Handelsregister · HRB 98668
Chronologischer Auszug
Schaltbau Holding AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Schaltbau Holding AG b) München c) Kaufen, Halten und Verkaufen von Beteiligungen an Unternehmen, Verwaltung eigenen Vermögens sowie Entwicklung, Konstruktion und Herstellung sowie Vertrieb von Ausrüstungsteilen und Anlagen für Bahnen und Busse. | 30.720.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Weber, Thomas, Industriekaufmann, Erkrath mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstandsvorsitzender: Dr.-Ing. Kreher, Peter-Jürgen, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Feix, Klaus August, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Einzelprokura Hedwig, Robert, München, *XX.XX.XXXX Osterhues, Martin, Haselünne, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Konrad, Dirk, Bergheim, *XX.XX.XXXX Fiebiger, Klaus, München | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 23.03.1992 zuletzt geändert am 26.06.2001. b) Entstanden durch Umwandlung der "Schaltbau Gesellschaft mit beschränkter Haftung" mit Sitz in München (AG München HRB 208). Die "FABEG GmbH" mit dem Sitz in Bretten (AG Bruchsal HRB 667) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 13. Juli 2000 und des Beschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tag sowie des Beschlusses der Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 06. Juni 2000 mit der Gesellschaft verschmolzen. Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 13. Juli 2000 ihren operativen Geschäftsbereich auf die Krueger Apparatebau Verwaltungsgesellschaft mbH, nunmehr "Schaltbau GmbH" mit Sitz in München (AG München, HRB 132519) übertragen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 10. Juni 1998 mit Abänderung durch Beschluß der Hauptversammlung vom 26. Juni 2001 um 6.391.147,52 EUR durch Ausgabe von bis zu 249.654 neuen Stamm- und/oder Vorzugsaktien ohne Stimmrecht bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1998). Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 10.06.1998 geändert mit Beschluß vom 09.06.1999 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.05.2003 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.112.918,81 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 1998). | a) 01.11.2001 Dr. Willer b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 154 So. |
| 2 | b) Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Dr.-Ing. Kreher, Peter-Jürgen, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Osterhues, Martin, Haselünne, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2001 Brummer | |||
| 3 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Cammann, Jürgen, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX | a) 11.12.2001 Brummer | ||||
| 4 | b) Geändert, nun: Vorstand: Dr. Cammann, Jürgen, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.03.2002 Matthes | ||||
| 5 | b) Berichtigung der Eintragung lfd. Nr. 1: Vorstand: Weber, Thomas, Industriekaufmann, Erkrath mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.03.2002 Matthes | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 19.06.2002 hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 Ziff. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) beschlossen. Ferner wurde geändert: §§13 (Aufsichtsrat) und 16 (Teilnahmerecht). b) Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 19.06.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.05.2007 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.000.000.- EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2002/ I). | a) 02.07.2002 Lutz b) Beschluß Bl. 169 SB; Neue Satzung Bl. 170 SB; | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Stamm, Reinhard, München, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2002 Matthes | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Weber, Thomas, Industriekaufmann, Erkrath | Prokura erloschen: Konrad, Dirk, Bergheim, *XX.XX.XXXX Fiebiger, Klaus, München | a) 30.10.2002 Matthes | |||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 03.06.2003 hat die Änderung des § 4 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. | a) 11.06.2003 Breinl b) Beschluss Bl. 177 SB; neue Satzung Bl. 178 SB; | ||||
| 10 | b) Die Schaltbau Bahnverkehrstechnik Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 108503) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2003 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 28.07.2003 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 31.07.2003 Lutz b) Beschluss Bl. 182 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 182 SB; | ||||
| 11 | b) Bestellt: Vorstand: Hertreiter, Waltraud, geb. Höhensteiger, Rohrdorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Stamm, Reinhard, München, *XX.XX.XXXX | a) 06.08.2003 Matthes | |||
