Handelsregister · HRB 6845
Chronologischer Auszug
SimPlan AG · Amtsgericht Hanau
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) SimPlan AG b) Maintal c) Die Beratung, ganzheitliche Prozessanalyse, -optimierung sowie Simulation von Fertigungs-, Logistiksystemen und Geschäftsprozessen, die EDV-Beratung und -Planung, die Softwareherstellung mit Schulung und sonstigen Dienstleistungen. Weiterer Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung vor Beteiligungen an anderen Unternehmen und Gesellschaften im Inund Ausland. | 124.500,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Spieckermann, Sven, Hasselroth, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Wortmann, Dirk, Mühlheim am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 10.07.2000 zuletzt geändert am 05.04.2002 b) Die Aktiengesellschaft ist dadurch entstanden, dass die im Handelsregister unter HRB 6604 eingetragene SimPlan Gesellschaft für Simulation betrieblicher Abläufe mbH gem. dem Umwandlungsbeschluss vom 10.07.2000 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde (§§ 190 ff., 226 ff., 238 ff. UmwG). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 10.07.2005 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 55.000,00 Euro zu erhöhen. Bei Ausgabe neuer Stückaktien muss sich die Zahl der Aktien in demselben Verhältnis wie das Grundkapital erhöhen. Die neuen Aktien können auch an Arbeitnehmer und Vorstandsmitglieder bzw. Geschäftsführer der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften ausgegeben werden; über die Ausgabe neuer Aktien an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft entscheidet allein der Aufsichtsrat. Durch Beschluss des Vorstandes vom 24.08.2001 und 05.04.2002 wurde das genehmigte Kapital teilweise ausgeschöpft und beträgt jetzt 40.500,00 Euro. | a) 13.02.2004 Drescher b) Tag der ersten Eintragung: 25.09.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Blatt 244 ff. Sonderband | |
| 2 | 129.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.07.2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.500,00 EUR durchgeführt. Das Grundkapital beträgt nun 129.000,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.04.2004 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2000 beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 36.000 EUR. | a) 25.06.2004 Dr. Schweppe b) Anmeldung Blatt 280ff Sonderband | |||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 29.07.2005 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 2 Abs. 3 (Gegenstand des Unternehmens), 3 Abs. 3 (Grundkapital), 5 (Zahl der Vorstandsmitglieder), 6 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte), 7 (Vertretung) und 8 (Geschäftsordnung) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2000 ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.07.2005 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.08.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 64.500,- EUR gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen. Bei Ausgabe neuer Stückaktien muß sich die Zahl der Aktien in demselben Verhältnis wie das Grundkapital erhöhen. Die neuen Aktien können auch an Arbeitnehmer und Vorstandsmitglieder bzw. Geschäftsführer der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften ausgegeben werden; über die Ausgabe neuer Aktien an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft entscheidet allein der Aufsichtsrat. | a) 29.09.2005 Klauke b) Anmeldung Blatt 282 ff Sonderband | ||||
| 4 | Einzelprokura: Dr. Burges, Ulrich, Schwerte, *XX.XX.XXXX | a) 11.08.2006 Olewicz b) Anmeldung Blatt 296 Sonderband | ||||
| 5 | b) Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz Zweigniederlassung München, München (Amtsgericht München HRB 163454) | Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung München: Hertling, Steffen, München, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2006 Olewicz b) Anmeldung Blatt 301 ff Sonderband | |||
| 6 | b) Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz Zweigniederlassung Regensburg, Regensburg (Amtsgericht Regensburg HRB 10271) | Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung Regensburg: Stauber, Stephan, Nittendorf, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2006 Olewicz b) Anmeldung Blatt 306 ff Sonderband | |||
