Handelsregister · HRB 29259
Chronologischer Auszug
SozialFinanz AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Bank für Sozialwirtschaft Aktiengesellschaft b) Köln c) die Betreibung von Bankgeschäften aller Art, insbesondere für gemeinnützige soziale Einrichtungen und Organisationen, und von Geschäften, die zum Aufgabenbereich der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege gehören; Dazu gehören: -Beschaffung, Verwaltung, Vermittlung und Gewährung von Mitteln für soziale Zwecke und für soziale Einrichtungen und Organisationen; - Beratung sozialer Einrichtungen und Organisationen in finanzieller und wirtschaftlicher Beziehung, - Dienstleistungen, die die Arbeit und Wirtschaftlichkeit sozialer Einrichtungen und Organisationen fördern und sichern. | 58.000.000,00 DEM | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Hammerschmidt, Rudolf, Bankkaufmann, Köln Vorstand: Krüger, Dietmar, Bankkaufmann, Köln | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Meurer, Hans-Jürgen, Köln Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schümmer, Günter, Köln Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Küsgen, Norbert, Rösrath | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 25.07.1997, zuletzt geändert am 11.08.1999. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 25. Juli 2002 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 25.000.000,-- DM zu erhöhen. | a) 14.08.2001 Maass b) Tag der ersten Eintragung: 02.10.1997 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 14.08.2001. |
| 2 | 61.000.000,00 DEM | b) Aufgrund der in § 5 Absatz 7 der Satzung erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital der Gesellschaft um 3.000.000,- DM auf 61.000.000,- DM erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 20.08.2001 Bergmann b) Beschluss Bl. 875 Sdb. | |||
| 3 | 31.720.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 25.07.2001 hat die Umstellung des Grundkapitals auf Euro und die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 531.195,25 EUR auf 31.720.000 EUR beschlossen. Die Satzung ist entsprechende geändert in § 5 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). b) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2001 ist das bisherige genehmigte Kapital aufgehoben und ein neues genehmigtes Kapital geschaffen. Die Satzung ist entsprechend geändert in § 5 Abs. 7. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 25.07.2006 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Baroder Sacheinlage einmal oder mehrmals um bis zu 15.860.000 Euro zu erhöhen. | a) 23.08.2001 Bergmann b) Beschluss Bl. 814 ff. Sdb. | |||
| 4 | b) Bestellt als Vorstand: Sawall, Nando E., Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2002 Hedrich | ||||
| 5 | b) Geändert nunmehr Vorstand: Prof. Dr. Dr. Hammerschmidt, Rudolf, Köln, *XX.XX.XXXX | Von Amts wegen ergänzt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Dr. Kolbe, Lothar, Windhagen-Stockhausen Aufgrund einer Wohnortänderung nunmehr Küsgen, Norbert, Köln | a) Satzung vom 25.07.1997, zuletzt geändert am 25.07.2001. | a) 20.12.2002 Breuer | ||
| 6 | b) Berlin und Köln | a) 12.03.2003 Schütte-Müller b) Nr. 1 Sp. 2 b) von Amts wegen berichtigt | ||||
| 7 | 33.280.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.07.2001 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 1.560.000,00 EUR erhöht. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2003 ist § 5 Ziff. 1 der Satzung entsprechend geändert. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2003 ist die Satzung geändert in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Ziff. 2, 4; § 7 (Aufsichtsrat). | a) 27.08.2003 Dr. Pruskowski b) Beschl. Bl. 961 ff. Sdb. | |||
| 8 | a) Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 08.07.2003 ist die Satzung in § 5 Abs. 5 ( Zustimmungserfordernis für die Übertragung von Aktien) geändert worden. | a) 08.09.2003 Schütte-Müller b) Sp.6 lfd. Nr.7 von Amts wegen ergänzt | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 08.07.2003 hat die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 2 ( Anzahl der Aufsichtsrarmitglieder ) beschlossen. | a) 18.05.2004 Maintzer | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 08.07.2003 hat die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 2 ( Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder ) beschlossen. | a) 26.05.2004 Maintzer b) Lfd. Nr. 9, Spalte 6 von Amts wegen berichtigt | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Sawall, Nando E., Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 25.05.2005 Schmied | ||||
| 12 | a) Satzung vom 25.07.1997 Die Hauptversammlung hat am 15.06.2005 beschlossen, das bisherige genehmigte Kapital aufzuheben, ein neues genehmigtes Kapital zu schaffen und entsprechend die Satzung in § 5 Ziff. 7 zu ändern. b) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15. Juni 2010 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- und Bareinlagen einmal oder mehrmals - insgesamt jedoch um höchstens 16.640.000,00 Euro - zu erhöhen. Die neuen Aktien können auch an Arbeitnehmer der Gesellschaft ausgegeben werden. Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des Bezugsrechts. | a) 11.07.2005 Dr. Pruskowski b) Beschl. Bl. 1411 Sonderband | ||||
| 13 | 36.400.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.07.2001 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um weitere EUR 3.120.000,00 auf EUR 36.400.000,00 erhöht. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 27.07.2005 ist die Satzung in § 5 entsprechend geändert. | a) 25.08.2005 Maintzer b) Beschluß Bl. 151 ff. Sonderband | |||