| 12 | 4.392.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 19.12.2003 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um -26.328.000,00 EUR auf 4.392.000,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 15.01.2004 Eben b) Beschluss Bl. 187 SB; neue Satzung Bl. 188 SB; | |||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 19.12.2003 hat die Aufhebung der genehmigten Kapitalia und des bedingten Kapitals sowie die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und eines neuen bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 10.06.1998, geändert mit Beschluss vom 09.06.1999 (Genehmigtes Kapital 1998) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 19.06.2002 (Genehmigtes Kapital 2002/I) wurde aufgehoben. Das bedingte Kapital vom 10.06.1998 (Bedingtes Kapital 1998) wurde aufgehoben Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 19.12.2003 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.12.2008 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2 196 000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2003). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.12.2003 um bis zu 1 830 000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2003). | a) 20.01.2004 Eben b) Beschluss Bl. 191 SB; neue Satzung Bl. 193 SB; | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 09.06.2004 hat die Änderung des § 13 (Vergütung) der Satzung beschlossen. | a) 18.06.2004 Eben b) Beschluss Bl. 195 SB; neue Satzung Bl. 196 SB; | ||||
| 15 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Feix, Klaus August, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 22.06.2004 Toltschiner | ||||
| 16 | 6.002.271,90 EUR | a) Auf Grund des am 19.12.2003 beschlossenen Bedingten Kapitals (2003) wurden 439965 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 04./05./08.05. die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2003 beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 219728,10 EUR. | a) 16.06.2005 Eben b) Beschluss Bl. 201 SB; neue Satzung Bl. 225 SB; | |||
| 17 | a) Auf Grund des am 19.12.2003 beschlossenen Bedingten Kapitals (2003) wurden 439965 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 04./05./08.05.2005 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. | a) 01.07.2005 Eben b) Berichtigung von Amts wegen zu Eintragung Nr. 16 Spalte 6 a) | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 01.07.2005 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2005 um bis zu 1.830.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen gemäß Ermächtigung vom 1.7.2005. | a) 17.08.2005 Eben b) Beschluss Bl. 230 SB; neue Satzung Bl. 232 SB; | ||||
| 19 | 6.221.765,76 EUR | a) Auf Grund des am 19.12.2003 beschlossenen Bedingten Kapitals (2003) wurden 59971 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 05.12.2005 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2003 beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 234,24 EUR. | a) 19.12.2005 Eben b) Beschluss Bl. 236 SB; neue Satzung Bl. 241 SB; | |||
| 20 | 6.840.305,76 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.12.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 618.540,00 EUR auf 6.840.305,76 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.12.2005 ist die Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 19.12.2003 (Genehmigtes Kapital 2003) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1577460 EUR. | a) 19.12.2005 Eben b) Beschluss Bl. 244 SB; neue Satzung Bl. 249 SB; | |||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 07.07.2006 hat die Änderung der §§ 13 (Vergütung des Aufsichtsrats), 15 (Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Teilnahmerecht) und 18 (Vorsitz) der Satzung beschlossen. | a) 05.09.2006 Brinkmöller b) Beschluss Bl. 255 SB; neue Satzung Bl. 256 SB; | ||||
| 22 | b) Die RailService Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 116053) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 10.11.2006 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 22.12.2006 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 16.01.2007 Eben b) Beschluss Bl. 268 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 262 SB; | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2007 hat die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen) und 5 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das bedingte Kapital vom 01.07.2005 (Bedingtes Kapital 2005/I) dient auch der Gewährung von Aktien an die Gläubiger von Genussrechten mit Wandlungs- oder Optionrecht gemäß Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2007.. | a) 03.08.2007 Eben | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2008 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 19.12.2003 (Genehmigtes Kapital 2003) sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital und Aktien), 8 (Aufsichtsrat), 21 (Jahresabschluss) und 22 (Verwendung des Bilanzgewinns) sowie die Streichung des § 17 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 19.12.2003 (Genehmigtes Kapital 2003) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.06.2013 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.294.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I). | a) 22.07.2008 Dombrowski | ||||
| 25 | b) Geschäftsanschrift: Hollerithstr. 5, 81829 München | 6.850.304,88 EUR | a) Auf Grund des am 01.07.2005 beschlossenen Bedingten Kapitals (2005/I) wurden 2.732 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 24.01.2009 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2005/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 1.820.000,88 EUR. | a) 30.01.2009 Dombrowski | ||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 09.06.2009 hat die Änderung der §§ 15 (Einberufung), 16 (Teilnahmerecht) und 17 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen. | a) 18.09.2009 Dr. Kallweit | ||||
