Unternehmen
Stammdaten
- Firma
- S DirektVersicherung Aktiengesellschaft
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft (AG)
- Sitz
- Düsseldorf
- Geschäftsanschrift
- Kölner Landstraße 33, 40591 Düsseldorf
- Kapital
- 6.500.000,00 EUR
Handelsregister · HRB 33527
Registerinformationen
S DirektVersicherung Aktiengesellschaft · Amtsgericht Düsseldorf
Registerblatt
Stand der Angaben
- Register
- HRB 33527
- Gericht
- Amtsgericht Düsseldorf
- Letzte Eintragung
- 15.10.2025
- Abrufstand
- 27.05.2026
- Quelle
- Handelsregister
Tätigkeit
Gegenstand des Unternehmens
Der Betrieb aller Arten der Schaden- und Unfallversicherung sowie die Versicherung von Miet- und Einkommensausfall und Beistandsleistungen, der Betrieb der Mit- und Rückversicherung sowie die Vermittlung von Versicherungsverträgen auch in Zweigen, die es nicht selbst betreibt, die Vermittlung von Sparverträgen, Bausparverträgen und sonstigen Geschäften, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Versicherungsbetrieb stehen. Die Gesellschaft ist zu allen im Rahmen von § 15 Abs. l VAG zulässigen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie kann andere Unternehmen nach Maßgabe der aufsichtsrechtlichen Vorschriften gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft kann nach Maßgabe der aufsichtsrechtlichen Vorschriften andere Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligungen beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern.
Vertretung
Allgemeine Vertretungsregelung
- Der Vorstand besteht mindestens aus zwei Mitgliedern. Die Vertretung der Gesellschaft erfolgt entweder durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen.
Leitung und Vertretung
Eingetragene Personen und Funktionen
Achim Stricker
Willich
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedRené Lippitsch
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedEvelyn Dabrock
Velbert
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedMarc Miebach
Dortmund
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedKarl-Josef Bronnert-Härle
Münster
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen ProkuristenMichael Klär
Erkelenz
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen ProkuristenArne Jensen
Molfsee
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen ProkuristenTorsten Sandkühler
Drensteinfurt
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen ProkuristenChristian Brandt
Altenberge
Florian Knackstedt
Münster
Christian Koch
Frankfurt am Main
Stephan Reinarz
Maintal
Weitere Registerangaben
Inhalt des Registerblatts nach Themen
Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.
Satzung
- Satzung vom 15. März 1996, mehrfach zuletzt durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24. November 2000 geändert.
- Die Hauptversammlung vom 12.06.2003 hat beschlossen, das Grundkapital (DEM 8.600.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 4.397.110,10 aus Gesellschaftsmitteln um EUR 74.889,90 auf EUR 4.472.000,00 und sodann erneut durch Ausgabe neuer Aktien um EUR 1.040.000,00 auf EUR 5.512.000,00 zu erhöhen und die Satzung in § 6 Abs. 1 und 2 entsprechend sowie weiter in § 17 Abs. 3 (Beschlussfassung) zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom selben Tage hat beschlossen, § 8 der Satzung zur Schaffung eines genehmigten Kapitals neu zu fassen. Durch die Neufassung des § 8 verschiebt sich die Kennzeichnung der bisherigen §§ 8 (Vorstand) bis 21(Gründungsaufwand) um jeweils eine Ziffer nach hinten.
- Aufgrund der in § 8 der Satzung erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 988.000,00 auf EUR 6.500.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.06.2004 ist die Satzung in § 6 Abs. 1 und 2 Satz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 8 (Genehmigtes Kapital) entsprechend geändert worden.
- Die Hauptversammlung vom 29.01.2008 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und damit der Firma, ferner in § 2 (Geschäftsgebiet) beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 14.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Geschäftsgebiet) beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 09.12.2020 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Aufsichtsrat), § 12 (Einberufung der Sitzung) und § 13 (Beschlussfassung) beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 26.06.2025 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere wurde der Gegenstand des Unternehmens geändert.
Freitext
- Tag der ersten Eintragung: 25.06.1996 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 07.02.2002.
- Satzung Blatt Sdb. a) Ziff. VI Sonderband
- Satzung Blatt VII Sonderband a)
- Beschluss B. 1 ff grün Sonderband b)
- Beschluss Blatt 158 ff Sonderband
- Satzung Blatt Ziff. VIII Sonderband
Sonstige Rechtsverhältnisse
- Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft gem. § 202 Aktiengesetz einmal oder in Teilbeträgen bis 5 Jahre nach Eintragung der Satzungsänderung um bis zu 2,6 Mio Euro durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinzahlung zu erhöhen.
Genehmigtes Kapital
- Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 1.612.000,00.
Unternehmensvertrag
- Mit der Provinzial Next Aktiengesellschaft mit Sitz in Münster (Amtsgericht Münster, HRB 22125) als herrschendem Unternehmen ist am 02.12.2024 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Wirkung zum 01.01.2025 geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 03.12.2024 zugestimmt.
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.