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Handelsregister · HRB 29259

Registerinformationen

SozialFinanz AG · Amtsgericht Köln

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (96)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
SozialFinanz AG
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Berlin und Köln
Geschäftsanschrift
Konrad-Adenauer-Ufer 85, 50668 Köln
Kapital
36.400.000,00 EUR

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 29259
Gericht
Amtsgericht Köln
Letzte Eintragung
21.07.2026
Abrufstand
22.07.2026
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

der Erwerb, das Halten und Verwalten, die strategische Weiterentwicklung, Steuerung sowie die operative Unterstützung von Tochterunternehmen und Beteiligungen der BFS SozialFinanz Gruppe. Die Gruppe entfaltet Geschäftstätigkeiten in folgenden Bereichen: (a) Erbringung von Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen aller Art im Bereich der Sozial- und Gesundheitswirtschaft, (b) Erbringung von Analyse- und Beratungsleistungen im Bereich der Sozial- und Gesundheitswirtschaft, (c) Dienstleistungen für soziale Einrichtungen und Organisationen, (d) Verwaltung und Entwicklung von Immobilien. Die Gesellschaft selbst betreibt - mit Ausnahme der zulassungspflichtigen Tätigkeit als Finanzholding-Gesellschaft gemäß § 2f KWG - keine Geschäfte, die einer staatlichen Erlaubnis bedürfen, insbesondere keine Bankgeschäfte im Sinne des § 1 Abs. 1 KWG und keine Finanzdienstleistungsgeschäfte im Sinne des § 1 Abs. 1 a KWG.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Jens Paul Hayer

Köln

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
Prokurist(in)

Peter Laaber

Frankfurt am Main

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
Vorstand

Harald Schmitz

Laubach

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Oliver Luckner

Bonn

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Thomas Kahleis

Köln

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Freitext

  • Tag der ersten Eintragung: 02.10.1997
  • Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 14.08.2001.
  • Beschluss Bl. 875 Sdb.
  • Beschluss Bl. 814 ff. Sdb.
  • Nr. 1 Sp. 2 b) von Amts wegen berichtigt
  • Beschl. Bl. 961 ff. Sdb.
  • Sp.6 lfd. Nr.7 von Amts wegen ergänzt
  • Lfd. Nr. 9, Spalte 6 von Amts wegen berichtigt
  • Beschl. Bl. 1411 Sonderband
  • Beschluß Bl. 151 ff. Sonderband
  • Lfd. Nr. 47, Spalte 2 c) von Amts wegen berichtigt.
  • Fall 81

Satzung

  • Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.07.2001 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 1.560.000,00 EUR erhöht. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2003 ist § 5 Ziff. 1 der Satzung entsprechend geändert.
  • Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2003 ist die Satzung geändert in
  • § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Ziff. 2, 4;
  • § 7 (Aufsichtsrat).
  • Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 08.07.2003 ist die Satzung in § 5 Abs. 5 ( Zustimmungserfordernis für die Übertragung von Aktien) geändert worden.
  • Die Hauptversammlung vom 08.07.2003 hat die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 2 ( Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder ) beschlossen.
  • Satzung vom 25.07.1997
  • Die Hauptversammlung hat am 15.06.2005 beschlossen, das bisherige genehmigte Kapital aufzuheben, ein neues genehmigtes Kapital zu schaffen und entsprechend die Satzung in § 5 Ziff. 7 zu ändern.
  • Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.07.2001 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um weitere EUR 3.120.000,00 auf EUR 36.400.000,00 erhöht. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 27.07.2005 ist die Satzung in § 5 entsprechend geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 26.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Hauptversammlung) Ziffer 2 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 18.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 7 Ziffer 6 (Aufsichtsrat), § 8 (Hauptversammlung) sowie § 10 (Bekanntmachungen) beschlossen.
  • Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2017 ist die Satzung geändert in §§ 7 (Aufsichtsrat) und 8 (Hauptversammlung). Ferner wurde ein neuer § 9 (nunmehr: Vorsitz und Leitung (Übertragung) eingefügt; die bisherigen §§ 9 bis 10 sind jetzt §§ 10 bis 11.
  • Die Hauptversammlung vom 15.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 15.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Hauptversammlung) und § 9 (Vorsitz und Leitung (Übertragung)) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 25.06.2024 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma sowie in § 3 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
  • Ferner wurden § 6 (Vorstand) und § 7 Abs. 6 (Aufsichtsrat) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 24.06.2025 hat beschlossen § 5 Abs. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ersatzlos zu streichen und die nachfolgenden Absätze neu zu nummerieren.
  • Die Hauptversammlung vom 23.06.2026 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
  • Des Weiteren wurde die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 4 (Vorstand) beschlossen.

Genehmigtes Kapital

  • Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15. Juni 2010 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- und Bareinlagen einmal oder mehrmals - insgesamt jedoch um höchstens 16.640.000,00 Euro - zu erhöhen. Die neuen Aktien können auch an Arbeitnehmer der Gesellschaft ausgegeben werden. Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des Bezugsrechts.

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 22.06.2023 Teile des Vermögens der BFS Service GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 19279), nämlich sämtliche Anteile an der sozialfinanz.de GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 51180) und sämtliche Rechte und Pflichten aus dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Gesellschaft und der sozialfinanz.de GmbH, im Wege der Abspaltung zur Aufnahme übernommen.
  • Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 25.06.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 25.06.2024 und der Hauptversammlung der SoBa AG vom 25.06.2024 einen Teil ihres Vermögens - namentlich den gesamten Geschäftsbetrieb, insbesondere das Bankgeschäft - als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die SozialBank AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 113418) (vormals firmierend als SoBa AG) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.