| 27 | 6.863.092,92 EUR | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Hertreiter, Waltraud, geb. Höhensteiger, Neubeuern, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Einzelprokura: Hedwig, Robert, Straßlach-Dingharting, *XX.XX.XXXX | a) Auf Grund des am 01.07.2005 beschlossenen Bedingten Kapitals (2005/I) wurden 3.494 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 20.01.2011 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2005/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2010 noch 1.807.212,84 EUR. | a) 01.02.2011 Braumandl | |
| 28 | 7.505.671,80 EUR | a) Auf Grund des am 01.07.2005 beschlossenen Bedingten Kapitals (2005/I) wurden 175.568 Bezugsaktien ausgegeben. Das Bedingte Kapital 2005/I ist nunmehr gegenstandslos geworden, da die Möglichkeit der Ausübung von Wandlungsrechten nicht mehr besteht. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 09.05.2011 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2005/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2011 noch 1.164.633,96 EUR. Das Bedingte Kapital 2005/I ist gegenstandslos geworden, da die Möglichkeit der Ausübung von Wandlungsrechten nicht mehr besteht. | a) 23.05.2011 Braumandl | |||
| 29 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Hertreiter, Waltraud, geb. Höhensteiger, Neubeuern, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Ulmke, Hans Gisbert, Gauting, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) Die Hauptversammlung vom 09.06.2011 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2011 um 3.294.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 09.06.2011 von der Gesellschaft ausgegeben werden sowie auch nach Maßgabe der Wandelanleihebedingungen der Ausgabe von Aktien an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, die mit Wandlungspflichten ausgestattet sind. | a) 13.07.2011 Braumandl | |||
| 30 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Ulmke, Hans Gisbert, Gauting, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Löchner, Dirk Christian, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 28.03.2012 Meier | ||||
| 31 | a) Die Hauptversammlung vom 06.06.2012 hat die Änderung des § 5 (Grundkapital, Aktien) der Satzung beschlossen. | a) 25.07.2012 Schinzel | ||||
| 32 | b) Bestellt: Vorstand: Prigge, Elisabeth, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2012 Meier | ||||
| 33 | a) Die Hauptversammlung vom 06.06.2013 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2008/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital) und 13 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 12.06.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 05.06.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 3.294.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I). | a) 17.06.2013 Timm | ||||
| 34 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Löchner, Dirk Christian, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 18.06.2015 Hinterleitner | ||||
| 35 | b) Bestellt: Vorstand: Klädtke, Ralf, Königsbronn, *XX.XX.XXXX | a) 18.08.2015 Meier | ||||
| 36 | a) Die Hauptversammlung vom 14.06.2016 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals, die Aufhebung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2016 um 3.752.601,66 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber der aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 14.06.2016 ausgegebenen Options- oder Wandelschuldverschreibungen. Das Bedingte Kapital 2011/I ist aufgehoben. | a) 08.07.2016 Breinl | ||||
| 37 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Prigge, Elisabeth, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 14.07.2016 Hinterleitner | ||||
| 38 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Cammann, Jürgen, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Meyer, Helmut, Straßlach, *XX.XX.XXXX | a) 13.12.2016 Meier | ||||
| 39 | b) Bestellt: Vorstand: Dippold, Thomas, Erlangen, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2017 Seidl | ||||
| 40 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Stausberg, Bertram, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2017 Baier | ||||
| 41 | 8.063.919,40 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 558.247,60 EUR auf 8.063.919,40 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.05.2017 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.735.752,40 EUR. | a) 15.05.2017 Breinl | |||
| 42 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.06.2017 ist die Satzung in § 5 (Bedingtes Kapital) geändert. Die Hauptversammlung vom 08.06.2017 hat die Änderung des § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2003 ist aufgehoben. | a) 10.08.2017 Schoppa | ||||
| 43 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Meyer, Helmut, Straßlach, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Kleinschmitt, Martin, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 04.09.2017 Baier | ||||
| 44 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Klädtke, Ralf, Königsbronn, *XX.XX.XXXX | a) 11.09.2017 Baier | ||||
| 45 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Demin, Rene, Kiefersfelden, *XX.XX.XXXX Kleinschrod, Bodo, München, *XX.XX.XXXX Daly, Dominic, München, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hedwig, Robert, Straßlach-Dingharting, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2017 Baier | ||||
