peoplecheck.de

Handelsregister · HRB 118229

Chronologischer Auszug

SHS VIVEON AG · Amtsgericht München

Registerinformationen Chronologischer Auszug

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 13.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
SHS Informationssysteme AG

b)
München
Zweigniederlassung/en unter gleicher
Firma mit Zusatz:
Zweigniederlassung Stuttgart, Stuttgart
(Amtsgericht Stuttgart HRB 19240)
Zweigniederlassung Hamburg, Hamburg
(AG Hamburg HRB 67664)
Zweigniederlassung Berlin, Berlin (AG
Charlottenburg HRB 67540)
Zweigniederlassung Köln, Köln (AG Köln
HRB 31321)
Zweigniederlassung Frankfurt am Main,
Frankfurt am Main (AG Frankfurt am Main
HRB 51648)

c)
Vertrieb von Soft- und Hardware, Beratung
in Soft- und Hardwarefragen, Entwicklung
und der Betrieb von Softwaresystemen und
DV-Infrastruktur, sowie Durchführung von
Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich der Datenverarbeitung.		4.310.000,00
EUR		a)
Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln.

b)
Vorstand:
Heinrich, Richard, Dipl.-Informatiker,
Fürstenfeldbruck
Vorstand:
Taciulescu, Adrian-Michael, Dipl.-Informatiker,
Ismaning
Vorstand:
Dr. Möller, Stefan, Kaufmann, Hamburg		Einzelprokura
Bogers, Christian, München, *XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 27.06.1997 zuletzt geändert am 19.06.2003

b)
Aktiengesellschaft entstanden durch Verschmelzung durch
Neugründung der "SHS Soft- und Hardwaresysteme München,
Gesellschaft für Unternehmensberatung und Weiterbildung
mbH" mit dem Sitz in München (AG München HRB 95274) der
"SHS Soft- und Hardwaresysteme Köln, Gesellschaft für
Unternehmensberatung und Weiterbildung mbH" mit dem Sitz
in Köln (AG Köln, HRB 27379) und der "SHS Soft- und
Hardwaresysteme Berlin Gesellschaft für
Unternehmensberatung und Weiterbildung mbH" mit dem Sitz
in Berlin (AG Charlottenburg HRB 52210) auf Grund
Verschmelzungsvertrag vom 27. Juni 1997 und Nachtrag vom
17. Dezember 1997 und der Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen von den selben Tagen.
Die "SHS Soft- und Hardwaresysteme Hamburg, Gesellschaft
für Unternehmensberatung und Weiterbildung mbH" mit dem
Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 64673) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrags vom 15. Juni 1998 und der
Beschlüsse der Gesellschafterbzw. Hauptversammlungen
vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 390.000 durch die
Ausgabe von bis zu 390.000 auf den Inhaber lautenden
Stammaktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung
dient ausschließlich der Gewährung von bis zu 390.000
Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder, die nach dem 26. April
1999 erstmalig in den Vorstand der Gesellschaft berufen
werden, an Geschäftsstellen- und Geschäftsbereichsleiter der
Gesellschaft und der mit ihr verbundenen Unternehmen
(Mitglieder der Geschäftsleitung) sowie an Arbeitnehmer der
Gesellschaft und der mit ihr verbundenen Unternehmen
(Mitarbeiter) (Bedingtes Kapital 1999/I).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
26.04.1999, eingetragen am 17.05.1999, ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
16.05.2004 gegen Bar - und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 80.000 EUR zu erhöhen, wobei
das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 1999/III).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
02.07.2001, eingetragen am 12.09.2001, ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
01.07.2006 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 1.644.000 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen
werden kann (Genehmigtes Kapital 2001/I).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
02.07.2001, eingetragen am 12.09.2001, ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
01.07..2006 gegen Bar und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 431.000 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen
werden kann (Genehmigtes Kapital 2001/II).		a)
19.11.2001
Dr. Klein

b)
Tag der ersten
Eintragung: 23.10.1997.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 165 So.
2b)
Zweigniederlassung aufgehoben:
Berlin (AG Charlottenburg HRB 67540)		a)
18.02.2002
Seidl
3b)
Zweigniederlassung aufgehoben:
Hamburg (AG Hamburg HRB 67664)		a)
07.03.2002
Seidl
4b)
Vorstand:
Bogers, Christian, München, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Bogers, Christian, München, *XX.XX.XXXX		a)
13.03.2002
Seidl
54.740.000,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.07.2001
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
430.000 EUR auf 4.740.00 EUR durchgeführt. Durch Beschluß
des Aufsichtsrats vom 02.04.2002 ist die Satzung in § 5
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital)
geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 02.07.2002 (Genehmigtes
Kapital 2001/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.000,-- EUR.		a)
23.05.2002
Waldhauser

b)
Beschluß Bl. 179 SB;
Neue Satzung Bl. 190 SB;
6b)
Zweigniederlassungen aufgehoben:
Stuttgart (Amtsgericht Amtsgericht
Stuttgart HRB 19240)
Köln (Amtsgericht AG Köln HRB 31321)
Frankfurt am Main (Amtsgericht AG
Frankfurt am Main HRB 51648)		b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Heinrich, Richard, Fürstenfeldbruck, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.

