Historischer Auszug

Amtsgericht München Nr. . der a) Firma . Eintra- b) Sitz gung c) Gegenstand des Unternehmens oder Stammkapital DM Grund- Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler star | Prokura Rechtsverhältnisse HRB 118229 a) Tag der Eintragun und Unterschrift b) Bemerkungen 1 a) SHS Soft- und Hardwaresysteme Aktiengesellschaft b) München c) Vertrieb von Soft- und Hardware, Beratung in Soft- und Hardwarefra- gen, Entwicklung und der Betrieb von Softwaresystemen und DV-Infra- struktur, sowie Durchführung von Schulungs- und Weiterbildungsmaß- nahmen im Bereich der Datenverar- beitung. ee EEE a en In Stuttgart ist eine Zweigniederlassung unter der gleichen Firma errichtet worden (AG Stuttgart HRB 19240) 3 b) In Hamburg ist eine Zweigniederlassung unter der gleiche Firma errichtet worden (AG Hamburg HRB 67664) 4 b) In Berlin ist unter der gleichen Firma eine Zweigniederlassung er- richtet: (AG Charlottenburg HRB 67540); RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Arbeitsverwaltung Straubing 50.000,-- 4 Schmid Karl-Peter, Dipl.-Ing. in München; Heinrich Richard, Dipl.-Informatiker in Fürstenfeld- bruck ; Taciulescu Adrian-Michael, Dipl.-Informatiker in Ismaning Aktiengesellschaft entstanden durch Verschmelzung durch Neugründung der "SHS Soft- und Hardwaresysteme München, Gesellschaft für Unternehmensberatung und Weiterbildung mbH” mit dem Sitz in München (AG München HRB 95274) der "sSy4S Soft- und Hardwaresysteme Köln, Gesellschaft für Un- ternehmensberatung und Weiterbildung mbH” mit dem Sitz in Köln (AG Köln, HRB 27379) und der ”SHS Soft- und Hardware- systeme Berlin Gesellschaft für Unternehmensberatung und Weiterbildung mbH” mit dem Sitz in Berlin (AG Charlotten- burg HRB 52210) auf Grund Verschmelzungsvertrag vom 27. Juni 1997 und Nachtrag vom 17. Dezember 1997 und der Be- schlüsse der Gesellschafterversammlungen von den selben Tagen. Jedes Vorstandsmitglied vertritt stets einzeln. 7 a)23.10.1997 b) Vertrag Bl. 3 SB Beschlüsse Bl. 4/24 SB Nachtrag Bl. 21 SB Neue Satzung Bl. 22 SB ra en ne er na er u ne nn ann rt a Der ER a ae er er nn ame een ann mann een an 2)30.6.1998 a)3.8.1998 inch Posch Fortsetzung Rücks«

Rückseite von Blatt 4 Amtsgericht München HRB 118229 Nr. a) Firma Grund- Vorstand der FalanN Eintra- b) Sitz Stammkapital Fe erelschafter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragu gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen a 4 —/ 5 P00.000,-- Die Hauptversammlung vom 15. Juni 1998 hat die Erhöhung a)14.8.1998 des Grundkapitals um 50.000,-- DM auf 200.000,-- DM zur Durchführung der Verschmelzung mit der "SHS Soft- und a Hardwaresysteme Hamburg, Gesellschaft für Volkmann - Unternehmensberatung und Weiterbildung mbH” mit dem Sitz in Hamburg und die Änderung des $ 3 (Höhe und Einteilung |b) Beschluß des Grundkapitals, Stückaktien) der Satzung beschlossen. Bl. 47 SB Neue Satzung Ferner wurde $ 18 (Stimmrecht) der Satzung geändert. Bl. 54 SB 6 Die "SHS Soft- und Hardwaresysteme Hamburg, Gesellschaft a)14.9.1998 für Unternehmensberatung und Weiterbildung mbH” mit dem Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 64673) ist auf Grund des 2 ca Verschmelzungsvertrags vom 15. Juni 1998 und der J 02) Beschlüsse der Gesellschafter- bzw. Hauptversammlungen vom| Posch selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. b) Verschnmel- zungsvertrag Bl. 45 SB Beschlüsse Bl. 46,47 SB 7 Dr. Möller Stefan, Zum Vorstandsmitglied ist bestellt: Dr. Möller Stefan, a)6.11.1998 Kaufmann in Hamburg Kaufmann in Hamburg. Fortsetzung auf dem &V ten B

