Handelsregister · HRB 136885

Registerinformationen

SECURETEC Detektions-Systeme AG · Amtsgericht München

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Unternehmen

Stammdaten

Firma: SECURETEC Detektions-Systeme AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Neubiberg
Geschäftsanschrift: Lilienthalstr. 7, 85579 Neubiberg
Kapital: 153.410,00 EUR

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 136885
Gericht: Amtsgericht München
Letzte Eintragung: 19.08.2025
Abrufstand: 27.05.2026
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Detektionssystemen für Drogen und Gefahrenstoffe sowie beratende Tätigkeit auf diesem Gebiet.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Stefan Masur

Dorfen

Vorstand

Verena Zimmermann

München

einzelvertretungsberechtigt

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 11.08.2000.
Die Hauptversammlung vom 07.08.2002 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 19 (Jahresabschluß) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 22.02.2007 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 31.07.2008 hat die Satzung neu gefasst.
Die Hauptversammlung vom 04.10.2012 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde in § 5 (Grundkapital) dem Wegfall des Genehmigten Kapitals Rechnung getragen.
Die Hauptversammlung vom 19.03.2013 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 21.09.2016 hat die Änderung des § 16 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 24.01.2018 hat die Änderung der §§ 7 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung; Zustimmungserfordernisse), 8 (Vertretung der Gesellschaft), 13 (Vergütung), 15 (Ort und Einberufung), 19 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 15.01.2025 hat die Änderung des § 5 (Grundkapital; nur redaktionell) der Satzung beschlossen.
Der Vorstand hat aufgrund der in der Hauptversammlung vom 11.03.2025 erteilten Ermächtigung mit Beschluss vom 02.07.2025 die Einziehung von 10.229 Stückaktien ohne Kapitalherabsetzung beschlossen. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 03./08.07. 2025 die dem entsprechende Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Einziehung ist durchgeführt.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der SECURETEC Sicherheitstechnologie und Gefahrstoffdetektion GmbH mit dem Sitz in Vagen (AG Traunstein, HRB 9629) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 11.08.2000.

Freitext

Tag der ersten Eintragung: 24.04.2001. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 3 So.
Beschluß Bl. 15 SB; Neue Satzung Bl. 16 SB;
Berichtigung von Amts wegen zu Eintrag Nr.2 Spalte 6 b)

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.