Handelsregister · HRB 21035

Registerinformationen

Stuttgarter Versicherung Aktiengesellschaft · Amtsgericht Stuttgart

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Unternehmen

Stammdaten

Firma: Stuttgarter Versicherung Aktiengesellschaft
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Stuttgart
Geschäftsanschrift: Rotebühlstr. 120, 70197 Stuttgart

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 21035
Gericht: Amtsgericht Stuttgart
Letzte Eintragung: 05.09.2025
Abrufstand: 07.10.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist im In- und Ausland a) der unmittelbare und der mittelbare Betrieb der Unfall der nicht substitutiven Krankenversicherung und aller Arten der Schadensversicherung mit Ausnahme der Rechtsschutz Versicherung und der Kreditversicherung; b) die Vermittlung von Versicherungen aller Art, Bausparverträgen, anderen Finanzdienstleistungen und Verträgen, die mit dem Versicherungsbetrieb der Gesellschaft in engem wirtschaftlichen Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gegenstands des Unternehmens notwendig oder nützlich erscheinen, soweit nicht § 15 Abs.1 VAG entgegensteht. Die Gesellschaft kann insbesondere andere Unternehmen im In- und Ausland gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen und wieder veräußern.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Franz Häußler

Hildrizhausen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Prokurist(in)

Klaus-Peter Klapper

Neuhausen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Prokurist(in)

Ralph Greiner

Stuttgart

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Prokurist(in)

Felix Georgi

Stuttgart

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Prokurist(in)

Hanns Philipp Gaußer

Rottweil

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Prokurist(in)

Michael Magura

Wimsheim

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Prokurist(in)

Jens Müller

Stuttgart

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Prokurist(in)

Marc Schlüter

Stuttgart

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Prokurist(in)

Martin Simon

Kornwestheim

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Prokurist(in)

Andreas Röhm

Gerlingen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Prokurist(in)

Irina Keln

Ludwigsburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Prokurist(in)

Matthias Sandrock

Stuttgart

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Prokurist(in)

Roland Schäfer

Waiblingen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Prokurist(in)

Ulf Schäfer

Ludwigsburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Prokurist(in)

Jacqueline Schwab

Besigheim

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Vorstand

Michael Krebbers

Haan

Prokurist(in)

Tim Lerner

Walddorfhäslach

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Prokurist(in)

Berit Haug

Filderstadt

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Prokurist(in)

Karina Bunke

Stuttgart

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Prokurist(in)

Stephan Lang

Erligheim

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Prokurist(in)

Daniel Gentner

Ilsfeld

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Prokurist(in)

Thilo Berchtold

Stuttgart

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Prokurist(in)

Michaela Diana Stahl-Wündisch

Kronberg im Taunus

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Prokurist(in)

Ralf Bernhard Krasselt

Plochingen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Prokurist(in)

Nadine Raschika Christine Lauser

Stuttgart

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Prokurist(in)

Philipp Staub

Ditzingen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Vorstand

Guido Christian Heinrich Bader

Stuttgart

Vorstand

Jesko David Christopher Kannenberg

Lindlar

Vorstand

Ulrich Helmut Mitzlaff

Braunschweig

Vorstand

Olaf Axel Engemann

Rattelsdorf

Vorstand

Ralf Oestereich

Wiesbaden

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 10.06.1988 zuletzt geändert am 24.11.2003
Die Hauptversammlung vom 23.06.2006 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer) beschlossen.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2009 ist das Grundkapital auf Euro umgestellt.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag auf 4.091.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht.
Die Hauptversammlung vom 25.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 26.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer) Abs. 1 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 25.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 24 (Gewinnverwendung) und § 18 (Stimmrecht) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 26.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 7 (Zusammensetzung und Beschlussfassung des Vorstands) Abs. 3, § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) Abs. 1, § 15 (Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrats) Abs. 4, § 16 (Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung) Abs. 2, § 24 (Gewinnverwendung) Abs. 3, sowie die Streichung von § 15 (Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrats) Abs. 2e und 2i beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 15.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer) beschlossen.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Die Hauptversammlung vom 20.05.2022 hat die Änderung der Satzung unter Abschnitt I. "Allgemeine Bestimmungen" in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), unter Abschnitt II. "Grundkapital und Aktien" in § 5 (Form, Übertragung und Bezugsrechte der Aktien), unter Abschnitt III. "Der Vorstand" in § 7 (Zusammensetzung und Beschlussfassung), § 8 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft), unter Abschnitt IV. "Der Aufsichtsrat" in § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer), § 10 (Vorsitzender und Stellvertreter), § 11 (Sitzungen des Aufsichtsrats), § 12 (Geschäftsordnung, Ausschüsse), § 13 (Beschlüsse des Aufsichtsrats), § 14 (Vergütung), § 15 (Aufgaben und Rechte), unter Abschnitt V. "Die Hauptversammlung" in § 17 (Ort und Einberufung), § 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung), § 20 (Beschlussfassung), unter Abschnitt VI. "Jahresabschluss" in § 22 (Jahresabschluss), § 23 (Gewinnverwendung) und § 24 (Gründungskosten) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 14.06.2024 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer) beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Zwischen der Gesellschaft (beherrschte Gesellschaft) und der Firma Stuttgarter Versicherung Holding Aktiengesellschaft, Sitz Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 20685, herrschende Gesellschaft) besteht ein Beherrschungsvertrag vom 22. April 2002.
Die Hauptversammlung der beherrschten Gesellschaft hat am 03. Mai 2002 zugestimmt.
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 25.06.2009 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag die Aktiengesellschaft "Familienschutz Versicherung Aktiengesellschaft", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 6758) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

Freitext

Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 03.08.2005.
Tag der ersten Eintragung: 13.06.2000
Änderungsbeschluss: Sonderband Blatt 333
Beherrschungsvertrag: Sonderband Blatt 302/307
Gewinnabführungs- vertrag: Sonderband Blatt 308/312 Zustimmungsbeschlüsse: Sonderband Blatt 313 und 314
Geänderte Satzung: Sonderband Blatt 352 Änderungsbeschluss: Sonderband Blatt 348

Unternehmensvertrag

Der zwischen der Gesellschaft und der "Stuttgarter Versicherung Holding Aktiengesellschaft", Stuttgart (Amtsgericht Amtsgericht Stuttgart HRB 20685) am 22.04.2002 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag wurde geändert. Die Hauptversammlungen haben der Änderung am 03.09.2019 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Der zwischen der Gesellschaft und der "Stuttgarter Versicherung Holding Aktiengesellschaft", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 20685) am 22.04.2002 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag wurde erneut geändert. Die Hauptversammlungen haben der Änderung am 12.05.2023 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.