Geändert, nun:
Vorstand:
Taciulescu, Adrian-Michael, Dipl.-Informatiker,
Ismaning
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.

Geändert, nun:
Vorstand:
Bogers, Christian, München, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
24.05.2002
Seidl
7a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.07.2001
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
430.000 EUR auf 4.740.000 EUR durchgeführt.		a)
20.06.2002
Waldhauser

b)
Berichtigung v.A.w. zu
Eintrag Nr. 5
8b)
Das Genehmigte Kapital vom 02.07.2001 (Genehmigtes
Kapital 2001/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.000,-- EUR.		a)
26.06.2002
Waldhauser

b)
Berichtigung v.A.w. zu
Eintrag Nr. 5
9b)
Vorstand:
Dr. Gründler, Ansgar, Stuttgart, *XX.XX.XXXX

Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Möller, Stefan, Kaufmann, Hamburg		a)
05.07.2002
Seidl
10a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.07.2001
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
430.000 EUR auf 4.740.000 EUR durchgeführt. Durch
Beschluß des Aufsichtsrats vom 02.04.2002 ist die Satzung
in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes
Kapital) geändert.		a)
25.07.2002
Waldhauser

b)
Berichtigung v.A.w. zu
Eintrag Nr. 5 und 7
11a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2002 hat die Schaffung
zweier neuer Genehmigter Kapitalien und eines neuen
Bedingten Kapitals und die Änderung eines bestehenden
Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital, Bedingtes
Kapital), 14 (Einberufung und Beschlußfassung des
Aufsichtsrates), 16 (Vergütung des Aufsichtsrates), 17 ( Ort
und Einberufung) 19 (Stimmrecht) beschlossen.

b)
Die Genehmigten Kapitalien vom 26.04.1999/02.07.2001
(Genehmigtes Kapital 1999/I, 2001/I 2001/II) wurden
aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
21.06.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 20.06. 2007 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.724.000,-- EUR zu erhöhen,wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2002/I).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
21.06.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 20.06.2007 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
646.000,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2002/II).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.06.2000, mit Nachtrag vom
02.07.2001, ergänzt am 21.06.2002 um 431.000,-- EUR durch
Ausgaben von bis zu Stück 431.000 neuen auf den Inhaber
lautenden Stammaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
1999/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich
der Sicherung von bis zu 431.000 Bezugsrechten, die gemäß
der Hauptversammlung vom 19. Juni 2000 und/oder gemäß
der Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 02. Juli
2001 ausgegeben wurden oder nach Maßgabe des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 21. Juni 2002
gewährt werden.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.06.2002 um 500.000,-- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2002/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von (Teil)
Wandelschuldverschreibungen an Mitglieder der
Geschäftsführung der mit der Gesellschaft verbundenen
Unternehmen sowie an Mitarbeiter der Gesellschaft und der
mit ihr verbundenen Unternehmen.		a)
14.10.2002
Dr. Klein

b)
Beschluß Bl. 206 SB;
Neue Satzung Bl. 210 SB;
124.989.474,00
EUR		b)
Bestellt:
Vorstand:
Roesing, Dirk, München, *XX.XX.XXXX
Ausgeschieden:
Vorstand:
Bogers, Christian, München, *XX.XX.XXXX		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 21.06.2002
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
249.474,00 EUR auf 4.989.474,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.12.2002 ist die Satzung
in § 5 Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes
Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 21.06.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.474.526,00 EUR.		a)
15.01.2003
Sassenbach

