peoplecheck.de

Handelsregister · HRB 6845

Registerinformationen

SimPlan AG · Amtsgericht Hanau

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (8)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
SimPlan AG
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Hanau
Geschäftsanschrift
Sophie-Scholl-Platz 6, 63452 Hanau

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 6845
Gericht
Amtsgericht Hanau
Letzte Eintragung
10.06.2025
Abrufstand
05.10.2025
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Die Beratung, ganzheitliche Prozessanalyse, -optimierung sowie Simulation von Fertigungs-, Logistiksystemen und Geschäftsprozessen, die EDV-Beratung und -Planung, die Softwareherstellung mit Schulung und sonstigen Dienstleistungen. Weiterer Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung vor Beteiligungen an anderen Unternehmen und Gesellschaften im In- und Ausland.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Sven Spieckermann

Hasselroth

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokurist(in)

Steffen Hertling

München

Einzelprokura
Prokurist(in)

Stephan Stauber

Nittendorf

Einzelprokura
Prokurist(in)

Till Fechteler

Braunschweig

Einzelprokura
Zweigniederlassung

SimPlan AG Zweigniederlassung Regensburg

Regensburg

Zweigniederlassung

SimPlan AG Zweigniederlassung Braunschweig

Braunschweig

Zweigniederlassung

SimPlan AG Zweigniederlassung München

München-Haar

Zweigniederlassung

SimPlan AG Niederlassung Dresden

Dresden

Prokurist(in)

Karsten Beyer

Dresden

Einzelprokura
Vorstand

Harry Kestenbaum

Gießen

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Ulrich Burges

Hanau

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Zweigniederlassung

SimPlan AG Zweigniederlassung Sindelfingen

Sindelfingen

Prokurist(in)

Wolfgang Artschwager

Hildrizhausen

Einzelprokura
Zweigniederlassung

SimPlan AG Zweigniederlassung Hamburg

Hamburg

Prokurist(in)

Dirk Steinhauer

Flensburg

Einzelprokura

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Satzung vom 10.07.2000 zuletzt geändert am 05.04.2002
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.07.2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.500,00 EUR durchgeführt. Das Grundkapital beträgt nun 129.000,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.04.2004 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 29.07.2005 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 2 Abs. 3 (Gegenstand des Unternehmens), 3 Abs. 3 (Grundkapital), 5 (Zahl der Vorstandsmitglieder), 6 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte), 7 (Vertretung) und 8 (Geschäftsordnung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 25.05.2018 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Hanau beschlossen. Außerdem wurde § 12 (Einberufung und Ort der Hauptversammlung) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 13.12.2024 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 (Einberufung, Beschlussfassung, und Willenserklärungen des Aufsichtsrats) und 12 (Einberufung und Ort der Hauptversammlung) beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Die Aktiengesellschaft ist dadurch entstanden, dass die im Handelsregister unter HRB 6604 eingetragene SimPlan Gesellschaft für Simulation betrieblicher Abläufe mbH gem. dem Umwandlungsbeschluss vom 10.07.2000 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde (§§ 190 ff., 226 ff., 238 ff. UmwG).
  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der SimPlan Solutions GmbH mit Sitz in Maintal (Amtsgericht Hanau HRB 92673) verschmolzen.
  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.05.2025 mit der SimPlan Systems GmbH mit Sitz in Hanau (Amtsgericht Hanau HRB 93900) verschmolzen.

Freitext

  • Tag der ersten Eintragung: 25.09.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.
  • Satzung Blatt 244 ff. Sonderband
  • Anmeldung Blatt 280ff Sonderband
  • Anmeldung Blatt 282 ff Sonderband
  • Anmeldung Blatt 296 Sonderband
  • Anmeldung Blatt 301 ff Sonderband
  • Anmeldung Blatt 306 ff Sonderband
  • Anmeldung Blatt 311 ff Sonderband
  • Fall 16
  • Fall 18
  • Fall 23
  • Fall 25
  • Fall 30
  • Fall 29
  • Fall 33
  • Fall 34
  • Fall 36
  • Fall 37
  • Fall 39
  • Fall 40

Genehmigtes Kapital

  • Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.07.2005 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.08.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 64.500,- EUR gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen. Bei Ausgabe neuer Stückaktien muß sich die Zahl der Aktien in demselben Verhältnis wie das Grundkapital erhöhen. Die neuen Aktien können auch an Arbeitnehmer und Vorstandsmitglieder bzw. Geschäftsführer der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften ausgegeben werden; über die Ausgabe neuer Aktien an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft entscheidet allein der Aufsichtsrat.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.