Amtsgericht München [ 4 Blatt HRB 4.) 9 Nr. . Grund- Vorstand der a) Firma oder Persönlich haftende Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Eintra- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter und Unterschrift c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer sung Abwickler b) Bemerkungen 1 3 4 5 7 8 650.000.-- D Die Hauptversammlung vom 18. September 1998 hat die a)12.1.1999 Erhöhung des Grundkapitals um 450.000.-- DM auf 650.000.- DM und die Änderung des $ 3 (Höhe und Einteilung des BD Grundkapitals) der Satzung beschlossen. ) (N Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Posch $ 3 der Satzung wurde ferner um einen Abs. 4 ergänzt. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17. September 2003 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender nennwertloser Stückstammaktien und/oder -vorzugsaktien ohne Stimmrecht | b) Beschluß gegen Bareinlage einmalig oder mehrfach um bis zu Bl. 70 SB insgesamt -DM 325.000,-- zu erhöhen. Der Vorstand ist Neue Satzung ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrates dasl Bl. 77 SB gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen; wen das Bezsugsrecht nicht ausgeschlossen wird, so ist der Vorstand ermächtigt, Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht insoweit auszuschließen. 9 a Die Hauptversammlung vom 19. Februar 1999 hat die Änderung a)9.3.1999 Shs Informationssysteme AG des $ 1 (Firma) der Satzung beschlossen. ıt» ca Posch b) Beschluß Bl. 81 SB Neue Satzung Bl. 82 SB 10 | b) In Köln ist unter der gleichen a)17.3.19 Firma eine Zweigniederlassung errichtet worden (AG Köln HRB Rauber| 31321) RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Arbeitsverwaltung Straubing an se en en Fortsetzung Rücksei

Amtsgericht München Rückseite von Blatt _L_ BR ANSEWU-T:-B0C- SE." TE meiner Feen Nr. a) Firma Grund- Vorstand der N oder Persönlich haftende ac: Eintra- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragun gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 7 11 897.000 EUR 12 3.000.000 EUR 3.900.000 EUR Die Hauptversammlung vom 25. März 1999 hat die Umstellung des Grundkapitals auf Euro und die Erhöhung des Grundkapitals um 564.660,28 Euro auf 897.000 Euro und die entsprechende Änderung der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Die Satzung wurde neu gefaßt. Das genehmigte Kapital beträgt jetzt 166.169,86 Euro. a)6.4.19 Raube 0, b) Beschluß Bl. 85 SB Neue Satzung Bl. 87 SB Die Hauptversammlung vom 25. März 1999 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.103.000 EUR auf 3.000.000 EUR und die Änderung des $ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 26. April 1999 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 900.000 EUR auf 3.900.000 EUR und dik Änderung des $ 5 Absatz 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Ferner wurden geändert: $ 5 Absatz 3 der Satzung. 85 wurde um die Absätze 4 bis 7 ergänzt; $ 8 (Geschäftsfüh- rung und Vertretung der Gesellschaft). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 16. Mai 2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 1.460.000 durch die Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Beteiligungswert von je EUR 1,-- zu erhöhen (Genehmigtes "Rapital 99/1). Es dürfen Stammaktien gegen Bareinlage und/oder Sacheinlagen ausgegeben werden. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Ausschluß des Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden. Ein Bezugsrechtsausschluß ist edoch nur zum Ausgleich von Spitzenbeträgen oder zum a)19.4.1999 Vu Kellerer b) Beschluß Bl. 92 SB Neue Satzung Bl. 107 5B a)17.5.1999 Inch Posch b) Beschluß Bl. 111 SB Neue Satzung Bl. 112 SB Fortsetzung auf dem I ten Ble

