Handelsregister · HRB 21035
Chronologischer Auszug
Stuttgarter Versicherung Aktiengesellschaft · Amtsgericht Stuttgart
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Stuttgarter Versicherung Aktiengesellschaft b) Stuttgart c) Gegenstand des Unternehmens ist im Inund Ausland a) der unmittelbare und der mittelbare Betrieb der Unfall der nicht substitutiven Krankenversicherung und aller Arten der Schadensversicherung mit Ausnahme der Rechtsschutz Versicherung und der Kreditversicherung; b) die Vermittlung von Versicherungen aller Art, Bausparverträgen, anderen Finanzdienstleistungen und Verträgen, die mit dem Versicherungsbetrieb der Gesellschaft in engem wirtschaftlichen Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gegenstands des Unternehmens notwendig oder nützlich erscheinen, soweit nicht § 7 Abs. 2 VAG entgegensteht. Die Gesellschaft kann insbesondere andere Unternehmen im Inund Ausland gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen und wieder veräußern. | 8.000.000,00 DEM | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. b) Vorstand: Dr. Fischer, Wolfgang, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Vorstand: Schmidt, Manfred, Gerlingen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Berndt, Ralf, Börnsen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schönle, Rainer, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Mackert, Heribert, Rutesheim, *XX.XX.XXXX Bürkle, Jürgen, Leingarten, *XX.XX.XXXX Dr. Hantsch, Lutz, Aichtal, *XX.XX.XXXX Heitzer, Joachim, Gärtingen, *XX.XX.XXXX Assn, Friedrich, Ostfildern, *XX.XX.XXXX Kaufmann, Roland, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Armbrüster, Horst, Weinstadt, *XX.XX.XXXX Köpple, Willy, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Bauersachs, Barbara, Leonberg, *XX.XX.XXXX Krasselt, Ralf, Plochingen, *XX.XX.XXXX Albiez, Sascha, Bruchköbel, *XX.XX.XXXX Schroeder, Sabine, Hemmingen, *XX.XX.XXXX Schäfer, Roland, Waldrems, *XX.XX.XXXX Sawatzki, Thomas, Dettenhausen, *XX.XX.XXXX Häußler, Franz, Hildrizhausen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 10.06.1988 zuletzt geändert am 24.11.2003 b) Zwischen der Gesellschaft (beherrschte Gesellschaft) und der Firma Stuttgarter Versicherung Holding Aktiengesellschaft, Sitz Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 20685, herrschende Gesellschaft) besteht ein Beherrschungsvertrag vom 22. April 2002. Zwischen der Gesellschaft (beherrschte Gesellschaft) und der Firma Stuttgarter Versicherung Holding Aktiengesellschaft, Sitz Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 20685, herrschende Gesellschaft) besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 22. April 2002. Die Hauptversammlung der beherrschten Gesellschaft hat am 03. Mai 2002 zugestimmt. | a) 03.08.2005 Funk b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 03.08.2005. Tag der ersten Eintragung: 13.06.2000 Änderungsbeschluss: Sonderband Blatt 333 Beherrschungsvertrag: Sonderband Blatt 302/307 Gewinnabführungsvertrag: Sonderband Blatt 308/312 Zustimmungsbeschlüsse : Sonderband Blatt 313 und 314 |
| 2 | Prokura erloschen: Heitzer, Joachim, Gärtingen, *XX.XX.XXXX | a) 24.08.2005 Berlinghof | ||||
| 3 | b) Bestellt als Vorstand: Kübler, Martin, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 26.05.2006 Zimmermann | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2006 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer) beschlossen. | a) 14.11.2006 Zimmermann b) Geänderte Satzung: Sonderband Blatt 352 Änderungsbeschluss: Sonderband Blatt 348 | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schlegel, Rainer, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2007 Kastner | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Köpple, Willy, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2007 Kastner | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Klapper, Klaus-Peter, Neuhausen, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2008 Berlinghof | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Rotebühlstr. 120, 70197 Stuttgart | Prokura erloschen: Dr. Hantsch, Lutz, Aichtal, *XX.XX.XXXX | a) 11.12.2008 Kinzler | |||
| 9 | Prokura erloschen: Assn, Friedrich, Ostfildern, *XX.XX.XXXX | a) 31.03.2009 Kinzler | ||||
| 10 | 4.091.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2009 ist das Grundkapital auf Euro umgestellt. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag auf 4.091.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. Die Hauptversammlung vom 25.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 25.06.2009 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag die Aktiengesellschaft "Familienschutz Versicherung Aktiengesellschaft", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 6758) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 19.08.2009 Grau | |||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer) Abs. 1 beschlossen. | a) 16.09.2009 Grau | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bildmann, Norbert, Vaihingen/Enz, *XX.XX.XXXX Mangold, Hanspeter, Ditzingen, *XX.XX.XXXX Greiner, Ralph, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 16.09.2009 Grau | ||||
