Unter teilweiser Ausnutzung der am 17. Juli 2000 als Satzungs- änderung beschlossenen und am 31. August 2000 eingetragenen Ermächtigung ist die Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital um 245.000,- Euro auf 27.648.929,- Euro durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 11. September 2000 die erneute Änderung der Satzung in $.5 Abs. 1_(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und ADS. 6_ (Genehmigtes Kapital III) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 1. August 2005 mit Zu- stimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer_auf den Inhaber _lautender Stückaktien gegen Bareinlage um bis zu 9.000.000,- Euro zu erhöhen (Genehmigtes 1 Kapita . Fortsetzung auf dem... S.ten Blatt E

Hannover Tausender | Hunderter Amtsg ericht Ha 00-49 A A DE br A A m a a EEE EEE TE TERMS a ZA, — zu Zt ara a en m EL U Nr. Grund- Vorstand der oder Persönlich haftende Ein- Stamm- Gesellschafter Rechtsverhältnisse tra- c) Gegenstand des Unternehmens kapital Geschäftsführer - ; a) Tag der Eintragung un DM Abwickler 7 ; . und Unterschrift \ gung b) Bemerkungen \ 1 3 4 6 7 \ Der Vorstand ist desweiteren ermächtigt, bis zum 30. Juni 2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesell- schaft durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage um bis zu 900.000,- Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital II). Die Hauptversammlung, vom 17. Juli 2000 hat beschlossen, die Satzung in _$ 5 Abs. 4 (jetzt: genehmigtes_Kapital_I) und _Abs. 5 (jetzt: genehmigtes Kapital II) zu ändern. En = BEN TFIEERS ur aaamea RAET BEDEAR anna mg Penn nl ahnt Sa SE gran 7 nnd HE Era Gn N tn N SEE CE EEE —— URET N S an zz A 28.012.590 Euro Unter teilweiser Ausnutzung der am 17. Juli 2000 als Satzungs- a) 25. September 2000 änderung beschlossenen und am 31. August 2000 eingetragenen . Ermächtigung ist die Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital De AZ O um 363.661,- Euro auf 28.012.590,- Euro durchgeführt. b) Sat and Der Aufsichtsrat hat am 18. September 2000 die erneute Änderung 81 2 a 0 der Satzung in $ 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grund- ; „6247 ° kapitals) und Abs. 6 (Genehmigtes Kapital I11) beschlossen. RE EA RA . Unter Ausnutzung der am 17. Juli 2000 als Satzungsänderung a) 12. Oktober 2000 Euro beschlossenen und am 21. September 2000 eingetragenen Er- mächtigung ist die Kapitalerhöhung aus dem genehmigten - Da Kapital I um 9.000. 000, - Euro_auf 37.012.590,- Euro durchge- rohe zo führt. Der Aufsichtsrat hat am 29. September 2000 beschlossen, die Satzung in $ 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) erneut zu ändern, $ 5 Abs. 4 (bisher: genehmigtes Kapital 1) ersatzlos zu streichen und $ 5 Abs. 5 (genehmigtes Kap ital_II in $ 5 Abs. _3,_$_ 5 Abs. 6 (genehmigtes Kapital III) i 85 5 Abs. 4 und. $ 5 Abs. 7 ‚und ADS-..8 in _$ 5 Abs, 5 und. Abs._6 umzubenennen. = BB En EN —_- = Se ı 5 37.912.590,A Unter Ausnutzung der am 17. Juli 2000 als Satzungsänderung be- a) 16. November 2000 . Euro Ä schlossenen und am 21. September 2000 eingetragenen Ermächti- . || -| gung ist die Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital II rc k@t VD um 900.000,- Euro auf 37.912.590,- Euro durchgeführt. — ]b) Satzungsänderung Der Aufsichtsrat hat am 14. November 2000 beschlossen, die . BL.X.X-36 Sb. Satzung in $ 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) erneut zu ändern, $ 5 Abs. 3 (bisher: genehmigtes Kapital II) ersatzlos zu streichen und $ 5 Abs. 4 (bisher: genehmigtes Kapital Un in 5 5 Abs. 3, $ 5 Abs. 5 (Form der Aktienurkunden) n 5 5 Abs. 4 und S 5 Abs. 6 in $ 5 Abs. 5 umzubenennen. A A edel TELLER ER = EEE T SEEN RE OR HE EN RS 152 Karteikarte für HR B (gelb) (6. 62) | , Fortsetzung Rückseite