| 7 | b) Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz Zweigniederlassung Braunschweig, Braunschweig (Amtsgericht Braunschweig HRB 200447) | Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung Braunschweig: Dr. Gutenschwager, Kai, Braunschweig, *XX.XX.XXXX Dr. Fechteler, Till, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | a) 13.11.2006 Olewicz b) Anmeldung Blatt 311 ff Sonderband | |||
| 8 | b) Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz Verweis auf die Eintragung beim Gericht am Ort der Zweigniederlassung/en gemäß Artikel 61 Abs. 6 EGHGB von Amts wegen gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der Zweigniederlassung/en gemäß § 43 Nr. 2 HRV von Amts wegen ergänzt bei: Zweigniederlassung München, 81827 München, Geschäftsanschrift: Wasserburger Landstr. 264, 81827 München Zweigniederlassung Regensburg, 93055 Regensburg, Geschäftsanschrift: Bruderwöhrdstraße 15 b, 93055 Regensburg Zweigniederlassung Braunschweig, 38102 Braunschweig, Geschäftsanschrift: Adolfstraße 21, 38102 Braunschweig | a) 18.02.2010 Weseloh | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Edmund-Seng-Straße 3, 63477 Maintal Daten der Zweigniederlassung München geändert, nun: Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz Zweigniederlassung München, 85540 Haar, Geschäftsanschrift: Münchener Str. 13, 85540 München-Haar | Prokura erloschen: Dr. Gutenschwager, Kai, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | a) 05.04.2011 Bendig b) Fall 16 | |||
| 10 | Einzelprokura: Personenbezogene Daten berichtigt, nun: Dr. Burges, Ulrich, Schwerte, *XX.XX.XXXX | a) 16.09.2011 Bendig b) Fall 18 | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Wortmann, Dirk, Mühlheim am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Kestenbaum, Harry, Gießen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Vorstand: Dr. Burges, Ulrich, Hanau, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Dr. Burges, Ulrich, Schwerte, *XX.XX.XXXX Einzelprokura beschränkt auf die Hauptniederlassung: Artschwager, Wolfgang, Hildrizhausen, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2014 Bendig b) Fall 23 | |||
| 12 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der SimPlan Solutions GmbH mit Sitz in Maintal (Amtsgericht Hanau HRB 92673) verschmolzen. | a) 29.08.2014 Weinbrenner b) Fall 25 | ||||
| 13 | b) Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz Niederlassung Dresden, 01217 Dresden, Geschäftsanschrift: Gostritzerstr. 63, 01217 Dresden | Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung 01217 Dresden: Beyer, Karsten, Dresden, *XX.XX.XXXX | a) 01.12.2015 Bendig b) Fall 30 | |||
| 14 | b) Vertretungsrecht geändert, nun: Vorstand: Dr. Kestenbaum, Harry, Gießen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Dr. Burges, Ulrich, Hanau, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.06.2016 Bendig b) Fall 29 | ||||
| 15 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Sophie-Scholl-Platz 6, 63452 Hanau | a) 21.12.2016 Bendig b) Fall 33 | ||||
| 16 | b) Hanau | a) Die Hauptversammlung vom 25.05.2018 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Hanau beschlossen. Außerdem wurde § 12 (Einberufung und Ort der Hauptversammlung) geändert. | a) 13.06.2018 Bendig b) Fall 34 | |||
| 17 | b) Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz Zweigniederlassung Bremen, 28359 Bremen, Geschäftsanschrift: Hochschulring 20, 28359 Bremen Zweigniederlassung Sindelfingen, 71065 Sindelfingen, Geschäftsanschrift: Mahdentalstr. 96 - 98, 71065 Sindelfingen | Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung 28359 Bremen: Steinhauer, Dirk, Flensburg, *XX.XX.XXXX Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung 71065 Sindelfingen: Prokura geändert, nun: Artschwager, Wolfgang, Hildrizhausen, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2023 Bendig b) Fall 36 | |||
| 18 | b) Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz Zweigniederlassung Hamburg, 20457 Hamburg, Geschäftsanschrift: Bei den Mühren 1, 20457 Hamburg Aufgehoben: 28359 Bremen, Geschäftsanschrift: Hochschulring 20, 28359 Bremen | Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung 20457 Hamburg: Personenbezogene Daten geändert, nun: Steinhauer, Dirk, Flensburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2024 Bendig b) Fall 37 |
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