Handelsregister · HRB 40686
Chronologischer Auszug
Schloss Wachenheim AG · Amtsgericht Wittlich
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Sektkellerei Schloss Wachenheim Aktiengesellschaft b) Trier c) Herstellung und Vertrieb von Schaumwein und von anderen Getränken. | 23.760.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Reh, Nick, Trier, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Dr. Seiler, Wilhelm, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Moll, Uwe, Eltville/Rhein, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gouverneur, Thomas, Pluwig, *XX.XX.XXXX Hillesheim, Horst, Raubling, *XX.XX.XXXX Kappes, Wolfgang, Rhodt, *XX.XX.XXXX Klein, Hans Jürgen, Ockfen, *XX.XX.XXXX Meier, Andreas, Langerwehe, *XX.XX.XXXX Schäfer, Wolfram, Bullay, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Gesellschaftsvertrag vom 23.01.1888, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 16.01.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § § 1 Abs. 2 (Rechtsform, Firma, Sitz und Dauer), 3 (Bekanntmachungen), 5 Abs. 2 (Nunmehr Ausschluss des Anspruchs auf Verbriefung des Anteils), 14 Abs. 9 (Ausschlussfrist für Klagen gegen die Wirksamkeit eines Aufsichtsratsbeschlusses und Klagebefugnis) sowie 25 Abs. 1 S. 1 (Fristen zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses) und Abs. 2 S. 3 (Gelegenheit des Vorstands zur Stellungnahme zu den Berichten des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers -Anpassung an § 321 Abs. 5 S. 2 HGB) und mit ihr die Sitzverlegung von Wachenheim an der Weinstraße (bisher Ludwigshafen HRB 11019) nach Trier beschlossen. | a) 20.05.2008 Dr. Meerfeld |
| 2 | b) Geschäftsanschrift: Niederkircher Straße 27, 54294 Trier | a) Die Hauptversammlung vom 20.11.2008 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Der Aufsichtsrat - Zusammensetzung) und § 25 (Jahresabschluss, Konzernabschluss) beschlossen. | a) 15.01.2009 Mertes | |||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gloden, Dirk, Föhren, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schäfer, Wolfram, Bullay, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2009 Mertes | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Moll, Uwe, Eltville/Rhein, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gloden, Oliver, Igel, *XX.XX.XXXX | a) 23.07.2009 Mertes | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 02.12.2009 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Ordentliche Hauptversammlung, Ton- und Bildübertragungen), § 18 (Ort und Einberufung), § 19 (Teilnahmeberechtigung), § 20 (Stimmrecht) und § 25 (Jahresabschluss, Konzernabschluss) beschlossen. | a) 17.12.2009 Mertes | ||||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Andreas, Meier, Langerwehe, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Andreas, Meier, Langerwehe | a) 08.07.2010 Mertes | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 02.12.2010 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Stimmrecht) beschlossen. | a) 29.12.2010 Mertes | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Reh, Nick, Trier, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2011 Mertes | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schlimbach, Boris, Walluf, *XX.XX.XXXX | a) 29.07.2011 Mertes | ||||
| 10 | b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.02.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 06.02.2012 das Grundkapital um bis zu 11.880.000 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien der Gesellschaft gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen und dabei das Gewinnbezugsrecht der neuen Aktien auf das Geschäftsjahr der Ausgabe zu erstrecken. Dabei ist den Aktionären hinsichtlich des genehmigten Kapitals ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre ein- oder mehrmalig auszuschließen (Genehmigtes Kapital 2007). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.02.2007 in Höhe von bis zu 11.880.000 EUR zur Bedienung von geltend gemachten Wandlungs- und/oder Bezugsrechten an die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen deren Ausgabe in der Hauptversammlung vom 07.02.2007 beschlossen wurde bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007). | a) 04.01.2012 Mertes b) Berichtigung von Amts wegen zur Eintragung lfd. Nr. 1 | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 01.12.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Das bisherige genehmigte Kapital in Höhe bis zu 11.880.000 EUR gem. § 4 Abs. 6 der Satzung wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.12.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.11.2016 das Grundkapital um bis zu 11.880.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011). Das bisherige bedingte Kapital gem. § 4 Abs. 7 der Satzung wurde aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.12.2011 in Höhe von bis zu 11.880.000 EUR, zur Bedienung von geltend gemachten Wandlungs- und/oder Bezugsrechten an die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, deren Ausgabe in der Hauptversammlung vom 01.12.2012 beschlossen wurde, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011). | a) 04.01.2012 Mertes b) Fall 17 | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 06.12.2012 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Vergütung für Mitglieder) beschlossen. | a) 24.01.2013 Mertes b) Fall 19 | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Gouverneur, Thomas, Pluwig, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2014 Herborn | ||||
