Handelsregister · HRB 57068
Chronologischer Auszug
Swiss Life Deutschland Vertriebsholding AG · Amtsgericht Hannover
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) AWD Holding Aktiengesellschaft b) Hannover c) die Leitung einer Gruppe von Unternehmen (AWD-Konzern), die insbesondere auf folgenden Geschäftsfeldern tätig sind: Wirtschaftsberatung; Finanzberatung; Vermittlung von Finanzierungen, Versicherungen und Vermögensanlagen, insbesondere Kapitalanlagen sowie Immobilien und Immobilienprodukten; Personalberatung; Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung von Immobilien. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Gründung, der Erwerb und die Beteiligung von bzw. an Unternehmen, die auf den vorgenannten Geschäftsfeldern tätig sind. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Handlungen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie kann auf den in Abs. 1 bezeichneten Geschäftsfeldern auch selbst tätig werden, ausgenommen sind Immobiliengeschäfte, die gemäß § 34c GewO der Erlaubnis bedürfen. | 38.639.016,00 EUR | a) Der Vorstand besteht - nach näherer Bestimmung des Aufsichtsrats - aus einem Mitglied oder aus mehreren Mitgliedern. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsmitgliedern kann die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. b) Vorsitzender des Vorstands: Maschmeyer, Carsten, Kaufmann, Hannover einzelvertretungsberechtigt; Vorstand: Brammer, Ralf, Hannover, *XX.XX.XXXX Vorstand: Derndinger, Friedemann A. H., Hannover, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Dieter, Jens, Hannover, *XX.XX.XXXX Dr. Jünke, Martin, Hemmingen, *XX.XX.XXXX Dr. Möller-Bösling, Ralph, Sehnde, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 27.03.1998 zuletzt geändert am 08.06.2005 b) Aktiengesellschaft, entstanden durch formwechselnde Umwandlung der EWD Holding GmbH in Hannover gemäß §§ 190 ff Umwandlungsgesetz. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.07.2000 um einen Betrag von bis zu 850.000,00 EUR bedingt erhöht (bedingtes Kapital I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2004 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 25.05.2009 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe neuer Aktien gegen Barund/oder Sacheinlagen um bis zu 8.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2004). Nach teilweiser Ausnutzung besteht dieses genehmigte Kapital noch in Höhe von 7.280.791,00 EUR. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2005 um einen Betrag von bis zu 1.200.000,00 EUR bedingt erhöht (bedingtes Kapital II). | a) 28.02.2006 Hinz b) Beschluss Blatt 57 Sonderband Tag der ersten Eintragung: 09.07.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 28.02.2006. |
| 2 | Prokura erloschen: Dieter, Jens, Hannover, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Butterwegge, Stephan, Kassel, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2006 Schuer | ||||
| 3 | b) Vorstand: Dr. Mainzer, Ulf, München, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 25.09.2006 Meyer | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Derndinger, Friedemann A. H., Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 19.10.2006 Meyer | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 23.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen) und § 8 (Zusammensetzung, Beschlußfassung, Amtsdauer, Amtsniederlegung, Vergütung) beschlossen. | a) 06.07.2007 Sperling b) Satzung Blatt 6-18 Sdbd. | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Brammer, Ralf, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2007 Sperling | ||||
| 7 | b) Bestellt als Vorstand: Grieß, Tobias, Köln, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 13.09.2007 Sperling | ||||
| 8 | b) Bestellt als Vorstand: Frowein, Nils, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Zsifkovits, Wilhelm, Bad Sauerbrunn (Österreich), *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Mainzer, Ulf, München, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2008 Rosenberger | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Everding, Stefan, Burgwedel, *XX.XX.XXXX | a) 17.04.2008 Banek | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Grieß, Tobias, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 09.05.2008 Wienke | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: AWD-Platz 1, 30659 Hannover | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Jünke, Martin, Hemmingen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Baur, Marco, Rüschlikon (Schweiz), *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Wiswesser, Rolf, Wunstorf, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Maschmeyer, Carsten, Kaufmann, Hannover Bestellt als Vorstand: Behrens, Manfred, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Jünke, Martin, Hemmingen, *XX.XX.XXXX | a) 21.11.2008 Hübner | ||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Maschmeyer, Carsten, Kaufmann, Hannover | a) 17.06.2009 Schuer | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Zsifkovits, Wilhelm, Hannover, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Müller, Ralph, Breitenfurt, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: von der Crone, Dirk, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 17.08.2009 Schuer | |||
| 14 | b) Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Behrens, Manfred, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.08.2009 Schuer | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Baur, Marco, Rüschlikon (Schweiz), *XX.XX.XXXX | a) 27.10.2009 Schuer | ||||
| 16 | b) Die Hauptversammlung vom 24.02.2009 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die Swiss Life Beteiligungs GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 203530) gegen Barabfindung beschlossen. | a) 09.11.2009 Schuer | ||||
| 17 | b) Mit der Swiss Life Beteiligungs GmbH, Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 203530) als herrschendem Unternehmen ist am 28.01.2009 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 24.02.2009 zugestimmt. | a) 02.12.2009 Ernst | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Geier, Thorsten, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 11.12.2009 Wienke | ||||
| 19 | b) von Amts wegen berichtigt, nun: Mit der Swiss Life Beteiligungs GmbH, Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 203530) als herrschendem Unternehmen ist am 08.01.2009 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 24.02.2009 zugestimmt. | a) 25.02.2010 Ernst | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2010 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 28.07.2010 Wienke | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Müller, Ralph, Breitenfurt, *XX.XX.XXXX | a) 02.03.2011 Wienke | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Wiswesser, Rolf, Wunstorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.09.2011 Wienke | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 08.08.2012 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Beschlussfassung, Amtsdauer, Amtsniederlegung, Vergütung) beschlossen. | a) 13.08.2012 Irmscher | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Dr. Everding, Stefan, Burgwedel, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2013 Hübner | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Frowein, Nils, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Leyh, Klaus G., München, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Finck, Tilo, München, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Knabe, Falko, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Schneemeier, Wilhelm, Unterföhring, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2013 Hübner | ||||
| 26 | a) Swiss Life Deutschland Vertriebsholding AG | a) Die Hauptversammlung vom 26.03.2013 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma und eine Änderung in § 8 (Zusammensetzung, Beschlussfassung, Amtsdauer, Amtsniederlegung, Vergütung) der Satzung beschlossen. | a) 08.04.2013 Hübner | |||
| 27 | b) Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversamlung vom 27.05.2013 im Wege des Formwechsels in die Swiss Life Deutschland Vertriebsholding GmbH mit Sitz in Hannover umgewandelt. | a) 10.06.2013 Wilhelm |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.