Handelsregister · HRB 113171
Chronologischer Auszug
STOFANEL Investment AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) STOFANEL Investment AG b) Berlin c) Der Erwerb, das Halten, Verwalten und Verwerten von eigenen Beteiligungen und eigenen Vermögensanlagen aller Art sowie Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang damit, soweit hierfür keine behördliche Genehmigung erforderlich ist; die Errichtung von Bauwerken aller Art und der Erwerb und die Veräußerung von Grundbesitz, soweit hierfür keine behördliche Genehmigung erforderlich ist und die Erbringung von Beratungs- und Vermittlungsleistungen aller Art, soweit dies keiner staatlichen Genehmigung bedarf, jeweils im Inund Ausland. | 1.000.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Stefanel-Stoffel, Giovanna, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 2. Stoffel, Ludwig, *XX.XX.XXXX, Berlin, Vorsitzender mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 3. Voll, Ulrich, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Schrödl, Jürgen, *XX.XX.XXXX, Rain Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 17.12.2007 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der STOFANEL Investment GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 98618 B) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 17.12.2007. | a) 24.04.2008 Horstkotte |
| 2 | b) Die Eintragung zu Nr. 3 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Vorstand: Voll, Ulrich, *XX.XX.XXXX, Straubing mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 29.04.2008 Horstkotte | ||||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Unter den Linden 78, 10117 Berlin | b) Vorstand: 4. Dr. Held, Torsten, *XX.XX.XXXX, Bad Vilbel | a) 03.02.2009 Boos | |||
| 4 | b) Änderung zu Nr. 4: Vorstand: Dr. Held, Torsten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 26.07.2010 Beyer | ||||
| 5 | 2. Hambach, Andreas, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 01.11.2010 Beyer | ||||
| 6 | b) Vorstand: 5. Hambach, Andreas, *XX.XX.XXXX, Berlin Nicht mehr Vorstand: 2. Stoffel, Ludwig Nicht mehr Vorstand: 3. Voll, Ulrich | Nicht mehr Prokurist: 2. Hambach, Andreas | a) 15.02.2011 Hikel | |||
| 7 | b) Änderung zu Nr. 5: Änderung der Vertretungsbefugnis, wie folgt: Vorstand: Hambach, Andreas mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 04.04.2011 Hikel | ||||
| 8 | c) Erwerb von und die Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen bzw. vermögensverwaltenden Gesellschaften bzw. Beteiligungen hieran sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Beteiligungen, soweit hierfür keine behördliche Genehmigung erforderlich ist. Gegenstand ist außerdem der Erwerb, die Verwaltung und Nutzung von sonstigen Vermögensgegenständen. Die Gesellschaft kann Verwaltungs-, Finanzierungs- und Führungsfunktionen übernehmen und Beratungs- und Vermittlungsleistungen aller Art erbringen, soweit dies keiner staatlichen Genehmigung bedarf. | 2.000.000 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.11.2011 ist das Grundkapital zur Durchführung der Spaltung um 500.000 EUR erhöht. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.11.2011 ist das Grundkapital um weitere 500.000 EUR auf 2.000.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand) und § 5 (Grundkapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 17.11.2011 Vermögensteile der Stobau Nord Bauträger GmbH mit Sitz in Berlin (AG Charlottenburg, HRB 78619) übernommen. Die Spaltung ist mit der gleichzeitig erfolgten Eintragung in das Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers wirksam geworden. | a) 01.12.2011 Müller | ||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Dr. Held, Torsten | a) 20.08.2012 Hikel | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Stefanel-Stoffel, Giovanna Vorstand: 6. Stoffel, Ludwig Maximilian, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 26.02.2013 Beyer | ||||
| 11 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2013 ist die Satzung geändert in § 3 (Geschäftsjahr). b) Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 17.05.2013 mit der STOFFEL HOLDING GMBH, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 68672 B) als herrschendem Unternehmen, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom selben Tag zugestimmt hat. | a) 28.05.2013 Wengert | ||||
| 12 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2013 und des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage ist die STOFANEL Projektverwaltungesellschaft Griebnitzsee mbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 114236 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 01.10.2013 Schnitker | ||||
| 13 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 07.02.2014 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die STOFANEL Verwaltungsgesellschaft Ahornallee mbH mit Sitz in Berlin (Handelsregister Amtsgericht Charlottenburg HRB 113748 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 04.03.2014 Schölling | ||||
| 14 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 11.04.2014 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die STOFANEL Verwaltungsgesellschaft Bernauer Straße mbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 123162 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 28.04.2014 Schölling | ||||
| 15 | 3. Landstorfer, Tobias, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 4. Romberg, Hans Jürgen, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 27.04.2015 Morgenstern | ||||
| 16 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.04.2016 und des Zustimmungsbeschlusses vom selben Tage ist die STOFANEL Verwaltungsgesellschaft Truman Plaza Wohnen mbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 122689 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 29.04.2016 Schnitker | ||||
| 17 | Nicht mehr Prokurist: 1. Schrödl, Jürgen | a) 12.12.2016 Morgenstern | ||||
| 18 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.11.2018 ist die Satzung geändert in §§ 7 (Vorstand) und 8 (Aufsichtsrat). | a) 11.12.2018 Dr. Gutman | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: 6. Stoffel, Ludwig Maximilian | a) 18.02.2019 Morgenstern | ||||
| 20 | a) Die Eintragung betreffend die allgemeine Vertretungsbefugnis ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. | a) 27.05.2019 Dr. Gutman | ||||
| 21 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.04.2021 ist die Satzung geändert in § 8 (Aufsichtsrat). | a) 26.05.2021 Kotschuk | ||||
| 22 | Nicht mehr Prokurist: 3. Landstorfer, Tobias | a) 04.10.2023 Große |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.