| 14 | Prokura erloschen: Schümmer, Günter, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Meurer, Hans-Jürgen, Köln | a) 31.08.2005 Schmied | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Dr. Dr. Kolbe, Lothar, Windhagen-Stockhausen | a) 16.01.2006 Schmied | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Biering, Hartmut, Köln, *XX.XX.XXXX Roßmar, Wolfgang, Köln, *XX.XX.XXXX Kahleis, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2006 Schmied | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Verleger, Arnd, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 15.12.2006 Schmied | ||||
| 18 | b) Geschäftsanschrift: Wörthstraße 15-17, 50668 Köln | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Verleger, Arnd, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Verleger, Arnd, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2008 Schmied | ||
| 19 | Nach Änderung der jeweiligen Vertretungsbefugnis: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Biering, Hartmut, Köln, *XX.XX.XXXX Kahleis, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Küsgen, Norbert, Köln Roßmar, Wolfgang, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2008 Schmied | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bauer, Bernd, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 08.06.2009 Schmied | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Hauptversammlung) Ziffer 2 beschlossen. | a) 06.07.2009 Dohnke | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 18.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 7 Ziffer 6 (Aufsichtsrat), § 8 (Hauptversammlung) sowie § 10 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 30.07.2010 Dohnke | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Verleger, Arnd, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2011 Kutz | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Prof. Dr. Schmitz, Harald, Laubach, *XX.XX.XXXX Luckner, Oliver, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2013 Schmied | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Küsgen, Norbert, Köln | a) 02.12.2013 Schmied | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstand: Krüger, Dietmar, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Prof. Dr. Dr. Hammerschmidt, Rudolf, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Prof. Dr. Schmitz, Harld, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Kahleis, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Luckner, Oliver, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2014 Behrendt | ||||
| 27 | b) Nach Berichtigung des Vornamens von Amts wegen: Vorstand: Prof. Dr. Schmitz, Harald, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2014 Behrendt | ||||
| 28 | Prokura erloschen: Prof. Dr. Schmitz, Harald, Laubach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kahleis, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Luckner, Oliver, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2014 Behrendt | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Meier, Enrico, Haldensleben, *XX.XX.XXXX Hartmann, Ulf, Gabsheim, *XX.XX.XXXX Bonnländer, Anton, Köln, *XX.XX.XXXX Helms, Joachim, Salzhausen, *XX.XX.XXXX Schubert, Klaus, Rösrath, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Biering, Hartmut, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 18.09.2014 Behrendt | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Switala, Kerstin, Köln, *XX.XX.XXXX Biering, Hartmut, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 25.03.2015 Behrendt | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Bauer, Bernd, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Switala, Kerstin, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 28.07.2016 Behrendt | ||||
| 32 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Konrad-Adenauer-Ufer 85, 50668 Köln | a) 09.03.2017 Trampenau | ||||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Micheel, Tanja, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 30.03.2017 Schmied | ||||
| 34 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2017 ist die Satzung geändert in §§ 7 (Aufsichtsrat) und 8 (Hauptversammlung). Ferner wurde ein neuer § 9 (nunmehr: Vorsitz und Leitung (Übertragung) eingefügt; die bisherigen §§ 9 bis 10 sind jetzt §§ 10 bis 11. | a) 31.05.2017 Bijok | ||||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wasser, Christof, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 16.08.2017 Behrendt | ||||
| 36 | a) Die Hauptversammlung vom 15.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 30.05.2018 Engeland | ||||
| 37 | Prokura erloschen: Hartmann, Ulf, Gabsheim, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2019 Behrendt | ||||
| 38 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Grempe, Thomas Christian, Rostock, *XX.XX.XXXX | a) 21.06.2019 Gleissner | ||||
| 39 | Prokura erloschen: Bonnländer, Anton, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 13.08.2019 Gleissner | ||||
| 40 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Alpert, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2020 Gerhards | ||||
| 41 | Prokura erloschen: Biering, Hartmut, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Grempe, Thomas Christian, Rostock, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2022 Li | ||||