AMTSgEFTICAT Hannover Nr. . Grund- Vorstand der a) Firma oder Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stamm- Gesellschafter . tra- c) Gegenstand des Unternehmens kapital Geschäftsführer gung DM Abwickler Rückseite von Blatt... — N | Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 4 3 6 Friedemann A. H. Derndinger‘, geb. am 23. Oktober 1962, Hannover 7 Die Prokura für Moritz Schildt ist erloschen. Gesamtprokurist: Dr. Ralph Möller- Bösling, geboren am 10. August 1967, Sehnde. Er vertritt gemeinsam .mit einem Vorstands- mitglied oder einem anderen Prokuristen. A A a a ES Aral a Ze A ra _. bestellt. 7 a) 02. Juli 2001 dee ze Friedemann A. H._Derndinger ist zum Vorstandsmitglied Die Hauptversammlung vom 12. Juni 2001 hat die Änderung der Satzung in $ 8 (jetzt: Zusammensetzung, Beschlußfassung, a) 6. "Oh 001 Amtsdauer, Amtsniederlegung, Vergütung) und zwar dort in der / 0) Überschrift sowie in Absatz 1, die Ergänzung von $ 10 b) Satzung (Teilnahmerecht und Stimmrecht) um einen Absatz. 4 und von Bl. Scb. $ 12 (Beschlußfassung) um einen Absatz 3 beschlossen. N a) 6. Januar 2003 Die Hauptversammlung vom 4. Juni 2003 hat die Änderung der a) 24. Juli 2003 Satzung in $ 8 Abs. 5 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. (CR b) Satzun BL. GQ// sb. IL a) 9. Oktober 2003 RASCH EBERHARD TFT RE HE ARE TE a EST EU IT OR ECO A en

Tausender | Hunderter — | HR BS?067Y Amtsgericht !annover 00-49 Nr © . Grund- Vorstand der a) Firma oder Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stamm- Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse tra- c) Gegenstand des Unternehmens kapital Geschäftsführer a) Tag der Eintragung gung EUR Abwickler | und Unterschrift . b) Bemerkungen 1 5 . , . 6 7 Unter Ausnutzung der am 17. Juli 2000 als Satzungsänderung a) 03. Juni 2004 beschlossenen und am 31. August 2000 eingetragenen Ermächtigung ; ist die Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital III um (Mdce NZ 7.217,- Euro auf 37.919.807,- Euro durchgeführt. b) Protokoll de Der Aufsichtsrat hat am 14. Mai 2004 beschlossen, die Satzung Aufsichtsr ge in $ 5 Abs. 1 (Höhe und inte lung des Grundkapitals) und. Beschlusses ern. Bl. 13 ff Sob. Das genehmigte Kapital_ 11 Deträgt nunmehr 3.284.122,- Euro. EEE a ES = e DD En Sn a W ENTE — N a u An a a a a em Die Hauptversammlung vom 26. Mai 2004 hat die Anderung der Satzung | a) 17. Juni 2004 in $ 5 Abs. 3 (ehemals: Genehmigtes Kapital III, nunmehr Genehmig- tes Kapital 2004), in $ 3 (Bekanntmachungen), Teilnahme- Ma N = „recht und Stimmrecht) und in $ 13 (Jahresabschluß und ordentliche b) Protokoll der Hauptversammlung) beschlossen. Hauptversammlun Das genehmigte Kapital III (ehemals $ 5 Abs. 3 der Satzung) ist B1 pP sah“ aufgehoben. N © Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 25. Mai 2009 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sachein- lagen SE 48a B 000.0 EM zu erhöhen (Genehmigtes Kapi- tal 2004). Se | | ä 37.927.450, Unter teilweiser ‘Ausnutzung der am 26. Mai 2004 als Satzungs- Tay 43. "Dezember 2004 _Euro änderung beschlossenen und am 17. Juni 2004 eingetragenen Ermächtigung ist die Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital Mac N um 7.643,- Euro auf 37.927.450,- Euro durchgeführt. b) Protokoll des Der Aufsichtsrat hat am 25. November 2004 die Änderung der Aufsichtsrats: $ 5 Höhe und Einteilung des Grundkapitals) BLG/Z- Sab. und $ 5 Abs. 3 (Genehmigtes_Kapital_2004) beschlossen. Das genehmigte Kapital gem. $ 5 Abs. 3 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2004) beträgt nunmehr noch 7.992.357,- Euro. Satzung in $ 5 Abs. 1 RS 152 Karteikarte für HR B (gelb) (6. 62) . | Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht ‘1annover Rückseite von Blatt „7... . Grund- Vorstand a) Firma oder Persönlich haftende b) Sitz Stamm- Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen i c) Gegenstand des Unternehmens kapital Geschäftsführer EUR Abwickler 4 5 7 24 . 138. 