Handelsregister · HRB 56235
Chronologischer Auszug
Scherzer & Co. Aktiengesellschaft · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Scherzer & Co. Aktiengesellschaft b) Köln c) die Herstellung und der Vertrieb von Porzellan und ähnlichen Waren, sowie der Handel mit Rohstoffen und Erzeugnissen der Porzellan-Industrie sowie verwandter Industrien. | 12.372.500,00 a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Issels, Georg, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 25.06.1910 Die Hauptversammlung vom 24.08.2005 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Rehau (bisher AG Hof HRB 10) nach Köln beschlossen. Ferner wurde die Firma und entsprechend der Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 1 geändert. § 5 der Satzung (genehmigtes Kapital) ist aufgehoben und durch einen neuen § 5 ersetzt. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23.August 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu insgesamt 6.186.250 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien einmal oder mehrmals gegen Bar- und / oder Sacheinlage um bis zu Euro 6.186.250,- zu erhöhen. § 25 der Satzung (Bekanntmachung) ist neu gefasst. | a) 11.10.2005 Reimann b) Satzung Bl. 609 ff. Sdb; Beschluss Bl. 588 ff. Sdb. | |
| 2 | 13.609.750,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 24.08.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 1.237.250,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.12.2005 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 24.08.2005 ist in Höhe von EUR 1.237.250,00 teilweise ausgenutzt | a) 20.12.2005 Keusch b) Beschluss Bl. 625 ff. Sdb. | |||
| 3 | 18.146.333,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 24.08.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 4.536.583,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.03.2006 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 24.08.2005 beträgt noch 412.417,00 EUR. | a) 26.04.2006 Schütte-Müller b) Beschl. Bl. 648 ff. Sdb.; Satzung Bl. 658 ff. Sdb.; | |||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 22.05.2006 hat die Änderung der Satzung in §§ 18 Abs. 2 (Einberufung der Hauptversammlung) und 19 (Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) beschlossen. Der bisherige § 5 der Satzung (genehmigtes Kapital) ist aufgehoben und durch einen neuen § 5 ersetzt. b) § 5 Genehmigtes Kapital: Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 22. Mai 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu insgesamt 9.073.166 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien einmal oder mehrmals gegen Bar- und/oder Sacheinlage um bis zu EUR 9.073.166,-- zu erhöhen. | a) 27.06.2006 Keusch b) Beschl. Bl. 674 ff. Sdb.; Satzung Bl. 701 ff. Sdb.; | ||||
| 5 | 27.219.499,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2006 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit Zustimmungsbeschluss des Aufsichtsrates vom 23.04.2007 am 23.04.2007 eine Kapitalerhöhung um 9.073.166,00 EUR auf Euro 27.219.499,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist geändert in § 3 (Grundkapital). | a) 23.05.2007 Maintzer | |||
| 6 | a) Die Hauptversammlung hat am 21.05.2007 beschlossen, ein bedingtes Kapital zu schaffen und die Satzung in § 4 zum Zwecke der Schaffung eines bedingen Kapitals neu zu fassen; § 15 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats) ist um einen Absatz 3 ergänzt und in Absatz 1 neu gefaßt. b) Bedingtes Kapital: Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 9.073.166, eingeteilt in bis zu 9.073.166 auf den Inhaber lautende Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als Inhaber von Optionsscheinen ohne Schuldverschreibung, die auf Grund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 21. Mai 2007 ausgegeben werden, von ihrem Optionsrecht Gebrauch machen und die Gesellschaft nicht in Erfüllung der Bezugsrechte eigene Aktien gewährt. Die im Zuge der Ausübung des Optionsrechts entstehenden neuen Aktien (Bezugsaktien) nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie durch die ihre Ausgabe entstehen, am Gewinn teil. | a) 19.06.2007 Keusch | ||||
| 7 | c) ist der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften und Unternehmen sowie die Kapitalanlage in sonstige Vermögensgegenstände jeder Art zum Zwecke der Renditeerzielung. | a) Die Hauptversammlung vom 26.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Hauptversammlung vom 26.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Genehmigtes Kapital Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 25. Mai 2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu insgesamt 13.609.749 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien einmal oder mehrmals gegen Bar- und/ oder Sacheinlage um bis zu EURO 13.609.749,-- zu erhöhen. | a) 26.06.2008 Keusch | |||
| 8 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Friesenstraße 50, 50670 Köln | a) 07.07.2010 Blankartz | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 17.05.2010 hat die Neufassung der Satzung in den §§ 18 (Einberufung der Hauptversammlung) und 19 (Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) beschlossen. | a) 08.07.2010 Keusch | ||||
| 10 | 29.940.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 26.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.720.501,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.10.2012 sind § 3 (Grundkapital) und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Genehmigtes Kapital Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 25. Mai 2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu insgesamt 10.889.248 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien einmal oder mehrmals gegen Bar- und/ oder Sacheinlage um bis zu EURO 10.889.248,00 zu erhöhen. | a) 21.11.2012 Keusch | |||
| 11 | b) Bestellt als Vorstand: Neuroth, Hans Peter, Meerbusch, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 08.01.2013 Odenthal | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 03.06.2013 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Genehmigtes Kapital Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 2. Juni 2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien einmal oder mehrmals gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen, jedoch insgesamt höchstens um bis zu EUR 14.970.000. | a) 05.06.2013 Keusch | ||||
| 13 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.06.2013 / 09. und 10.07.2013 ist die Satzung in § 4 (Bedingtes Kapital) geändert. § 4 entfällt. | a) 02.08.2013 Keusch | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 15 Abs. 1 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 03.06.2014 Keusch | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2020 hat die Ergänzung der Satzung in § 19 (Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) um einen neuen Absatz (5) und einen neuen Absatz (6) sowie die Ergänzung in § 20 (Versammlungsleitung) um einen neuen Absatz (4) beschlossen. | a) 28.07.2020 Keusch | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 23.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 10 Abs. 1 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung) sowie in § 15 Abs. 1 und 4 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 15.06.2022 Asmussen | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 03.06.2024 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) beschlossen. | a) 19.06.2024 Keusch | ||||
| 18 | 27.195.628,00 EUR | a) Das Grundkapital der Gesellschaft ist von EUR 29.940.000,00 um EUR 2.744.372,00 durch Einziehung von Aktien auf EUR 27.195.628,00 herabgesetzt. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. § 3 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.03.2025 neu gefasst. | a) 08.05.2025 Keusch |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.