b)
Beschluss Bl. 220 SB;
neue Satzung Bl. 225 SB;
13b)
Vertretungsregelung geändert, nun:
Vorstand:
Heinrich, Richard, Fürstenfeldbruck, *XX.XX.XXXX
Vertretungsregelung geändert, nun:
Vorstand:
Taciulescu, Adrian-Michael, Dipl.-Informatiker,
Ismaning		a)
14.04.2003
Seidl
14Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Brand, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX		a)
09.07.2003
Seidl
15a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.		a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2003 hat die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des
Bedingten Kapitals (1999/I) sowie der §§ 4
(Bekanntmachungen), 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 7
(Zusammensetzung des Vorstands), 8 (Vertretungsbefugnis),
9 (Geschäftsordnung des Vorstands), 10 (Zusammensetzung
und Wahl des Aufsichtsrates), 11 (Amtsniederlegung des
Aufsichtsrates), 12 (Ausschüsse des Aufsichtsrates), 14
(Einberufung des Aufsichtsrates), 16 (Vergütung des
Aufsichtsrates), 19 (Stimmrecht), 20 (Vorsitz in der
Hauptversammlung)und 22 (Jahresabschluß) der Satzung
beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
12.05.2003 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 11.05.2008 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.848.737,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2003/I).
Das Genehmigte Kapital vom 21.06.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002/I) wurde aufgehoben.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.06.2000, mit Nachtrag vom
02.07.2001, ergänzt am 21.06.2002 sowie am 12.05.2003 um
498.474,00 EUR durch Ausgaben von bis zu Stück 498.474
neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 1999/I). Die bedingte Kapitalerhöhung
dient ausschließlich der Sicherung von bis zu 498.474
Bezugsrechten, die gemäß der Hauptversammlung vom 19.
Juni 2000 und/oder gemäß der Beschlussfassung der
Hauptversammlung vom 02. Juli 2001 ausgegeben wurden
oder nach Maßgabe der Beschlüsse der
Hauptversammlungen vom 21. Juni 2002 und 12.05.2003
gewährt werden.		a)
31.07.2003
Dr. Willer

b)
Beschluss Bl. 230 SB;
neue Satzung Bl. 231 SB;
16b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Gründler, Ansgar, Stuttgart, *XX.XX.XXXX		a)
15.03.2004
Seidl
17b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Taciulescu, Adrian-Michael, Dipl.-Informatiker,
Ismaning		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Seelmann-Eggebert, Jörg, Alfter, *XX.XX.XXXX
Schmidt, Dietmar, Ober-Mörlen/Langenhain,
*XX.XX.XXXX		a)
15.04.2004
Seidl
188.322.807,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2004 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.333.333,00 EUR auf 8.322.807,00 EUR und
die Änderung der §§ 5 (Grundkapital), 17 (Ort und Einberufung
der Hauptversammlung) und 20 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.		a)
24.06.2004
Breinl

b)
Beschluss Bl. 248 SB;
neue Satzung Bl. 254 SB;
19b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Heinrich, Richard, Fürstenfeldbruck, *XX.XX.XXXX

Bestellt:
Vorstand:
Dr. Seelmann-Eggebert, Jörg, Alfter, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Dr. Seelmann-Eggebert, Jörg, Alfter, *XX.XX.XXXX		a)
19.07.2004
Bachinger
20Prokura erloschen:
Schmidt, Dietmar, Ober-Mörlen/Langenhain,
*XX.XX.XXXX		a)
14.10.2004
Seidl
219.152.807,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.05.2003
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
830.000,00 EUR auf 9.152.807,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.03.2005 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 12.05.2003 (Genehmigtes
Kapital 2003/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.018.737,00.		a)
14.04.2005
Hahn

b)
Beschluss Bl. 264 SB;
neue Satzung Bl. 266 SB;
22b)
Bestellt:
Vorstand:
Brand, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Brand, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX		a)
25.04.2005
Bachinger
239.192.807,00
EUR		a)
Auf Grund des am 19.06.2000 mit Nachtrag vom 02.07.2001
beschlossenen und am 21.06.2002 und 12.05.2003
geänderten bedingten Kapitals (1999/I) wurden 40.000
Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss
vom 23.03.2005 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.

b)
Das Bedingte Kapital 1999/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004 noch 458.474,00 EUR.		a)
09.05.2005
Dr. Willer

b)
Beschluss Bl. 276 SB;
neue Satzung Bl. 280 SB;
24b)
Planegg-Martinsried, Landkreis München		a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2005 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2002/II, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals (2005/I), die Aufhebung des Bedingten
Kapitals 2002/I, die Reduzierung des Bedingten Kapitals
1999/I, die Schaffung zweier neuer Bedingter Kapitalia
(2005/I und 2005/II) und die Änderung der §§ 1 (Sitz) und 5
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptverhandlung vom
02.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 24.05.2010 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.557.666,00 EUR zu erhöhen,wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2005/I).

Das Bedingte Kapital 2002/I wurde durch Beschluß der
Hauptversammlung vom 02.06.2005 aufgehoben.

Das Bedingte Kapital 1999/I wurde durch Beschluß der
Hauptversammlung vom 02.06.2005 auf 194.470,00 EUR
reduziert.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 02.06.2005 um 1.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Umtauschrechten oder
Bezugsrechten an die Gläubiger aufgrund der Ermächtigung
der Hauptversammlung vom 25.05.2005 ausgegebenen
Wandelschuldverschreibungen (Wandelanleihe 2005).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 02.06.2005 um 720.810,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/II). Das Bedingte
Kapital dient ausschließlich der Sicherung von bis zu 720.810
Bezugsrechten aufgrund Beschlusses der Hauptversammlung
vom 25.05.2005 gewährten Bezugsrechten.

