Handelsregister · HRB 136885
Chronologischer Auszug
SECURETEC Detektions-Systeme AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) SECURETEC Detektions-Systeme AG b) Ottobrunn, Landkreis München c) Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Detektionssystemen für Drogen und Gefahrenstoffe sowie beratende Tätigkeit auf diesem Gebiet. | 153.410,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Zimmermann, Rudolf, Vagen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 11.08.2000. b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der SECURETEC Sicherheitstechnologie und Gefahrstoffdetektion GmbH mit dem Sitz in Vagen (AG Traunstein, HRB 9629) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 11.08.2000. | a) 21.11.2001 Krug b) Tag der ersten Eintragung: 24.04.2001. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 3 So. | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 07.08.2002 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 19 (Jahresabschluß) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 07.08.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.08.2002 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 38.352 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2002/I). | a) 27.08.2002 Eder b) Beschluß Bl. 15 SB; Neue Satzung Bl. 16 SB; | ||||
| 3 | b) Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 07.08.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.08.2007 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 38.352 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2002/I). | a) 05.09.2002 Eder b) Berichtigung von Amts wegen zu Eintrag Nr.2 Spalte 6 b) | ||||
| 4 | b) Geändert, nun: Vorstand: Zimmermann, Rudolf, Vagen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Dr. Aberl, Franz, Kranzberg, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2004 Dvorak | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Hunold, Wilfried, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX | a) 12.10.2005 Dvorak | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Prokura geändert, Geburtsdatum von Amts wegen berichtigt, nun: Dr. Hunold, Wilfried, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX | a) 26.10.2005 Dvorak | ||||
| 7 | b) Brunnthal, Landkreis München | a) Die Hauptversammlung vom 22.02.2007 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. | a) 19.03.2007 Eder | |||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 31.07.2008 hat die Satzung neu gefasst. | a) 08.08.2008 Eder | ||||
| 9 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Eugen-Sänger-Ring 1, 85649 Brunnthal | a) 04.11.2010 Wilczek | ||||
| 10 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Hunold, Wilfried, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Hunold, Wilfried, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2010 Drexler | |||
| 11 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Aberl, Franz, Kranzberg, *XX.XX.XXXX Vorstand: Zimmermann, Rudolf, Vagen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Zimmermann, Verena, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2011 Böhm | ||||
| 12 | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Zimmermann, Verena, München, *XX.XX.XXXX | a) 19.06.2012 Schubert | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 04.10.2012 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde in § 5 (Grundkapital) dem Wegfall des Genehmigten Kapitals Rechnung getragen. b) Das Genehmigte Kapital vom 07.08.2002 (Genehmigtes Kapital 2002/I) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 11.12.2012 Eder | ||||
| 14 | b) Neubiberg, Landkreis München Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Lilienthalstr. 7, 85579 Neubiberg | a) Die Hauptversammlung vom 19.03.2013 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. | a) 22.04.2013 Eder | |||
| 15 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Hunold, Wilfried, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX | a) 14.07.2015 Lohner | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 21.09.2016 hat die Änderung des § 16 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) der Satzung beschlossen. | a) 28.09.2016 Wackerbauer | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 24.01.2018 hat die Änderung der §§ 7 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung; Zustimmungserfordernisse), 8 (Vertretung der Gesellschaft), 13 (Vergütung), 15 (Ort und Einberufung), 19 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. | a) 02.02.2018 Wackerbauer | ||||
| 18 | Einzelprokura: Masur, Stefan, Dorfen, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2019 Köhler | ||||
| 19 | b) Bestellt: Vorstand: Masur, Stefan, Dorfen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Masur, Stefan, Dorfen, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2022 Köhler | |||
| 20 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Zimmermann, Verena, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Die Hauptversammlung vom 15.01.2025 hat die Änderung des § 5 (Grundkapital; nur redaktionell) der Satzung beschlossen. | a) 31.01.2025 Prell | |||
| 21 | a) Der Vorstand hat aufgrund der in der Hauptversammlung vom 11.03.2025 erteilten Ermächtigung mit Beschluss vom 02.07.2025 die Einziehung von 10.229 Stückaktien ohne Kapitalherabsetzung beschlossen. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 03./08.07. 2025 die dem entsprechende Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Einziehung ist durchgeführt. | a) 19.08.2025 Prell |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.