Handelsregister · HRB 13615
Chronologischer Auszug
secunet Security Networks Aktiengesellschaft · Amtsgericht Essen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) secunet Security Networks Aktiengesellschaft b) Essen c) Erbringung von sicherheitstechnischen Dienstleistungen in der Telekommunikations- und Informationstechnologie, insbesondere Beratung und Systemlösungen für die Informationssicherheit und damit in Zusammenhang stehende Tätigkeiten. | 6.500.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglieder zur Einzelvertretung ermächtigen und sie berechtigen, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten. b) Vorstand: Pleines, Thomas, Castrop-Rauxel, *XX.XX.XXXX Vorstandsvorsitzender: Mannheims, Wilhelm, Essen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Ing. Gehrke, Michael, Essen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. rer. nat. Baumgart, Rainer, Hilchenbach, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied. Becks, Jörg, Herten, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft entstanden durch formwechselnde Umwandlung gemäß §§ 190 ff UmwG der SecuNet Security Networks GmbH, Essen. Satzung vom 23. Oktober 1998, mehrfach, zuletzt geändert gemäß Beschluss des Aufsichtsrats vom 10. Dezember 1999. | a) 20.02.2001 Ruhl b) Früher Amtsgericht Essen HRB 11680. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 20.02.2001. |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Mannheims, Wilhelm, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2001 Schroeder | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Cordsen, Jörg, Berlin, *XX.XX.XXXX Folgende Prokura ist erloschen: Becks, Jörg, Herten, *XX.XX.XXXX | a) 11.06.2001 Moritz | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung hat am 29. Mai 2001 beschlossen, die Satzung in § 17 (Vergütung des Aufsichtsrats) durch Einfügen von Abs. 4 zu ergänzen und in § 19 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) zu ändern. | a) 11.06.2001 Moritz | ||||
| 5 | b) Nunmehr Vorstandsvorsitzender: Dr. rer. nat. Baumgart, Rainer, Hilchenbach, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2001 Blöcker | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Dr. Cordsen, Jörg, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2002 Blöcker | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Ing. Gehrke, Michael, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 14.03.2002 Blöcker | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung hat am 4. Juni 2003 beschlossen, die Satzung in §§ 3 (Bekanntmachungen), 9 Abs. 4 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrates), 10 Abs. 4 (Zusammensetzung und Amtszeit des Aufsichtsrates), 14 (Einberufung des Aufsichtsrates), 15 Abs. 6 (Beschlussfassungen des Aufsichtsrates), 16 (Niederschriften des Aufsichtsrates), 18 Abs. 3 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), 20 (Stimmrecht in der Hauptversammlung) und 23 (Jahresabschluss und Lagebericht, Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats) zu ändern. | a) 15.08.2003 Hüppe | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung hat am 4. Juni 2003 beschlossen, die Satzung in §§ 3 (Bekanntmachungen), 9 Abs. 4 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrates), 10 Abs. 4 (Zusammensetzung und Amtszeit des Aufsichtsrates), 14 (Einberufung des Aufsichtsrates), 15 Abs. 6 (Beschlussfassungen des Aufsichtsrates), 16 (Niederschriften des Aufsichtsrates), 18 Abs. 1 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), 20 (Stimmrecht in der Hauptversammlung) und 23 (Jahresabschluss und Lagebericht, Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats) zu ändern. | a) 24.02.2004 Hüppe b) Eintragung lfd. Nr. 8 Spalte 6 a) bzgl. § 18 (Einberufung der Hauptversammlung) berichtigend eingetragen. | ||||
| 10 | b) Die SECARTIS AG, Grasbrunn, (AG München HRB 130976) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 28. Juli 2004 und des Zustimmungsbeschlusses ihrer Hauptversammlung vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen. | a) 25.08.2004 Stehmans | ||||
| 11 | b) Bestellt zum Vorstand: Dr. Frischat, Steffen, München, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Vorstand: Koelzer, Thomas, Baldham, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2004 Schroeder | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Tern, Ragna Maria, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2005 Schroeder | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung hat am 09. Juni 2005 beschlossen, die Satzung in §§ 18 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) und 21 (Vorsitz in der Hauptversammlung) zu ändern. | a) 24.11.2005 Hüppe | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Frischat, Steffen, München, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2006 Werner | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung hat am 24.05.2007 beschlossen, die Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen) zu ändern. | a) 03.07.2007 Heneweer | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Tern, Ragna Maria, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Henn, Torsten, Heckenhof, *XX.XX.XXXX Hettstedt, Gunnar, Markt Schwaben, *XX.XX.XXXX Dr.-Ing. Martius, Kai, Dorfhain, *XX.XX.XXXX Stürznickel, Thomas, Essen, *XX.XX.XXXX Hollei, Thomas, Oberhausen, *XX.XX.XXXX | a) 05.11.2007 Wyczisk | ||||
| 17 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Kronprinzenstraße 30, 45128 Essen | a) 02.09.2010 Wyczisk | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung hat am 25.08.2010 beschlossen, die Satzung in §§ 19 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) und 20 Abs. 2 (Stimmrecht in der Hauptversammlung) zu ändern. | a) 07.09.2010 Sastry | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Koelzer, Thomas, Baldham, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Vorstand: Bulthuis, Willem, Inning am Ammersee, *XX.XX.XXXX | a) 30.08.2012 Clemens | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dipl.-Ing. Böffel, Michael, Schwelm, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2013 Clemens | ||||
