Handelsregister · HRB 41616
Chronologischer Auszug
Sellutions AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) GRAVIS Beteiligungs AG b) Berlin c) Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Gesellschaft im Hinblick auf ihre Beteiligung an Unternehmungen, die insbesondere auf dem Gebiet des Vertriebes und der Entwicklung von Internet-Leistungen und dem Handel im Internet, von Netzwerkprodukten, Software und Hardware tätig sind. In diesem Zusammenhang übernimmt die Gesellschaft insbesondere Aufgaben der Konzernführung und Unternehmensentwicklung. | 1.111.111 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Vorstand: 1. Horlitz, Archibald, Kaufmann, Vorstandsvorsitzender, Berlin Vorstand: 2. Gast, Wilfried, Werkstoffingenieur, Berlin Vorstand: 3. Wuppermann, Martin, Kaufmann, Berlin | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 22.07.1991 mit letzter Änderung vom 02.08.2001 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Networx Computer Entwicklung- und Vertriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 36433) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 22.07.1991. | a) 07.10.2004 Meyer b) Tag der ersten Eintragung 07.02.1992 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.05.2007 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die GRA- VIS EDV Service und Entwicklungsgesellschaft mbH mit Sitz in Berlin, Amtsgericht Charlottenburg,HRB 49838, durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 11.06.2007 Bergmann | ||||
| 3 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Ernst-Reuter-Platz 8, 10587 Berlin | a) 20.04.2010 Cardinal | ||||
| 4 | a) Sellutions AG c) Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Gesellschaft im Hinblick auf ihre Beteiligung an Unternehmungen, die insbesondere auf dem Gebiet des Vertriebes und der Entwicklung von Internet-Leistungen und dem Handel im Internet, von Netzwerkprodukten, Software und Hardware tätig sind. In diesem Zusammenhang übernimmt die Gesellschaft insbesondere Aufgaben der Konzernführung, der Unternehmensentwicklung und der Unternehmensberatung. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.03.2013 ist die Satzung geändert in §§ 1 (Firma) und 3 (Gegenstand). | a) 18.04.2013 Dr. Lehmann | |||
| 5 | 888.889 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.03.2013 ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien um 222.222 EUR auf 888.889 EUR herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom selben Tag ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital). b) Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag vom 27.03.2013 mit der TELES AG Informationstechnologien mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 60781 B), dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom selben Tag zugestimmt hat. | a) 13.05.2013 Müller | |||
| 6 | 600.000 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2013 ist das Grundkapital um 11.111 EUR auf 900.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2013 ist das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 1.593.000 EUR auf 2.493.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital). Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2013 ist das Grundkapital um 1.893.000 EUR auf 600.000 EUR herabgesetzt und die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital). | a) 24.05.2013 Dr. Lehmann | |||
| 7 | a) Die am 30.04.2013 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. | a) 05.06.2013 Müller | ||||
| 8 | c) Ferner: Die Erbringung von Touristikdienstleistungen, wie z.B. Beratung von Touristikunternehmen und die Vermittlung von Reisen; die Vermittlung von Versicherungsverträgen, soweit diese Tätigkeit nicht genehmigungspflichtig ist. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.10.2014 ist die Satzung geändert in §§ 3 (Unternehmensgegenstand) und 16 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung). | a) 20.10.2014 Müller |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.