Handelsregister · HRB 98668

Registerinformationen

Schaltbau Holding AG · Amtsgericht München

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Unternehmen

Stammdaten

Firma: Schaltbau Holding AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: München
Geschäftsanschrift: Hollerithstr. 5, 81829 München

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 98668
Gericht: Amtsgericht München
Letzte Eintragung: 06.10.2025
Abrufstand: 29.10.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Kaufen, Halten und Verkaufen von Beteiligungen an Unternehmen, Verwaltung eigenen Vermögens sowie Entwicklung, Konstruktion und Herstellung sowie Vertrieb von Ausrüstungsteilen und Anlagen für Bahnen und Busse.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Stefan Eichmeier

München

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Vorstand

Steffen Munz

Memmingen

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Prokurist(in)

Bodo Kleinschrod

Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 23.03.1992 zuletzt geändert am 26.06.2001.
Die Hauptversammlung vom 19.06.2002 hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 Ziff. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Ferner wurde geändert: §§13 (Aufsichtsrat) und 16 (Teilnahmerecht).
Die Hauptversammlung vom 03.06.2003 hat die Änderung des § 4 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 19.12.2003 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um -26.328.000,00 EUR auf 4.392.000,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 19.12.2003 hat die Aufhebung der genehmigten Kapitalia und des bedingten Kapitals sowie die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und eines neuen bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 09.06.2004 hat die Änderung des § 13 (Vergütung) der Satzung beschlossen.
Auf Grund des am 19.12.2003 beschlossenen Bedingten Kapitals (2003) wurden 439965 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 04./05./08.05.2005 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 01.07.2005 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Auf Grund des am 19.12.2003 beschlossenen Bedingten Kapitals (2003) wurden 59971 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 05.12.2005 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.12.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 618.540,00 EUR auf 6.840.305,76 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.12.2005 ist die Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 07.07.2006 hat die Änderung der §§ 13 (Vergütung des Aufsichtsrats), 15 (Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Teilnahmerecht) und 18 (Vorsitz) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 12.06.2007 hat die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen) und 5 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 12.06.2008 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 19.12.2003 (Genehmigtes Kapital 2003) sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital und Aktien), 8 (Aufsichtsrat), 21 (Jahresabschluss) und 22 (Verwendung des Bilanzgewinns) sowie die Streichung des § 17 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
Auf Grund des am 01.07.2005 beschlossenen Bedingten Kapitals (2005/I) wurden 2.732 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 24.01.2009 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 09.06.2009 hat die Änderung der §§ 15 (Einberufung), 16 (Teilnahmerecht) und 17 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
Auf Grund des am 01.07.2005 beschlossenen Bedingten Kapitals (2005/I) wurden 3.494 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 20.01.2011 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Auf Grund des am 01.07.2005 beschlossenen Bedingten Kapitals (2005/I) wurden 175.568 Bezugsaktien ausgegeben. Das Bedingte Kapital 2005/I ist nunmehr gegenstandslos geworden, da die Möglichkeit der Ausübung von Wandlungsrechten nicht mehr besteht. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 09.05.2011 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 09.06.2011 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 06.06.2012 hat die Änderung des § 5 (Grundkapital, Aktien) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 06.06.2013 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2008/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital) und 13 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 14.06.2016 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals, die Aufhebung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 558.247,60 EUR auf 8.063.919,40 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.05.2017 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.06.2017 ist die Satzung in § 5 (Bedingtes Kapital) geändert. Die Hauptversammlung vom 08.06.2017 hat die Änderung des § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.735.752,40 EUR auf 10.799.671,80 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.02.2018 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 07.06.2018 hat die Änderung der §§ 5 (Aktien) und 16 (Teilnahmerecht an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 18.06.2019 hat die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen), 7 (Beschlussfassung des Vorstands) und 15 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 28.05.2021 hat die Änderung der §§ 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und 9 (Amtszeit des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
Auf Grund des am 14.06.2016 beschlossenen Bedingten Kapitals (2016/I) wurden 665.394 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 28.05.2021 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Auf Grund des am 14.06.2016 beschlossenen Bedingten Kapitals (2016/I) wurden 1.374.356 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 17.12.2021 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Auf Grund des am 14.06.2016 beschlossenen Bedingten Kapitals (2016/I) wurden 28.757 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 31.10.2022 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 12.07.2023 hat die Änderung des § 16 (Teilnahmerecht) und die Einfügung des § 15a (Virtuelle Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 11.06.2024 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 (Bekanntmachungen), 5 (Grundkapital und Aktien), 6 (Zusammensetzung des Vorstands), 7 (Beschlussfassung des Vorstands und Gesetzliche Vertretung), 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 11 (Beschlussfassung, Ausschüsse) 13 (Vergütung), 15 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 29.08.2025 hat die Änderung des § 8 (Zusammensetzung) der Satzung beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Entstanden durch Umwandlung der "Schaltbau Gesellschaft mit beschränkter Haftung" mit Sitz in München (AG München HRB 208).
Die "FABEG GmbH" mit dem Sitz in Bretten (AG Bruchsal HRB 667) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 13. Juli 2000 und des Beschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tag sowie des Beschlusses der Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 06. Juni 2000 mit der Gesellschaft verschmolzen.
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 13. Juli 2000 ihren operativen Geschäftsbereich auf die Krueger Apparatebau Verwaltungsgesellschaft mbH, nunmehr "Schaltbau GmbH" mit Sitz in München (AG München, HRB 132519) übertragen.
Die Schaltbau Bahnverkehrstechnik Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 108503) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2003 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 28.07.2003 mit der Gesellschaft verschmolzen.
Die RailService Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 116053) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 10.11.2006 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 22.12.2006 mit der Gesellschaft verschmolzen.

Freitext

Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 154 So.
Beschluß Bl. 169 SB; Neue Satzung Bl. 170 SB;
Beschluss Bl. 177 SB; neue Satzung Bl. 178 SB;
Beschluss Bl. 182 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 182 SB;
Beschluss Bl. 187 SB; neue Satzung Bl. 188 SB;
Beschluss Bl. 191 SB; neue Satzung Bl. 193 SB;
Beschluss Bl. 195 SB; neue Satzung Bl. 196 SB;
Beschluss Bl. 201 SB; neue Satzung Bl. 225 SB;
Berichtigung von Amts wegen zu Eintragung Nr. 16 Spalte 6 a)
Beschluss Bl. 230 SB; neue Satzung Bl. 232 SB;
Beschluss Bl. 236 SB; neue Satzung Bl. 241 SB;
Beschluss Bl. 244 SB; neue Satzung Bl. 249 SB;
Beschluss Bl. 255 SB; neue Satzung Bl. 256 SB;
Beschluss Bl. 268 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 262 SB;
Satzungsänderung UND Korrektur Eintragung Nr. 59

Unternehmensvertrag

Die Gesellschaft hat am 17.12.2021 mit der Voltage BidCo GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 268131) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 03.02.2022 zugestimmt.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.