9 Unter teilweiser Ausnutzung der am 26. Mai 2004 als Satzungs- a) 23. Mai 2005 Euro änderung beschlossenen und am 17. Juni 2004 eingetragenen — Ermächtigung ist die Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital Ans WS (Genehmigtes Kapital 2004) um 175.389,- Euro auf 38.102.839,- b) Beschluss des‘ ‚Euro. durchgeführt. ; Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat hat am 17. Mai 2005 die Änderung der Satzung Bl. Scb. in $ 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und $ 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2004) beschlossen. Unter weiterer teilweiser Ausnutzung der am 26. Mai 2004 als Satzungsänderung beschlössenen und am 17. Juni: 2004 eingetra- genen Ermächtigung ist die Kapitalerhöhung aus genehmigtem ‘ Kapital (Genehmigtes Kapital 2004) um weitere 475.072,- Euro auf_38.577.911,- Euro _durchgeführt: © Der Aufsichtsrat hat am 17. Mai 2005 üie erneute Änderung der * 5 N E a. . as u Se 1 \ Satzung in $ 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) 3 Se A\HONE_UNG LINLELLUNG dES GrUNGKapitalS) und $ 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2004) beschlossen. Das genehmigte Kapital gem. $ 5 Abs. 3 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2004) beträgt nunmehr noch 7.341.896,- Euro. Ale Sr A N et x Re 7m - AUS SET NEE DE ET A a a TAN = - .- m Se re a 2 Die Hauptversammlung vom 08. Juni 2005 hat die bedingte Erhöhung a) 06. Oktober 2005 des Grundkapitals um einen Betrag von bis zu 1.200.000,- Euro beschlossen (bedingtes Kapital II). Die Satzung ist entsprechend in $ 5 (Höhe und Einteilung des nn | Grundkapitals) ergänzt und geändert. PL Ms b) Beschluss Bl. 92 ff. Sdcb. 26 38 639 016, Unter teilweiser. Ausnutzung der am 26. Mai 2004 als Satzungs- a) 1. Dezember 2005 ; Euro änderung beschlossenen und am 17. Juni 2004 eingetragenen. — ö Ermächtigung .ist die Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital Aezachle (Genehmigtes Kapital 2004) um 2 433,- Euro auf 38 580 344,- Euro b) AufsichtsratS- durchgeführt. Durch Beschluss des. Aufsichtsrats vom 24. Novem- beschluss ber 2005. ist die Satzung in $.5 Abs..1.(Höhe und Einteilung des_ Grundkapitals) und in $ 5 Abs..4 (Genehmigtes Kapital. 2004) Bl. Scb. geändert. Unter weiterer teilweiser Ausnutzung der am 26. Mai 2004 als Satzungsänderung beschlossenen und am 17. Juni 2004 eingetragenen Ermächtigung ist die Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital (Genehmigtes Kapital 2004) um weitere 58 672,- Euro auf 38 639 016,- Euro durchgeführt. ; Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24. November 2005 ist die Satzung erneut in $ 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grund- kapitals) und in $ 5 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2004) geändert. Das genehmigte Kapital gem. $ 5 Abs. 4 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2004) beträgt nunmehr noch. (6) Fortsetzung auf dem... A. ten Blatt

Tausend Hunderter usender Blatt HR B S7?06T ® FA Amtsgericht ännover 00-49 Grund- Vorstand oder Persönlich haftende a) Firma b) Sitz Stamm- Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse : c) Gegenstand des Unternehmens kapital Geschäftsführer a) Tag der Eintragung EUR Abwickler und Unterschrift b) Bemerkungen 3 4 5 6 7 27 | Die Hauptversammlung vom 08. Juni 2005 hat die Änderung der Satzung a) 16.Januar 2006 in den $$ 9 (Einberufung der Hauptversammlung), 10 (Teilnahme- und Stimmrecht) und 11 (Vorsitz in der Hauptversammlung) — do beschlossen. C—2 ; b) HMauptversammlungs- beschluss Bl SS Scb. RS 152 Karteikarte für HR B (gelb) (6. 62) Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Hannover Rückseite von Blatt Nr. Fi Grund- Vorstand der a) ırma oder Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stamm- Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse tra- c) Gegenstand des Unternehmens kapital Geschäftsführer a) Tag der Eintragung ; EUR Abwickler und Unterschrift gung b) Bemerkungen 1 3 4 5 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt