Handelsregister · HRB 30660

Registerinformationen

SEVEN PRINCIPLES AG · Amtsgericht Köln

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Unternehmen

Stammdaten

Firma: SEVEN PRINCIPLES AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Köln
Geschäftsanschrift: Ettore-Bugatti-Straße 6 - 14, 51149 Köln
Kapital: 3.770.662,00 EUR

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 30660
Gericht: Amtsgericht Köln
Letzte Eintragung: 14.04.2026
Abrufstand: 27.05.2026
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

die Beratung, Entwicklung, Realisierung und Vermarktung von Informationstechnologie und Durchführung begleitender Fortbildungsmaßnahmen. Daneben werden im Rahmen von Kundenaufträgen Hard- und Software vermarktet.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Melanie Peters

Köln

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Vorstand

Michael Pesch

Bielefeld

einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Prokurist(in)

Helgrid Jenne

Ratingen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Vanessa Hentschel

Köln

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Tobias Lukowitz

Köln

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Vorstand

Jörn Caumanns

Bielefeld

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 22.08.2000, zuletzt geändert am 18.12.2000.
Die Gesellschaft hat am 29.01.2001 mit den Gründern Masod Karimi und Holger Meinhard Hammer Nachgründungsverträge geschlossen. Bezüglich der Einzelheiten wird auf die dem Gericht eingereichten Urkunden Bezug genommen.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.10.2005 ist die Satzung insgesamt neugefasst. Die Hauptversammlung hat am 04.10.2005 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 2.577.624,00 um bis zu EUR 922.376,00 auf bis zu EUR 3.500.000,00 gegen Bareinlagen zu erhöhen durch Ausgabe von bis zu 922.376 Stück neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 und Gewinnanteilberechtigung ab dem 01. Januar 2005.
Die am 04.10.2005 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 822.376 EUR durchgeführt. Die Satzung ist entsprechend geändert in § 6 Abs. (1).
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2006 ist ein neues bedingtes Kapital geschaffen worden. Die Satzung ist entsprechend in § 6 (Grundkapital) um einen neuen Absatz (4) ergänzt.
Die Hauptversammlung vom 06.06.2008 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2008 ist die Satzung in § 13 um einen Abs. (2) erweitert, die bisherigen Absätze (2) bis (5) sind nunmehr Absätze (3) bis (6), § 14 Abs. 4 letzter Satz ist neu gefasst.
Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 23.09.2009 ist § 6 Abs. 3 (Grundkapital) der Satzung redaktionell geändert.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2010 ist das in der Hauptversammlung vom 04.10.2005 geschaffene bedingte Kapital aufgehoben, ein neues bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital II) geschaffen und § 6 (Grundkapital) der Satzung entsprechend und weiter geändert worden.
Außerdem ist § 14 (Hauptversammlung) der Satzung geändert.
Die Hauptversammlung hat am 20.06.2011 beschlossen, das bisherige Genehmigte Kapital II aufzuheben und ein neues Genehmigtes Kapital II zu schaffen sowie § 6 Abs. 3 der Satzung entsprechend zu ändern. Ferner wurde die Änderung von § 13 der Satzung (Vergütung der Aufsilchtsratsmitglieder) beschlossen.
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 16.06.2006 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital) sind im Jahr 2011 12.500 neue nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) als Bezugsaktien ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt nunmehr: 4.040.000,00 EUR. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 20.01.2011 ist § 6 (Grundkapital) der Satzung in Abs. 1 und 4 geändert.
Der Aufsichtsrat hat am 28.03.2013 beschlossen, die Satzung in § 5 (Bekanntmachungen) zu ändern.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2015 ist das in der Hauptversammlung vom 18.06.2010 geschaffene bedingte Kapital II aufgehoben, ein neues bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital II) geschaffen. Die Satzung wurde entsprechen geändert. § 6 (Grundkapital) Abs. 5 der Satzung wurde gestrichen. Der bisherige Abs. 4 ist nunmehr Abs. 3. Es wurde ein neuer Abs. 4 eingefügt.
Die Hauptversammlung vom 30.11.2015 hat die vereinfachte Kapitalherabsetzung um 4.309.335,00 EUR auf 1.077.332,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom selben Tag wurde die Satzung entsprechend in § 6 Abs. 1 (Grundkapital) geändert.
Die Hauptversammlung hat weiter beschlossen, den bisherigen § 6 Abs. 3 der Satzung zu streichen und das darin geregelte bedingte Kapital von bis zu 137.500,00 EUR aufzuheben.
Die Hauptversammlung vom 30.11.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu Euro 2.693.330,00 auf bis zu Euro 3.770.662,00 beschlossen.
Die am 30.11.2015 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 2.693.330,00 EUR durchgeführt. § 6 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.12.2015 entsprechend geändert.
Die Hauptversammlung vom 03.06.2016 hat eine Ergänzung der Satzung in § 6 um einen neuen Abs. 5 (Genehmigtes Kapital III) beschlossen.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2016 ist das in der Hauptversammlung vom 30.11.2015 geschaffene bedingte Kapital I in der Fassung der Änderung vom 30.11.2015 aufgehoben und ein neues bedingtes Kapital I (Bedingtes Kapital I) geschaffen worden. Die Satzung wurde entsprechend in § 6 Abs. 4 geändert.
Die Hauptversammlung vom 03.06.2016 hat eine Ergänzung der Satzung in § 6 um einen neuen Abs. 6 (Bedingtes Kapital II) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 27.06.2019 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) Abs. 1 und Abs. 2 beschlossen.
Ferner wurde beschlossen, die Satzung in § 13 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) Abs. 1 zu ändern und Abs. 2 ersatzlos zu streichen. Die bisherigen Abs. 3 bis 6 sind daher nunmehr die Abs. 2 bis 5 in § 13 der Satzung.
Die Hauptversammlung vom 23.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 23.07.2020 hat beschlossen, das Genehmigte Kapital I, II und III und dementsprechend § 6 Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 5 der Satzung aufzuheben.
Weiterhin wurde beschlossen, das Bedingte Kapital I und II und dementsprechend § 6 Abs. 4 und Abs. 6 der Satzung aufzuheben.
Die Hauptversammlung vom 23.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 27.06.2024 hat die Änderung der Satzung in §§ 10 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) Absatz (5) und 14 (Hauptversammlung, Ort, Einberufung und Teilnahme) Absatz (4) beschlossen.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2025 ist das in der Hauptversammlung vom 18.06.2010 geschaffene genehmigte Kapital I aufgehoben, ein neues Genehmigtes Kapital I geschaffen und § 6 Abs. 2 (Grundkapital, Aktien) der Satzung entsprechend geändert worden. Ferner ist § 14 Abs. 1 (Ort der Hauptversammlung) geändert worden.