Das Genehmigte Kapital vom 21.06.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002/II) wurde aufgehoben.		a)
01.07.2005
Hahn

b)
Beschluss Bl. 283 SB;
neue Satzung Bl. 284 SB;
25a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2005 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2002/II, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals (2005/I), die Aufhebung des Bedingten
Kapitals 2002/I, die Reduzierung des Bedingten Kapitals
1999/I, die Schaffung zweier neuer Bedingter Kapitalia
(2005/I und 2005/II) und die Änderung der §§ 1 (Sitz) und 5
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
25.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 24.05.2010 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.557.666,00 EUR zu erhöhen,wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2005/I).

Das Bedingte Kapital 1999/I wurde durch Beschluß der
Hauptversammlung vom 25.05.2005 auf 194.470,00 EUR
reduziert.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.05.2005 um 1.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Umtauschrechten oder
Bezugsrechten an die Gläubiger aufgrund der Ermächtigung
der Hauptversammlung vom 25.05.2005 ausgegebenen
Wandelschuldverschreibungen (Wandelanleihe 2005).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.05.2005 um 720.810,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/II). Das Bedingte
Kapital dient ausschließlich der Sicherung von bis zu 720.810
Bezugsrechten aufgrund Beschlusses der Hauptversammlung
vom 25.05.2005 gewährten Bezugsrechten.		a)
25.07.2005
Hahn

b)
Berichtigung zu
Eintragung Nr. 24
26b)
Die "SOMI-GmbH" mit dem Sitz in Krailling, Landkreis
Starnberg, (Amtsgericht München HRB 151682) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 02.08.2005 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der
Gesellschaft verschmolzen.		a)
26.08.2005
Hahn

b)
Beschluss Bl. 292 SB;
Vertrag Bl. 292 SB;
2710.286.376,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.05.2003
und vom 25.05.2005 erteilten Ermächtigungen ist die
Erhöhung des Grundkapitals um insgesamt 1.093.569,00 EUR
auf 10.286.376,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 08.11.2005 ist die Satzung in § 5
(Grundkapital) geändert.

Mit Urteil des Landgerichts München I vom 20.07.2005, Az. 5
HK 10796/05 wurde festgestellt, daß die Schaffung des
Bedingten Kapitals 2005/I und die Neufassung des § 5 Abs. 7
der Satzung nichtig ist. Von Amts wegen eingetragen gemäß
§ 144 Abs. 2, 142 FGG.

b)
Das Genehmigte Kapital vom geändert am 12.05.2003
(Genehmigtes Kapital 2003/) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 632.307,00 EUR.
Das Genehmigte Kapital vom 25.05.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.850.527,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2005/I ist aufgrund Urteil des
Landgerichts München I vom 20.07.2005 aufgehoben.		a)
29.11.2005
Hahn

b)
Beschluss Bl. 303 SB;
Urteil Bl. 318 SB;
neue Satzung Bl. 317 SB;
2810.336.376,00
EUR		a)
Auf Grund des am 19.06.2000, mit Nachtrag vom 02.07.2000,
ergänzt am 21.06.2002 und am 12.05.2003, geändert am
25.05.2005 beschlossenen Bedingten Kapitals (1999/I)
wurden 50.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat
hat mit Beschluss vom 20.01.2006 die Änderung des § 5
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital)
der Satzung beschlossen.

b)
Das Bedingte Kapital 1999/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 144.470,00 EUR.		a)
08.02.2006
Hahn

b)
Beschluss Bl. 321 SB;
neue Satzung Bl. 326 SB;
29a)
Von Amts wegen berichtigt:
Auf Grund des am 19.06.2000, mit Nachtrag vom 02.07.2001,
ergänzt am 21.06.2002 und am 12.05.2003, geändert am
25.05.2005 beschlossenen Bedingten Kapitals (1999/I)
wurden 50.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat
hat mit Beschluss vom 20.01.2006 die Änderung des § 5
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital)
der Satzung beschlossen.		a)
23.02.2006
Hahn

b)
Berichtigung zu
Eintragung Nr. 28
3013.814.647,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.05.2003
erteilten Ermächtigung und auf Grund der von der
Hauptversammlung vom 25.05.2005 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um insgesamt
3.478.271,00 EUR auf 13.814.647,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.03.2006 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 12.05.2003 (Genehmigtes
Kapital 2003 /I). ist damit ausgeschöpft.
Das Genehmigte Kapital vom 25.05.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
4.563 EUR.		a)
31.03.2006
Hahn