| 13 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Bader, Guido, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Karsten, Frank, Wedel, *XX.XX.XXXX | a) 11.06.2010 Grau | ||||
| 14 | b) Personenbezogene Daten geändert und nunmehr Vorstandsvorsitzender: Karsten, Frank, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Schmidt, Manfred, Gerlingen, *XX.XX.XXXX | a) 27.07.2010 Grau | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 24 (Gewinnverwendung) und § 18 (Stimmrecht) beschlossen. | a) 24.08.2010 Grau | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Luckarz, Natascha, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 15.11.2010 Grau | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Albiez, Sascha, Bruchköbel, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2011 Grau | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Röhm, Andreas, Leonberg, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2011 Grau | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Dahm, Dietlinde, Münsing, *XX.XX.XXXX | a) 11.11.2011 Grau | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kegel, Arne, Kornwestheim, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2012 Grau | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Armbrüster, Horst, Weinstadt, *XX.XX.XXXX | a) 21.06.2012 Grau | ||||
| 22 | b) Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert, nun: Vorstand: Berndt, Ralf, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Mackert, Heribert, Rutesheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Georgi, Felix, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 05.12.2012 Seiler | |||
| 23 | Prokura erloschen: Kaufmann, Roland, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 27.12.2013 Grau | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gaußer, Hanns Philipp, Rottweil, *XX.XX.XXXX | a) 12.08.2014 Grau | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Magura, Michael, Wimsheim, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2015 Grau | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Mangold, Hanspeter, Ditzingen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Müller, Jens, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Schlüter, Marc, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2015 Grau | ||||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 7 (Zusammensetzung und Beschlussfassung des Vorstands) Abs. 3, § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) Abs. 1, § 15 (Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrats) Abs. 4, § 16 (Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung) Abs. 2, § 24 (Gewinnverwendung) Abs. 3, sowie die Streichung von § 15 (Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrats) Abs. 2e und 2i beschlossen. | a) 20.08.2015 Grau | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Simon, Martin, Kornwestheim, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2016 Grau | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Köngeter, Nadine, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2017 Grau | ||||
| 30 | Neuvortrag aufgrund Änderung der personenbezogenen Daten (Wohnort): Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Dahm, Dietlinde, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Röhm, Andreas, Gerlingen, *XX.XX.XXXX Schlegel, Rainer, Weinstadt, *XX.XX.XXXX Schäfer, Roland, Kernen im Remstal, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Sawatzki, Thomas, Dettenhausen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Luckarz, Natascha, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2017 Drexler | ||||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Burkholder, Astrid, Steinheim an der Murr, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2018 Marksteiner | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Fischer, Wolfgang, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2019 Sturm | ||||
| 33 | b) Der zwischen der Gesellschaft und der "Stuttgarter Versicherung Holding Aktiengesellschaft", Stuttgart (Amtsgericht Amtsgericht Stuttgart HRB 20685) am 22.04.2002 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag wurde geändert. Die Hauptversammlungen haben der Änderung am 03.09.2019 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 18.11.2019 Sturm | ||||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Krägelius, Mario, Murr, *XX.XX.XXXX Keln, Irina, Ludwigsburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kegel, Arne, Kornwestheim, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2020 Berlinghof | ||||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Sandrock, Matthias, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 30.07.2020 Sturm | ||||