Freitext

Tag der ersten Eintragung: 09.09.1998
Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 10.07.2001.
Beschl. Bl. 272 ff. Sdb.
Beschluss Bl. 402 ff. Sdb.
Beschluss Bl. 493 ff. Sdb.
Beschl. Bl. 661 ff. Sonderband
Beschl. Bl. 493 ff. Sdb.; Satzung Bl. 684 ff. Sdb.;
Beschluss Bl. 493 ff. Sdb.; Satzung Bl. 688 ff. Sdb.
Beschluss Bl. 704 ff. Sdb.
Beschluss Bl. 797 ff. Sdb.
Lfd. Nr. 53 Spalte 6 a) von Amts wegen berichtigt.
Fall 83
Fall 84

Sonstige Rechtsverhältnisse

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.06.2015 sowie des Zustimmungsbeschlusses Ihrer Hauptversammlung vom 11.06.2015 mit der 7P Business Solutions GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 65133) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.07.2017 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Hauptversammlung vom 22.06.2017 mit der 7P ERP Consulting GmbH mit Sitz in Mannheim, (Amtsgericht Mannheim, HRB 700021) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 02.07.2018 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom 21.06.2018 und der Gesellschafterversammlung des übertragenen Rechtsträgers vom 27.08.2018 mit der Data Transition Services GmbH mit Sitz in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 98357) verschmolzen.
Die Gesellschaft als übertragener Rechtsträger hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 27.07.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 23.07.2020 und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 27.07.2020 im Wege der Ausgliederung Teile ihres Vermögens (den Geschäftsbereich "intomarkets") als Gesamtheit auf die Seven Principles intomarkets GmbH (künftig intomarkets GmbH) mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 99790) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. Die Gesellschaft als übertragener Rechtsträger hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 27.07.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 23.07.2020 und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 27.07.2020 im Wege der Ausgliederung Teile ihres Vermögens (den Geschäftsbereich "TMT") als Gesamtheit auf die Seven Principles Telco Media Technologies GmbH (künftig: Seven Principles Solutions & Consulting GmbH) mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 99804) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. Die Gesellschaft als übertragener Rechtsträger hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 27.07.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 23.07.2020 und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 27.07.2020 im Wege der Ausgliederung Teile ihres Vermögens (den Geschäftsbereich "Mobility") als Gesamtheit auf die Seven Principles Mobility GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 99811) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichsrates das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 25.06.2027 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR 1.885.330,00 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates in bestimmten Fällen über den Ausschluss der gesetzlichen Bezugsrechte der Aktionäre zu entscheiden.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.