b)
Beschluss Bl. 349 SB;
neue Satzung Bl. 350 SB;
31a)
SHS VIVEON AG		a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2006 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2005/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals. die Änderung und Erhöhung des
Bedingten Kapitals 2005/II und die Schaffung eines neuen
Bedingten Kapitals sowie die Änderung der §§ 1 (Firma), 5
(Grundkapital), 11 (Wahl, Amtsdauer , Amtsniederlegung,
Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern), 17 (Ort der
Einberufung) 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und
20 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.05.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005 /I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.07.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 04.07.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
6.907.323,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2006/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.05.2005 mit Änderung durch
Beschluss vom 05.07.2006 um 1.236.994,00 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2005/II). Das Bedingte Kapital dient
ausschließlich der Sicherung von bis zu 1.236.994
Bezugsrechten aufgrund Beschlusses der Hauptversammlung
vom 25.05.2005 und vom 05.07.2006 gewährten
Bezugsrechten.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.07.2006 um 5.000.000 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte
Kapital dient der Durchführung von
Wandelschuldverschreibungen (Wandelanleihe 2006).		a)
03.08.2006
Dr. Willer

b)
Beschluss Bl. 368 SB;
neue Satzung Bl. 372 SB;
32b)
Bestellt:
Vorstand:
Gilmozzi, Stefan, München, *XX.XX.XXXX		a)
Dar Aufsichtsrat hat mit Beschluß vom 18.09.2006 seinen
Beschluß über die Änderung des § 5 (Grundkapital) vom
20.01.2006 ergänzt.

b)
Die Viveon AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 131839) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 31.08.2006 und des
Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden
Gesellschaft vom 31.08.2006 mit der Gesellschaft
verschmolzen.		a)
23.10.2006
Wickop

b)
Beschlüsse Bl. 377, 382
SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 378 SB;
neue Satzung Bl. 383 SB
3314.239.647,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
425.000,00 EUR auf 14.239.647,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.02.2007 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
6.482.323 EUR.		a)
13.03.2007
Dr. Haag
34b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Seelmann-Eggebert, Jörg, Alfter, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Föst, Harald, Olching, *XX.XX.XXXX
Becker, Harry, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX
Schuppke, Volker, Wolfratshausen, *XX.XX.XXXX
Lenz, Thomas, Basel/Schweiz, *XX.XX.XXXX		a)
03.04.2007
Bachinger
35b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 30.07.2007 sowie des
Beschlusses ihrer Hauptversammlung vom 30.07.2007 und
des Beschlusses der Hauptversammlung der übernehmenden
Gesellschaft vom 20.06.2007 Teile des Vermögens auf die
"SHS VIVEON GmbH" mit dem Sitz in Kastl (Amtsgericht
Traunstein HRB 118229) übertragen.		a)
27.08.2007
Wickop
36b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 31.07.2007 sowie des
Beschlusses ihrer Hauptversammlung vom 20.06.2007 und
des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übernehmenden Gesellschaft vom 31.07.2007 Teile des
Vermögens auf die "SHS VIVEON GmbH" mit dem Sitz in Kastl
(Amtsgericht Traunstein HRB 10602) übertragen.		a)
04.09.2007
Wickop
b)
Berichtigung zu
Eintragung Nr. 35
37Vertretungsbefugnis geändert, nunmehr:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Föst, Harald, Olching, *XX.XX.XXXX
Becker, Harry, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX
Schuppke, Volker, Wolfratshausen, *XX.XX.XXXX
Lenz, Thomas, Basel/Schweiz, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2007 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2006/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals 2007/I, die Änderung des Bedingten
Kapitals 2005/II, die Erhöhung des Bedingten Kapitals 2006/I
und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital), 4
(Bekanntmachungen), 14 (Einberufung und Beschlußfassung
des Aufsichtsrates), 15 (Schweigepflicht), 16 (Vergütung) der
Satzung beschlossen.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006 /I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.06.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 19.06.2012 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
7.119.823 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007 /I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.07.2006, geändert durch
Beschluß vom 20.06.2007 um 5.500.000,00 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2006 /I). Das Bedingte Kapital dient
der Durchführung von Wandelschuldverschreibungen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.05.2005, zuletzt geändert durch
Beschluß vom 20.06.2007, um 1.423.964,00 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2005 /II). .		a)
26.09.2007
Dr. Haag
38Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Seelmann-Eggebert, Jörg, Alling, *XX.XX.XXXX
Obermeier, Jens, München, *XX.XX.XXXX		a)
14.04.2008
Seidl
3914.991.311,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.06.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
751.664,00 Eur auf 14.991.311,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.04.2008 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.06.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
6.368.159,00 EUR.		a)
06.05.2008
Dr. Haag
40a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2008 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2007/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals 2008/I, die Änderung des Bedingten
Kapitals 2005/II und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital) und
16 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.06.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 25.08.2013 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
7.495.655,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2008/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.05.2005, zuletzt geändert durch
Beschluß vom 26.08.2008 , um 1.499.131,00 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2005 /II). .		a)
21.10.2008
Dr. Haag
41b)
Geschäftsanschrift:
Fraunhoferstr. 12, 82152 Martinsried		374.782,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 10.02.2009 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals im Wege des § 237 III AktG um 31,00 EUR
auf 14.991.280,00 EUR und die Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 10.02.2009 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals von 14.991.280,00 EUR um 14.616.498,00
EUR auf 374.782,00 EUR und die Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.		a)
10.03.2009
Dr. Haag
42793.442,00
EUR		a)
Auf Grund des am 05.07.2006 beschlossenen und durch
Beschluss vom 20.06.2007 geänderten Bedingten Kapitals
(2006/I) wurden 418.660 Bezugsaktien ausgegeben. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 19.05.2009 die Änderung
des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.