| 36 | a) Die Hauptversammlung vom 15.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer) beschlossen. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 05.08.2020 Sturm | ||||
| 37 | b) Nicht mehr Vorstand: Kübler, Martin, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lang, Stephan, Freiberg am Neckar, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Bürkle, Jürgen, Leingarten, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2021 Sturm | |||
| 38 | b) Bestellt als Vorstand: Krebbers, Michael, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 15.04.2021 Sturm | ||||
| 39 | b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Dr. Bader, Guido, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Karsten, Frank, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2021 Sturm | ||||
| 40 | Prokura erloschen: Dr. Dahm, Dietlinde, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schlegel, Rainer, Weinstadt, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2022 Zechendorf | ||||
| 41 | c) Gegenstand geändert; nun: Gegenstand des Unternehmens ist im Inund Ausland a) der unmittelbare und der mittelbare Betrieb der Unfall der nicht substitutiven Krankenversicherung und aller Arten der Schadensversicherung mit Ausnahme der Rechtsschutz Versicherung und der Kreditversicherung; b) die Vermittlung von Versicherungen aller Art, Bausparverträgen, anderen Finanzdienstleistungen und Verträgen, die mit dem Versicherungsbetrieb der Gesellschaft in engem wirtschaftlichen Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gegenstands des Unternehmens notwendig oder nützlich erscheinen, soweit nicht § 15 Abs.1 VAG entgegensteht. Die Gesellschaft kann insbesondere andere Unternehmen im Inund Ausland gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen und wieder veräußern. | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2022 hat die Änderung der Satzung unter Abschnitt I. "Allgemeine Bestimmungen" in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), unter Abschnitt II. "Grundkapital und Aktien" in § 5 (Form, Übertragung und Bezugsrechte der Aktien), unter Abschnitt III. "Der Vorstand" in § 7 (Zusammensetzung und Beschlussfassung), § 8 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft), unter Abschnitt IV. "Der Aufsichtsrat" in § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer), § 10 (Vorsitzender und Stellvertreter), § 11 (Sitzungen des Aufsichtsrats), § 12 (Geschäftsordnung, Ausschüsse), § 13 (Beschlüsse des Aufsichtsrats), § 14 (Vergütung), § 15 (Aufgaben und Rechte), unter Abschnitt V. "Die Hauptversammlung" in § 17 (Ort und Einberufung), § 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung), § 20 (Beschlussfassung), unter Abschnitt VI. "Jahresabschluss" in § 22 (Jahresabschluss), § 23 (Gewinnverwendung) und § 24 (Gründungskosten) beschlossen. | a) 11.08.2022 Knezevic | |||
| 42 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Schäfer, Roland, Waiblingen, *XX.XX.XXXX Schäfer, Ulf, Ludwigsburg, *XX.XX.XXXX Schwab, Jacqueline, Besigheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Krägelius, Mario, Murr, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2023 Wenzel | ||||
| 43 | b) Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Vorstand: Berndt, Ralf, Hamburg, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Vorstand: Krebbers, Michael, Haan, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Peitlschmidt, Klaus, Neuried, *XX.XX.XXXX Lerner, Tim, Walddorfhäslach, *XX.XX.XXXX | a) 17.03.2023 Mulliqi | |||
| 44 | Prokura erloschen: Bildmann, Norbert, Vaihingen an der Enz, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Köngeter, Nadine, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schönle, Rainer, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lauser, Nadine, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Haug, Berit, Filderstadt, *XX.XX.XXXX Bunke, Karina, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 10.08.2023 Wenzel | ||||
| 45 | b) Der zwischen der Gesellschaft und der "Stuttgarter Versicherung Holding Aktiengesellschaft", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 20685) am 22.04.2002 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag wurde erneut geändert. Die Hauptversammlungen haben der Änderung am 12.05.2023 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 16.08.2023 Wenzel | ||||
| 46 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Personenbezogene Daten (Wohnsitz) geändert bei Lang, Stephan, Erligheim, *XX.XX.XXXX Dr. Gentner, Daniel, Ilsfeld, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Bauersachs, Barbara, Leonberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schroeder, Sabine, Hemmingen, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2023 Wenzel |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.