| 42 | a) Die Hauptversammlung vom 15.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Hauptversammlung) und § 9 (Vorsitz und Leitung (Übertragung)) beschlossen. | a) 28.06.2023 Asmussen | ||||
| 43 | Prokura erloschen: Helms, Joachim, Salzhausen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Roßmar, Wolfgang, Köln, *XX.XX.XXXX Nach Änderung des Familiennamens: (vormals: Micheel) nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Micheel-Scharifi, Tanja, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 09.08.2023 Raschke | ||||
| 44 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 22.06.2023 Teile des Vermögens der BFS Service GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 19279), nämlich sämtliche Anteile an der sozialfinanz.de GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 51180) und sämtliche Rechte und Pflichten aus dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Gesellschaft und der sozialfinanz.de GmbH, im Wege der Abspaltung zur Aufnahme übernommen. | a) 23.08.2023 Asmussen | ||||
| 45 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ata, Haluk, Königswinter, *XX.XX.XXXX Schüller, Pascal, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 29.12.2023 Gleissner | ||||
| 46 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hayer, Jens Paul, Köln, *XX.XX.XXXX Laaber, Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 19.03.2024 Li | ||||
| 47 | a) BFS SozialFinanz AG c) der Erwerb, das Halten und Verwalten, die strategische Weiterentwicklung, Steuerung sowie die operative Unterstützung von Tochterunternehmen und Beteiligungen der BFS SozialFinanz Gruppe. Die Gruppe entfaltet Geschäftstätigkeiten folgenden Bereichen: (a) Erbringung von Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen aller Art im Bereich der Sozial- und Gesundheitswirtschaft, (b) Erbringung von Analyse- und Beratungsleistung im Bereich der Sozialund Gesundheitswirtschaft, (c) Dienstleistungen für soziale Einrichtungen und Organisationen, (d) Verwaltung und Entwicklung von Immobilien. Die Gesellschaft selbst betreibt - mit Ausnahme der zulassungspflichtigen Tätigkeit als Finanzholding-Gesellschaft gemäß § 2f KWG - keine Geschäfte, die einer staatlichen Erlaubnis bedürfen, insbesondere keine Bankgeschäfte im Sinne des § 1 Abs. 1 KWG und keine Finanzdienstleistungsgeschäfte im Sinne des § 1 Abs. 1 a KWG. | b) Nach Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis und des Wohnortes, weiterhin Vorstand: Prof. Dr. Schmitz, Harald, Laubach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis, weiterhin Vorstand: Luckner, Oliver, Bonn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis, weiterhin Vorstand: Kahleis, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2024 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma sowie in § 3 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurden § 6 (Vorstand) und § 7 Abs. 6 (Aufsichtsrat) geändert. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 25.06.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 25.06.2024 und der Hauptversammlung der SoBa AG vom 25.06.2024 einen Teil ihres Vermögens - namentlich den gesamten Geschäftsbetrieb, insbesondere das Bankgeschäft als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die SozialBank AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 113418) (vormals firmierend als SoBa AG) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 16.09.2024 Asmussen | ||
| 48 | Prokura erloschen: Alpert, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ata, Haluk, Königswinter, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Micheel-Scharifi, Tanja, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schüller, Pascal, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wasser, Christof, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Meier, Enrico, Haldensleben, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schubert, Klaus, Rösrath, *XX.XX.XXXX | a) 31.10.2024 Li | ||||
| 49 | c) der Erwerb, das Halten und Verwalten, die strategische Weiterentwicklung, Steuerung sowie die operative Unterstützung von Tochterunternehmen und Beteiligungen der BFS SozialFinanz Gruppe. Die Gruppe entfaltet Geschäftstätigkeiten in folgenden Bereichen: (a) Erbringung von Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen aller Art im Bereich der Sozial- und Gesundheitswirtschaft, (b) Erbringung von Analyse- und Beratungsleistungen im Bereich der Sozialund Gesundheitswirtschaft, (c) Dienstleistungen für soziale Einrichtungen und Organisationen, (d) Verwaltung und Entwicklung von Immobilien. Die Gesellschaft selbst betreibt - mit Ausnahme der zulassungspflichtigen Tätigkeit als Finanzholding-Gesellschaft gemäß § 2f KWG - keine Geschäfte, die einer staatlichen Erlaubnis bedürfen, insbesondere keine Bankgeschäfte im Sinne des § 1 Abs. 1 KWG und keine Finanzdienstleistungsgeschäfte im Sinne des § 1 Abs. 1 a KWG. | a) 10.03.2025 Asmussen b) Lfd. Nr. 47, Spalte 2 c) von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 50 | a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2025 hat beschlossen § 5 Abs. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ersatzlos zu streichen und die nachfolgenden Absätze neu zu nummerieren. | a) 02.07.2025 Poth | ||||
| 51 | a) SozialFinanz AG | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2026 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Des Weiteren wurde die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 4 (Vorstand) beschlossen. | a) 21.07.2026 Engeland b) Fall 81 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.