b)
Das Bedingte Kapital 2006/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2009 noch 5.081.340,00 EUR.		a)
08.06.2009
Melder
43b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Brand, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX		a)
20.07.2009
Dr. Haag
44a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2009 hat die Aufhebung
der Bedingten Kapitalia 1999/I, 2005/II und 2006/I, die
Schaffung zweier neuer Bedingten Kapitalia und die Änderung
des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.

b)
Das Bedingte Kapital 1999/I wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital 2005/II wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital 2006/I wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.06.2009 um 79.334,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.06.2009 um 317.377,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/II). .		a)
06.08.2009
Dr. Haag
45b)
Geschäftsanschrift:
Clarita-Bernhard-Straße 27, 81249 München		b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Roesing, Dirk, München, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Sauter, Michael, München, *XX.XX.XXXX		a)
08.10.2009
Seidl
46Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Zirkel, Martin, Grafrath, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Obermeier, Jens, München, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Lenz, Thomas, Basel/Schweiz, *XX.XX.XXXX		a)
18.01.2010
Bachinger
471.000.000,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.08.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
206.558,00 auf 1.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.05.2010 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 26.08.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
7.289.097,- EUR.		a)
02.06.2010
Dr. Haag
48b)
München		a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2010 hat die Änderung der
§§
1 (Sitz), 17 (Ort und Einberufung), 18 (Teilnahme an der
Hauptversammlung), 19 (Stimmrecht), 20 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.		a)
13.07.2010
Dr. Haag
49Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Berndt, Stefan, Grünwald, *XX.XX.XXXX		a)
04.04.2011
Lohner
50a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2011 hat die Aufhebung
eines Bedingten Kapitals und die Schaffung eines neuen
Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital),
17 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 18
(Teilnahme an der Hauptversammlung), 21
(Beschlussfassung) und 22 (Jahresabschluss) der Satzung
beschlossen.

b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.05.2011 um 20.656,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). .		a)
15.06.2011
Melder
51Prokura erloschen:
Dr. Zirkel, Martin, Grafrath, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personendaten geändert:
Berndt-von Bülow, Stefan, Tutzing, *XX.XX.XXXX		a)
15.09.2011
Lohner
52b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Sauter, Michael, München, *XX.XX.XXXX

Bestellt:
Vorstand:
Dr. Seelmann-Eggebert, Jörg, Alling, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Weinberger, Christian, München, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Dr. Sauter, Michael, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Seelmann-Eggebert, Jörg, Alling, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Becker, Harry, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX		a)
10.04.2012
Seidl
53a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2012 hat die Änderung der
Bezugsberechtigung des Bedingten Kapitals 2011/I, die
Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2008/I, die
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die
Änderung der §§ 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 7
(Zusammensetzung), 8 (Vertretung der Gesellschaft), 9
(Geschäftsführung), 10 (Zusammensetzung und Wahl
Aufsichtsrat), 14 (Einberufung und Beschlussfassung des
Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.05.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 22.05.2017 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I).
Das Genehmigte Kapital vom 26.08.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) wurde aufgehoben.		a)
18.06.2012
Dr. Haag
54Prokura erloschen:
Weinberger, Christian, München, *XX.XX.XXXX		a)
04.10.2012
Fuchs
55b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Sauter, Michael, München, *XX.XX.XXXX		a)
11.04.2013
Seidl
561.051.000,00
EUR		a)
Auf Grund des am 23.06.2009 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2009/I) wurden 51.000,00 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
06.06.2013 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)
Das Bedingte Kapital 2009/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 noch 28.334,00 EUR.		a)
21.06.2013
Dr. Haag
572.102.000,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.051.000,00 EUR, die Abänderung der
Bedingten Kapitalia 2009/ I und 2009/II als Folge, die
Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals, die
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und eines
neuen Bedingten Kapitals sowie die Änderung der §§ 4
(Bekanntmachungen), 16 (Vergütung), 5 (Grundkapital,
Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.

