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Handelsregister · HRB 40686

Registerinformationen

Schloss Wachenheim AG · Amtsgericht Wittlich

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (105)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
Schloss Wachenheim AG
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Trier
Geschäftsanschrift
Niederkircher Straße 27, 54294 Trier

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 40686
Gericht
Amtsgericht Wittlich
Letzte Eintragung
08.08.2024
Abrufstand
07.10.2025
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Herstellung und Vertrieb von Schaumwein und von anderen Getränken.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Oliver Gloden

Igel-Liersberg

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Boris Schlimbach

Walluf

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokurist(in)

Thomas Kohler

Kell

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
Prokurist(in)

Dirk Gloden

Igel-Liersberg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
Prokurist(in)

Arno Kuhl

Liersberg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
Prokurist(in)

Christian Filges

Tawern

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Gesellschaftsvertrag vom 23.01.1888, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 16.01.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § § 1 Abs. 2 (Rechtsform, Firma, Sitz und Dauer), 3 (Bekanntmachungen), 5 Abs. 2 (Nunmehr Ausschluss des Anspruchs auf Verbriefung des Anteils), 14 Abs. 9 (Ausschlussfrist für Klagen gegen die Wirksamkeit eines Aufsichtsratsbeschlusses und Klagebefugnis) sowie 25 Abs. 1 S. 1 (Fristen zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses) und Abs. 2 S. 3 (Gelegenheit des Vorstands zur Stellungnahme zu den Berichten des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers -Anpassung an § 321 Abs. 5 S. 2 HGB) und mit ihr die Sitzverlegung von Wachenheim an der Weinstraße (bisher Ludwigshafen HRB 11019) nach Trier beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 20.11.2008 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Der Aufsichtsrat - Zusammensetzung) und § 25 (Jahresabschluss, Konzernabschluss) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 02.12.2009 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Ordentliche Hauptversammlung, Ton- und Bildübertragungen), § 18 (Ort und Einberufung), § 19 (Teilnahmeberechtigung), § 20 (Stimmrecht) und § 25 (Jahresabschluss, Konzernabschluss) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 02.12.2010 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Stimmrecht) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 01.12.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 06.12.2012 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Vergütung für Mitglieder) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 27.11.2014 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Rechtsform, Firma, Sitz und Dauer) und § 16 (Vergütung für Mitglieder) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 19.11.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 26.294.400,00 EUR sowie eine Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.
  • Der Aufsichtsrat hat am 16.11.2016 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 (Bekanntmachungen), § 14 Abs. 8 (Einberufung von Sitzungen, Beschlussfassung) und § 18 Abs. 2 Satz 1 (Ort und Einberufung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 17.11.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 23.11.2017 hat die Änderung der Satzung in § 25 (Jahresabschluss, Konzernabschluss) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 26.11.2020 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Einberufung von Sitzungen, Beschlussfassung), § 17 (Ordentliche Hauptversammlung, Ton- und Bildübertragungen), § 18 (Ort und Einberufung) und § 19 (Teilnahmeberechtigung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 25.11.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) und § 16 (Vergütung für Mitglieder) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 03.11.2022 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Ordentliche Hauptversammlung, Ton- und Bildübertragungen) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 20.06.2024 hat die Änderung der Satzung in § 19 Abs.2 S.2 (Teilnahmeberechtigung) beschlossen.
  • Der Aufsichtsrat hat am 20.06.2024 die Änderung der Satzung in § 19 Abs. 2 S.2 (Teilnahmeberechtigung) beschlossen.

Freitext

  • Berichtigung von Amts wegen zur Eintragung lfd. Nr. 1
  • Fall 17
  • Fall 19

Genehmigtes Kapital

  • Das bisherige Genehmigte Kapital 2016/I wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.11.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 24.11.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.027.200,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).

Bedingtes Kapital

  • Das bisherige Bedingte Kapital 2016/I wurde aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.11.2021 um bis zu 25.027.200,00 EUR zur Durchführung von bis zum 24.11.2026 begebenen Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I).

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.