Amtsgericht München 918 6eI5/al3|2|/110 514 oIs|is|7z|e 5 4|31|21110 ww Blatt > Grund- Vorstand HR B1 1 8 2 2 9 \ oder Persönlich haftende b) Sitz Stammkapital Gesellschafter c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragunc Abwickler und Unterschrift b) Bemerkungen 3 4 5 5 RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Arbeitsverwaltung Straubing drwerb von Unternehmen oder Unternehmensteilen bzw. von 'Heteiligung an anderen Unternehmen gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft zulässig. ler Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesell- dchaft bis zum 16. Mai 2004 mit Zustimmung des Aufsichts- ates einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 90.000 durch die Ausgabe von neuen auf den Inhaber lau- lenden Stückaktien mit einem rechnerischen Beteiligungs- rert von je EUR 1,-- zu erhöhen Genehmiges Kapital 99/IT). Es dürfen Stammaktien gegen Bareinlagen und/oder $acheinlagen ausgegeben werden. Der Vorstand ist ferner drmächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrates über fen Ausschluß des Bezugsrechts der Aktionäre zu entschei- den, jedoch nur zum Ausgleich von Spitzenbeträgen, wenn ine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10% des Grundkapi- als nicht überschreitet und der Ausgabepreis der Aktien hen Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet, zum Erwerb on Unternehmen oder Unternehmensteilen bzw. von Beteili- .yungen an anderen Unternehmen gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft. ber Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesell - kchaft bis zum 16. Mai 2004 mit Zustimmung des Aufsichts- ates einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 100.000 durch die Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lau- Fenden Stückaktien mit einem rechnerischen Beteiligungs- ert von je EUR 1,-- zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 1999/III). Es dürfen Stammaktien gegen Bareinlagen und/ oder Sacheinlagen ausgegeben werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen zum Ausgleich von Spitzenbe- rägen, zum Zwecke der Plazierung von Aktien im Hinblick auf die Abdeckung der dem Bankenkonsortium zur Börsenein- ührung von Aktien der Gesellschaft gewährten Mehrzutei- lungsoptionen, zum Erwerb von Unternehmen oder Unterneh- mensteilen bzw. von Beteiligungen an anderen Unternehmen gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 390.000 durch die Ausgabe von bis zu 390.000 auf den Inhaber lautenden Stammaktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung |dient ausschließlich der Gewährung von bis zu 390.000 Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder, die nach dem 26. April 1999 erstmalig in den vorstand der Gesellschaft berufen werden, und an Geschäftsstellen- und Geschäftsbereichsleiter der Gesellschaft und der mit ihr verbundenen Unternehmen (Mitglieder der Geschäftsleitung) sowie an Mitarbeiter der Gesellschaft und der mit ihr verbundenen Unternehmen (Mitarbeiter) (Bedingtes Kapital [1999/T). 7 Fortsetzung Rückse

Amtsgericht München Rückseite von Blatt Br Grund- Vorstand Persönlich haftende b) Sitz Stamakn pital Gesellschafter Prokura Recht haltni a) Tag der Eintraguı c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer scntsverhaffnisse und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 3 4 5 7 14 3.920.000 Om Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 26. April 1999 3729.7.1999- "EUR erteilten, am 17. Mai 1999 eingetragenen Ermächtigung ist Nie Erhöhung des Grundkapitals um 20.000 EUR auf 3.920.000 UR durchgeführt. eyer / Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 20. Juli 1999 ist $5 id (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geän- er Bert. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluß vom 26. April 999 betragt noch 80.000 EUR (genehmigtes Kapital III). #) Beschluß j Al. 121 SB eue Satzung Bl. 128 SB 15 Die Hauptversammlung vom 19. Juni 2000 hat die Änderung R)12.7.2000 der $$ 6 (Aktien), 17 (Hauptversammlung) und 22 >) (Jahresabschluß) der Satzung beschlossen sowie $ 5 Abs. 7 ) och 1 (Bedingtes Kapital) der Satzung vorsorglich aufgehoben und erneut beschlossen. Posch b) Beschluß Bl. 134 SB Neue Satzung Bl. 22 SB _— u un 37 16 Schmid Karl-Peter ist nicht mehr Vorstandsmitglied. un Posch N Fortsetzung auf dem ___tenB