b)
Das Bedingte Kapital 2009/I beträgt in Folge der
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln nunmehr 56.688,00
EUR.
Das Genehmigte Kapital vom 23.05.2012 (Genehmigtes
Kapital 2012/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 06.06.2018 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.051.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013/I).
Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach der Kapitalerhöhung
aus Gesellschaftsmitteln nunmehr 41.312,00 EUR.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.06.2013 um 400.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). .		a)
21.06.2013
Dr. Haag
58Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Westermayer, Jörg, Paderborn, *XX.XX.XXXX		a)
02.01.2014
Seidl
592.122.000,00
EUR		a)
Auf Grund des am 23.6.2009 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2009/I) wurden 20.000,00 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
14.2.2014 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)
Das Bedingte Kapital 2009/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 noch 36.688,00 EUR.		a)
20.03.2014
Seidl
602.134.000,00
EUR		a)
Auf Grund des am 23.06.2009 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2009/I) wurden 12.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 05.06.2014 die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 05.06.2014 hat die Erweiterung
des bedingten Kapitals 2011/I, die Änderung der
Bezugsbedingungen für das bedingte Kapital 2011/I und die
Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

b)
Das Bedingte Kapital 2009/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 noch 24.688,00 EUR.
Das bedingte Kapital 2011/I wurde durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.06.2014 auf 150.000 EUR
erweitert.		a)
15.09.2014
Brinkmöller
61Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wilke, Wolfgang, Hilden, *XX.XX.XXXX
Weinberger, Christian, München, *XX.XX.XXXX		a)
26.01.2015
Seidl
62Prokura erloschen:
Dr. Wilke, Wolfgang, Hilden, *XX.XX.XXXX		a)
15.10.2015
Seidl
63a)
Der Aufsichtsrat hat am 10./11.05.2016 die Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.		a)
24.05.2016
Dr. Brenner
64b)
Das Bedingte Kapital 2009/I beträgt nach Verfall von 14.688
Stückaktien noch 10.000,- EUR.		a)
01.07.2016
Dr. Brenner

b)
Eintrag Nummer 63
Spalte 6b von Amts
wegen ergänzt:
65b)
Die SHS VIVEON Solutions GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 176830) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 13.7.2016 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.		a)
25.07.2016
Kuhn
66a)
Die Hauptversammlung vom 21.07.2016 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.

b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.07.2016 um 53.400,- EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Das Bedingte Kapital dient
der Erfüllung von Bezugsrechten von Begünstigten des durch
die Hauptversammlung beschlossenen
Aktienoptionsprogramms.		a)
08.08.2016
Dr. Brenner
67b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Gilmozzi, Stefan, München, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Leonhard, Winterer, Ebersberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Berndt-von Bülow, Stefan, Tutzing, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Weinberger, Christian, München, *XX.XX.XXXX		a)
03.05.2017
Schmieger
68b)
Bestellt:
Vorstand:
Beyer, Andreas, München, *XX.XX.XXXX		a)
01.06.2017
Seidl
69b)
Bestellt:
Vorstand:
Kock, Axel, Otterfing, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wiedmaier, Michael, Rottenburg, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Schuppke, Volker, Wolfratshausen, *XX.XX.XXXX		a)
06.11.2017
Seidl
70b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Beyer, Andreas, München, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Dr. Westermayer, Jörg, Paderborn, *XX.XX.XXXX		a)
28.03.2018
Seidl
71b)
Bestellt:
Vorstand:
Schuler, Ralph, Münsing, *XX.XX.XXXX
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kock, Axel, Otterfing, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Meyer, Matthias, Zorneding, *XX.XX.XXXX
Dr. Föst, Harald, Stockdorf, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 17.07.2018 hat die Änderung des
§ 16 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.		a)
25.09.2018
Krafka
72Prokura erloschen:
Leonhard, Winterer, Ebersberg, *XX.XX.XXXX		a)
12.06.2019
Röslmaier
73a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2019 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals 2019/I, die Schaffung eines
Bedingten Kapitals 2019/I sowie die Aufhebung des Bedingten
Kapitals 2013/I, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2009/I,
die Änderung des Bedingten Kapitals 2011/I und die Änderung
des Bedingten Kapitals 2016/I sowie die Änderung des § 5
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 05.06.2024 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.067.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).
Das Bedingte Kapital 2009/I wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital 2013/I wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital 2011/I wurde durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.06.2019 auf 89.000,00 EUR
reduziert.
Das Bedingte Kapital 2016/I wurde durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.06.2019 auf 16.020,00 EUR
reduziert.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.06.2019 um 108.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I).
Das Genehmigte Kapital vom 07.06.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) ist durch Zeitablauf erloschen.		a)
26.06.2019
Timm
74b)
Die SHS VIVEON GmbH mit dem Sitz in Neuss (Amtsgericht
Neuss HRB 16292) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 25.07.2019 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.		a)
03.09.2019
Timm
75b)
Bestellt:
Vorstand:
Wiesmüller, Eva Sophie, München, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Dr. Föst, Harald, Stockdorf, *XX.XX.XXXX		a)
05.05.2020
Behrens
76Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Anweiler, Rolf, München, *XX.XX.XXXX
Findeisen, Dirk, Otterstadt, *XX.XX.XXXX
Schuler, Karin, Münsing, *XX.XX.XXXX		a)
01.07.2020
Sammer
77a)
Die Hauptversammlung vom 25.6.2020 hat die Änderung des
§ 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.		a)
08.09.2020
Fischer
78b)
Personendaten berichtigt:
Vorstand:
Wiesmüller, Eva Sophie, München, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Dr. Meyer, Matthias, Zorneding, *XX.XX.XXXX		a)
10.12.2020
Unger
792.153.000,00
EUR		a)
Auf Grund des am 25.5.2011 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2011/I) wurden 19.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 4.12.2020 die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)
Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2020 noch
70.000,-- EUR.		a)
18.02.2021
Fischer
80b)
Bestellt:
Vorstand:
Schilling, Ingo-Stefan, Berlin, *XX.XX.XXXX
Ausgeschieden:
Vorstand:
Wiesmüller, Eva Sophie, München, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Findeisen, Dirk, Otterstadt, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 24.6.2021 hat die Herabsetzung
des Bedingten Kapitals 2011/I, die Erhöhung des Bedingten
Kapitals 2019/I und die Änderung des § 5 (Bedingtes Kapital)
der Satzung beschlossen.