| 14 | a) Schloss Wachenheim AG | a) Die Hauptversammlung vom 27.11.2014 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Rechtsform, Firma, Sitz und Dauer) und § 16 (Vergütung für Mitglieder) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 19.12.2014 Herborn | |||
| 15 | b) Weiterhin, nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis, Vorstand: Andreas, Meier, Langerwehe, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Kappes, Wolfgang, Rhodt, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2015 Herborn | |||
| 16 | Prokura erloschen: Klein, Hans Jürgen, Ockfen, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2015 Herborn | ||||
| 17 | b) Bestellt als Vorstand: Gloden, Oliver, Igel-Liersberg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Gloden, Oliver, Igel, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2015 Herborn | |||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Krumm, Anke, Konz, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2015 Herborn | ||||
| 19 | 50.054.400,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 19.11.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 26.294.400,00 EUR sowie eine Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. b) Das Bedingte Kapital 2011 (Eintragung laufende Nummer 11) beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 19.11.2015 nunmehr 25.027.200,00 EUR. | a) 11.01.2016 Herborn | |||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: Andreas, Meier, Langerwehe, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2016 Herborn | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Seiler, Wilhelm, München, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Schlimbach, Boris, Walluf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Hillesheim, Horst, Raubling, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Schlimbach, Boris, Walluf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hillesheim, Horst, Raubling, *XX.XX.XXXX | a) 21.09.2016 Herborn | |||
| 22 | a) Der Aufsichtsrat hat am 16.11.2016 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 (Bekanntmachungen), § 14 Abs. 8 (Einberufung von Sitzungen, Beschlussfassung) und § 18 Abs. 2 Satz 1 (Ort und Einberufung) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 17.11.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Das bisherige Genehmigte Kapital 2011 wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.11.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 16.11.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.027.200,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). Das bisherige Bedingte Kapital 2011 wurde aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.11.2016 um bis zu 25.027.200,00 EUR zur Durchführung von bis zum 16.11.2021 begebenen Wandeloder Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). | a) 09.01.2017 Herborn | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kohler, Thomas, Kell, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2017 Herborn | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Theisinger, Marcel, Rodenbach, *XX.XX.XXXX | a) 21.11.2017 Herborn | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 23.11.2017 hat die Änderung der Satzung in § 25 (Jahresabschluss, Konzernabschluss) beschlossen. | a) 10.01.2018 Herborn | ||||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 26.11.2020 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Einberufung von Sitzungen, Beschlussfassung), § 17 (Ordentliche Hauptversammlung, Ton- und Bildübertragungen), § 18 (Ort und Einberufung) und § 19 (Teilnahmeberechtigung) beschlossen. | a) 22.12.2020 Herborn | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: Hillesheim, Horst, Raubling, *XX.XX.XXXX | a) 12.08.2021 Schmitt | ||||
| 28 | Prokura erloschen: Theisinger, Marcel, Rodenbach, *XX.XX.XXXX | a) 19.10.2021 Pfeiffer | ||||
| 29 | a) Die Hauptversammlung vom 25.11.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) und § 16 (Vergütung für Mitglieder) beschlossen. b) Das bisherige Genehmigte Kapital 2016/I wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.11.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 24.11.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.027.200,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). Das bisherige Bedingte Kapital 2016/I wurde aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.11.2021 um bis zu 25.027.200,00 EUR zur Durchführung von bis zum 24.11.2026 begebenen Wandeloder Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). | a) 22.12.2021 Herborn | ||||
| 30 | Nach Änderung des Wohnortes weiterhin Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gloden, Dirk, Igel-Liersberg, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2022 Herborn | ||||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kuhl, Arno, Liersberg, *XX.XX.XXXX Filges, Christian, Tawern, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2022 Herborn | ||||
| 32 | a) Die Hauptversammlung vom 03.11.2022 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Ordentliche Hauptversammlung, Ton- und Bildübertragungen) beschlossen. | a) 22.12.2022 Herborn | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Krumm, Anke, Konz, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2023 Herborn |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.