Amtsgericht München HE 29 . Grund- Vorstand a) Firma oder Persönlich haftende Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung b) Sitz Stammkapital Gesellschafter und Unterschrift c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer Abwickler b) Bemerkungen 3 4 5 7 17 | b) a)7.3.2001 In Frankfurt am Main ist unter der gleichen Firma mit dem Zusatz "Frankfurt am Main” eine Zweigniederlassung errichtet {AG Frankfurt am Main, HRB 51648) 18 4.310.000 EUR 19 Einzelprokura 1) Bogers Christian, München, geb. 02.05.1967. RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Arbeitsverwaltung Straubing Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 26. April 1999 a)12.6:2001 erteilten, am 17. Mai 1999 eingetragenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 390.000 EUR auf 4.310.000 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 21. April 2001/ 9. Mai 2001 ist $ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. Das genehmigte Kapital 1999/I gemäß) b) Beschluß Beschluß vom 26. April 1999 beträgt noch 1.070.000 EUR. Bl. 148 SB Neue Satzung Bl. 157 SB Unter Aufhebung der bisherigen genehmigten Kapitäler I und a)12.9.2001 II wurde in $ 5 Abs. 3 und 4 der Satzung durch Beschluß der Hauptversammlung vom 02. Juli 2001 neues genehmigtes fr Kapital geschaffen: 0 Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der b) Beschluß Gesellschaft in der Zeit bis zum 01. Juli 2006 mit Bl. 159 SB Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis Neue Satzung zu insgesamt EURO 1.644.000,-- durch die Ausgabe von Bl. 165 SB neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Beteiligungswert von je EURO 1,-- zu erhöhe (Genehmigtes Kapital I). Es dürfen Stammaktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen ausgegeben werden. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Ausschluß des Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden. Ein Bezugsrechtsausschluß ist jedoch nur in den folgenden Fällen zulässig: - zum Ausgleich von Spitzenbeträgen, - zum Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensteilen bzw. von Beteiligungen an anderen Unternehmen gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 01. Juli 2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EURO 431.000,-- durch Ausgabe von neuen, Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht München Rückseite von Blatt 4 Grund- Vorstand a) Firma oder Persönlich haftende Prokura Rechtsverhältnisse b) Sitz Stammkapital Gesellschafter c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer Abwickler HRB 7172 22.49 a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen rn ern hm nme 4 5 7 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Beteiligungswert von je EURO 1,-- zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Es dürfen Stammaktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen ausgegeben werdenl. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Ausschluß des Bezugsrechtes der Aktionäre zu entscheiden. Ein Bezugsrechtsausschluß ist jedoch nur in den folgenden Fällen zulässig: - zum Ausgleich von Spitzenbeträgen, - wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet und der Ausgabepreis der Aktien den Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft nicht wesentlich unterschreitet, - zum Erwerb von Unternehmensteilen bzw. von Beteiligunge an anderen Unternehmen gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft. $ 5 Abs. 7 (bedingtes Kapital 1999/I) wurde neu gefaßt: Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Sicherung von bis zu 390.000 Bezugsrechten, die gemäß der Beschlußfassung der Hauptversammlung vom 19. Juni 2000 und/oder gemäß der Beschlußfassung der Hauptversammlung vom 02. Juni 2001 an Vorstandsmitglieder, die nach dem 26. April 1999 erstmalig in den Vorstand der Gesellschaft berufen werden, an Geschäftsstellen- und Geschäftsbereichsleiter der Gesellschaft und der mit ihr verbundenen Unternehmen (Mitglieder der Geschäftsführung) sowie an Arbeitnehmer der Gesellschaft und der mit ihr verbundenen Unternehmen (Mitarbeiter) gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Bezugsrechte ausgeübt werden, die aufgrund der Beschlußfassung der Hauptversammlung vom 19. Juni 2000 sowie der Beschlußfassung der Hauptversammlung vom 02. Juli 2001 gewährt werden. Ferner wurde geändert: $$ 14 (Einberufung und Beschlußfassung des Aufsichtsrates), 16 (Vergütung), 19 (Stimmrecht), 20 (Vorsitz in der Hauptversammlung) Fortsetzung auf dem t en Blatt