b)

Das Bedingte Kapital 2011/I wurde durch Beschluß der
Hauptversammlung vom 24.6.2021 herabgesetzt auf nunmehr
55.000,-- EUR.

Das Bedingte Kapital 2019/I wurde durch Beschluß der
Hauptversammlung vom 24.6.2021 erhöht auf nunmehr
144.000,-- EUR.		a)
22.07.2021
Fischer
81b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Seelmann-Eggebert, Jörg, Alling, *XX.XX.XXXX		a)
25.02.2022
Lohner
822.157.000,00
EUR		a)
Auf Grund des am 25.05.2011 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2011/I) wurden 4.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 03.12.2021 die
Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

b)
Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 51.000.- EUR.		a)
10.03.2022
Lohner
832.490.853,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.067.000,00 EUR auf 3.224.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.05.2022 in Verbindung
mit den Beschlüssen vom 14.03.2022 und 01.04.2022 ist die
Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
733.147,00 EUR.		a)
19.05.2022
Dr. Vittinghoff
84a)
Von Amts wegen berichtigt:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
333.853,00 EUR auf 2.490.853,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.05.2022 in Verbindung
mit den Beschlüssen vom 14.03.2022 und 01.04.2022 ist die
Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.		a)
23.05.2022
Dr. Vittinghoff
85b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schilling, Ingo-Stefan, Berlin, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Klingenberger, Marcel Michael, Brühl,
*XX.XX.XXXX
Dr. Meier, Roland Manfred, München,
*XX.XX.XXXX
Dietz, Sibylle Barbara, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Anweiler, Rolf, München, *XX.XX.XXXX		a)
06.03.2023
Lohner
86b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
SHS VIVEON AG Niederlassung Österreich,
1070 Wien/Österreich (Österreichisches
Firmenbuch, 301421-001)
EUID: ATBRA.301421-001,
Geschäftsanschrift: Kaiserstraße 82/21,
1070 Wien/Österreich		a)
25.09.2023
Lohner
87a)
Die Hauptversammlung vom 23.11.2023 hat die Schaffung
eines neuen Bedingten Kapitals, die Herabsetzung eines
bestehenden Bedingten Kapitals, die Aufhebung eines
Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital),
10 (Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats), 14
(Einerufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 16
(Vergütung) und 17 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

b)
Das Bedingte Kapital vom 25.05.20211 (Bedingtes Kapital
2011/I) wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.11.2023 aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 06.06.2019 (Bedingtes Kapital
2019/I) wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.11.2023 auf 43.750,00 EUR herabgesetzt
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.11.2023 um 150.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I).		a)
20.12.2023
Dr. Vittinghoff
88b)
Bestellt:
Vorstand:
Kren, Christian, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.

Ausgeschieden:
Vorstand:
Schuler, Ralph, Münsing, *XX.XX.XXXX		a)
06.02.2024
Seidl

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.