| 46 | 10.799.671,80 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.735.752,40 EUR auf 10.799.671,80 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.02.2018 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) ist damit ausgeschöpft. | a) 15.02.2018 Breinl | |||
| 47 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Stausberg, Bertram, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Köhler, Albrecht, München, *XX.XX.XXXX | a) 29.05.2018 Baier | ||||
| 48 | a) Die Hauptversammlung vom 07.06.2018 hat die Änderung der §§ 5 (Aktien) und 16 (Teilnahmerecht an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 08.08.2018 Breinl | ||||
| 49 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wolf, Thomas, München, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2019 Schubert | ||||
| 50 | b) Bestellt: Vorstand: Kregelin, Volker Eckhard, Berlin, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Demin, Rene, Kiefersfelden, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2019 Baier | |||
| 51 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Kleinschmitt, Martin, Berlin, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Widmer, Martina, Gau-Algesheim, *XX.XX.XXXX | a) 09.04.2019 Baier | |||
| 52 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Eichmeier, Stefan, München, *XX.XX.XXXX | a) 07.05.2019 Hinterleitner | ||||
| 53 | a) Die Hauptversammlung vom 18.06.2019 hat die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen), 7 (Beschlussfassung des Vorstands) und 15 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 03.07.2019 Breinl | ||||
| 54 | Prokura erloschen: Hedwig, Robert, Straßlach-Dingharting, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2019 Baier | ||||
| 55 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Brandes, Jürgen, Bubenreuth, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Daly, Dominic, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Holtmann, Kai, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 29.04.2020 Baier | |||
| 56 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fey, Michael, Paunzhausen, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2020 Hinterleitner | ||||
| 57 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dippold, Thomas, Erlangen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Grenz, Thorsten, Strande, *XX.XX.XXXX | a) 25.09.2020 Baier | ||||
| 58 | b) Bestellt: Vorstand: Munz, Steffen, Memmingen, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Grenz, Thorsten, Strande, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Köhler, Albrecht, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Widmer, Martina, Gau-Algesheim, *XX.XX.XXXX | a) 25.03.2021 Baier | |||
| 59 | 11.611.452,48 EUR | a) Auf Grund des am 28.05.2021 beschlossenen Bedingten Kapitals (2016/I) wurden 665.394 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 28.05.2021 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 2.940.820,98 EUR. | a) 21.06.2021 Timm | |||
| 60 | a) Die Hauptversammlung vom 28.05.2021 hat die Änderung der §§ 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und 9 (Amtszeit des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Von Amts wegen berichtigt: Auf Grund des am 14.06.2016 beschlossenen Bedingten Kapitals (2016/I) wurden 665.394 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 28.05.2021 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. | a) 29.06.2021 Timm b) Satzungsänderung UND Korrektur Eintragung Nr. 59 | ||||
| 61 | Prokura erloschen: Dr. Holtmann, Kai, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 13.09.2021 Maier | ||||
| 62 | 13.288.166,80 EUR | a) Auf Grund des am 14.06.2016 beschlossenen Bedingten Kapitals (2016/I) wurden 1.374.356 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 17.12.2021 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 1.264.106,66 EUR. | a) 10.01.2022 Timm | |||
| 63 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Kregelin, Volker Eckhard, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2022 Baier | ||||
| 64 | b) Die Gesellschaft hat am 17.12.2021 mit der Voltage BidCo GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 268131) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 03.02.2022 zugestimmt. | a) 13.07.2022 Dr. Schwarz | ||||
| 65 | 13.323.250,34 EUR | b) Personendaten von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Dr. Brandes, Jürgen Ernst Robert, Bubenreuth, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Wolf, Thomas, München, *XX.XX.XXXX | a) Auf Grund des am 14.06.2016 beschlossenen Bedingten Kapitals (2016/I) wurden 28.757 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 31.10.2022 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2016/I ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2022 ausgeschöpft. | a) 18.11.2022 Wackerbauer | |
| 66 | Prokura erloschen: Fey, Michael, Paunzhausen, *XX.XX.XXXX | a) 15.03.2023 Baier | ||||
| 67 | a) Die Hauptversammlung vom 12.07.2023 hat die Änderung des § 16 (Teilnahmerecht) und die Einfügung des § 15a (Virtuelle Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 25.08.2023 Wackerbauer | ||||
| 68 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Brandes, Jürgen Ernst Robert, Bubenreuth, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Stark, Wilko Andreas, Gerlingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Munz, Steffen, Memmingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.12.2023 Baier |
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