| 21 | a) Der Aufsichtsrat hat am 13.03.2013 beschlossen, die Satzung in § 3 (Bekanntmachung und Information) zu ändern. | a) 03.05.2013 Dr. Hamme | ||||
| 22 | c) Die Erbringung von sicherheitstechnischen Dienstleistungen in der Telekommunikations- und Informationstechnologie, insbesondere Beratung und Systemlösungen für die Informationssicherheit, sowie die Herstellung und der Verkauf von sicherheitstechnischen Produkten und Anlagen und damit in Zusammenhang stehende Tätigkeiten. | a) Die Hauptversammlung hat am 14.05.2014 beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens, sowie die Satzung in §§ 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens), 8 Absatz 3 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte), 9 Absatz 3 Satz 3 (Bestellung von Nachfolgern für vorzeitig ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglieder), 10 Absatz 2 (Vereinheitlichung der Bestimmungen über zustimmungsbedürftige Geschäfte), 11 Absatz 2 (Vereinheitlichung der Bestimmungen über zustimmungsbedürftige Geschäfte), 14 Absatz 4 (Einberufungen des Aufsichtsrates), 15 Absatz 5 Satz 3 (Formalien für die schriftliche Stimmabgabe bei Beschlussfassungen des Aufsichtsrates) sowie Absatz 6 (Formalien für Beschlussfassungen des Aufsichtsrates), 16 (Niederschriften des Aufsichtsrates), 17 (Vergütung des Aufsichtsrates), 18 Absatz 1 Satz 2 (Einberufung der Hauptversammlung), 23 Absatz 4 (Zugänglichmachung von Abschlussunterlagen) zu ändern. | a) 22.05.2014 Dr. Hamme | |||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Bulthuis, Willem, Inning am Ammersee, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2014 Clemens | ||||
| 24 | a) Durch Urteil des Landgerichts Dortmund vom 12.03.2015, 18 O 48/14 wurden die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 14.05.2014 zu den §§ 15 (Beschlussfassungen des Aufsichtsrates), 16 (Niederschriften des Aufsichtsrates), 23 (Jahresabschluß und Lagebericht, Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates) für nichtig erklärt. | a) 18.05.2015 Dr. Hamme | ||||
| 25 | a) Der Hauptversammlung hat am 13.05.2015 beschlossen, die Satzung in §§ 15 (Beschlussfassungen des Aufsichtsrates), 16 (Niederschriften des Aufsichtsrates), und 23 (Jahresabschluß und Lagebericht, Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates) zu ändern. | a) 03.06.2015 Dr. Hamme | ||||
| 26 | b) Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Kurfürstenstr. 58, 45128 Essen | a) 19.04.2016 Clemens | ||||
| 27 | b) Nach Berichtigung der Postleitzahl nunmehr Geschäftsanschrift: Kurfürstenstr. 58, 45138 Essen | a) 03.05.2016 Clemens | ||||
| 28 | b) Bestellt zum Vorstand: Deininger, Axel, Hohenbrunn, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2018 Clemens | ||||
| 29 | a) Die Hauptversammlung vom 15.05.2019 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung und Amtszeit des Aufsichtsrats), 12 ( Vorsitzender des Aufsichtsrates und sein Stellvertreter), 17 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 24.05.2019 Dr. Hamme | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Dr. rer. nat. Baumgart, Rainer, Hilchenbach, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Vorstand: Henn, Torsten, Heckenhof, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Vorstand: Dr.-Ing. Martius, Kai, Dorfhain, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand sondern nunmehr bestellt als Vorstandsvorsitzender: Deininger, Axel, Hohenbrunn, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Henn, Torsten, Heckenhof, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr.-Ing. Martius, Kai, Dorfhain, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2019 Clemens | |||
| 31 | Prokura erloschen: Dipl.-Ing. Böffel, Michael, Schwelm, *XX.XX.XXXX | a) 11.05.2020 Clemens | ||||
| 32 | a) Die Hauptversammlung vom 08.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 10.09.2020 Dr. Hamme | ||||
| 33 | a) Die Hauptversammlung vom 08.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 30.09.2020 Dr. Hamme | ||||
| 34 | b) Die secunet Service GmbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 28668) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 04.05.2021 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen. | a) 21.05.2021 Dr. Hamme | ||||
| 35 | b) Die secunet Service GmbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 28668) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 04.05.2021 und des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen. | a) 07.06.2021 Dr. Hamme b) Eintragung lfd. Nr. 34 Sp. 6b) von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 36 | a) Die Hauptversammlung vom 12.05.2021 hat die Änderung der Satzung in §§ 17 (Vergügung des Aufsichtsrats) und 19 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 09.06.2021 Dr. Hamme | ||||
| 37 | Prokura erloschen: Hettstedt, Gunnar, Markt Schwaben, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wittig, Uwe, München, *XX.XX.XXXX | a) 09.09.2021 Clemens | ||||
| 38 | Prokura erloschen: Wittig, Uwe, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Mesch, Sieglinde, München, *XX.XX.XXXX Dr. Kraut, Fabian, Bonn, *XX.XX.XXXX Musketa, David, Dresden, *XX.XX.XXXX | a) 05.04.2023 Clemens | ||||
| 39 | a) Die Hauptversammlung hat am 31.05.2023 beschlossen, die Satzung in §§ 18 (Einberufung der Hauptversammlung) und 19 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) zu ändern. | a) 24.06.2023 Dr. Hamme | ||||
| 40 | b) Nach Wohnortänderung (bisher: Heckenhof) nunmehr Vorstand: Henn, Torsten, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2023 Clemens |
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