Handelsregister · HRB 33527
Chronologischer Auszug
S DirektVersicherung Aktiengesellschaft · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) S direkt Versicherung Aktiengesellschaft b) Düsseldorf c) Der Betrieb der Kraftfahrtversicherung in allen ihren Arten, der Versicherung von Feuer- und anderen Sachschäden, der allgemeinen Haftpflichtversicherung, der Unfallversicherung, der Versicherung von Miet- und Einkommensausfall sowie der Versicherung von Beistandsleistungen. | 8.600.000,00 DEM | a) Der Vorstand besteht mindestens aus zwei Mitgliedern. Die Vertretung der Gesellschaft erfolgt entweder durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. b) Vorstand: Slawik, Peter, Versicherungsdirektor, Düsseldorf Vorstand: Dr. Cramer, Jürgen, Diplom-Kaufmann, Düsseldorf | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Kupitz, Rolf, Düsseldorf Stricker, Achim, Willich Topp, Hans-Jürgen, Oberhausen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 15. März 1996, mehrfach zuletzt durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24. November 2000 geändert. b) Zwischen der S Direkt Verwaltungs GmbH & Co. Kommanditigesellschaft Düsseldorf als herrschender und der S direkt Versicherung AG als beherrschter Gesellschaft ist am 15. März 1996 mit Ergänzung dazu vom 11. Oktober 1996 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden. Die Hauptversammlung der S direkt Versicherung AG hat dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag am 30. April 1997 und die Gesellschafterversammlung der S Direkt Verwaltungs GmbH & Co. Kommanditgesellschaft hat dem Vertrag ebenfalls zugestimmt. | a) 07.02.2002 Graf b) Tag der ersten Eintragung: 25.06.1996 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 07.02.2002. Satzung Blatt Sdb. a) Ziff. VI Sonderband |
| 2 | 5.512.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2003 hat beschlossen, das Grundkapital (DEM 8.600.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 4.397.110,10 aus Gesellschaftsmitteln um EUR 74.889,90 auf EUR 4.472.000,00 und sodann erneut durch Ausgabe neuer Aktien um EUR 1.040.000,00 auf EUR 5.512.000,00 zu erhöhen und die Satzung in § 6 Abs. 1 und 2 entsprechend sowie weiter in § 17 Abs. 3 (Beschlussfassung) zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom selben Tage hat beschlossen, § 8 der Satzung zur Schaffung eines genehmigten Kapitals neu zu fassen. Durch die Neufassung des § 8 verschiebt sich die Kennzeichnung der bisherigen §§ 8 (Vorstand) bis 21(Gründungsaufwand) um jeweils eine Ziffer nach hinten. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft gem. § 202 Aktiengesetz einmal oder in Teilbeträgen bis 5 Jahre nach Eintragung der Satzungsänderung um bis zu 2,6 Mio Euro durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinzahlung zu erhöhen. | a) 06.08.2003 Dick b) Satzung Blatt VII Sonderband a) Beschluss B. 1 ff grün Sonderband b) | |||
| 3 | 6.500.000,00 EUR | a) Aufgrund der in § 8 der Satzung erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 988.000,00 auf EUR 6.500.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.06.2004 ist die Satzung in § 6 Abs. 1 und 2 Satz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 8 (Genehmigtes Kapital) entsprechend geändert worden. b) Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 1.612.000,00. | a) 18.08.2004 Koelpin b) Beschluss Blatt 158 ff Sonderband Satzung Blatt Ziff. VIII Sonderband | |||
| 4 | Prokura erloschen: Dr. Kupitz, Rolf, Düsseldorf | a) 14.06.2005 Allwicher | ||||
| 5 | a) S DirektVersicherung Aktiengesellschaft | a) Die Hauptversammlung vom 29.01.2008 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und damit der Firma, ferner in § 2 (Geschäftsgebiet) beschlossen. | a) 10.03.2008 Koelpin | |||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 14.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Geschäftsgebiet) beschlossen. | a) 21.07.2008 Lottes | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Kölner Landstraße 33, 40591 Düsseldorf | b) Nicht mehr Vorstand: Slawik, Peter, Versicherungsdirektor, Düsseldorf Bestellt als Vorstand: Mondry, Andrea Elisabeth, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2009 Allwicher | |||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Klaes, Philippa, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 22.05.2013 Detlefsen | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Mondry, Andrea Elisabeth, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Schaefers, Guido, Velen, *XX.XX.XXXX | a) 26.11.2018 Johann-Albers | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Topp, Hans-Jürgen, Oberhausen | a) 03.05.2019 Allwicher | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lippitsch, René, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dabrock, Evelyn, Velbert, *XX.XX.XXXX Miebach, Marc, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2020 Kronz | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 09.12.2020 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Aufsichtsrat), § 12 (Einberufung der Sitzung) und § 13 (Beschlussfassung) beschlossen. | a) 09.02.2021 Coners | ||||
| 13 | b) Bestellt als Vorstand: Bolay, Jörg A., Hohenschäftlarn, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Schaefers, Guido, Velen, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2021 Kronz | ||||
| 14 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Pera, Lars-Uwe, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2022 Kronz | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bronnert-Härle, Karl-Josef, Münster, *XX.XX.XXXX Klär, Michael, Erkelenz, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2023 Kronz | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Jensen, Arne, Molfsee, *XX.XX.XXXX Sandkühler, Torsten, Drensteinfurt, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2023 Kronz | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Klaes, Philippa, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 13.12.2023 Große-Stemes | ||||
| 18 | b) Der mit der S-Direkt-Verwaltungs-GmbH & Co. Kommanditgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRA 12720) am 15.03.1996 in der Fassung vom 11.10.1996 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht aufgrund Gesamtrechtsnachfolge nunmehr mit der Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 41241) fort. | a) 14.02.2024 Distler | ||||
| 19 | b) Der mit der Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft, Düsseldorf, als herrschendem Unternehmen bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 15. März 1996 in der Fassung vom 11.10.1996 ist durch Änderungsvereinbarung vom 19. Dezember 2023 geändert. Die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften haben der Änderung am 15.12.2023 zugestimmt. | a) 08.03.2024 Distler | ||||
| 20 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Brandt, Christian, Altenberge, *XX.XX.XXXX | a) 11.11.2024 Große-Stemes | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Cramer, Jürgen, Diplom-Kaufmann, Düsseldorf | a) 12.12.2024 Kronz | ||||
| 22 | b) Mit der Provinzial Next Aktiengesellschaft mit Sitz in Münster (Amtsgericht Münster, HRB 22125) als herrschendem Unternehmen ist am 02.12.2024 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Wirkung zum 01.01.2025 geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 03.12.2024 zugestimmt. | a) 20.12.2024 Berger | ||||
| 23 | b) Der mit der Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 41241) als herrschendem Unternehmen am 15.03.1996 in der Fassung vom 19.12.2023 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2024 aufgehoben. | a) 02.01.2025 Distler | ||||
| 24 | b) Bestellt als Vorstand: Knackstedt, Florian, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 22.05.2025 Kronz | ||||
| 25 | c) Der Betrieb aller Arten der Schaden- und Unfallversicherung sowie die Versicherung von Miet- und Einkommensausfall und Beistandsleistungen, der Betrieb der Mitund Rückversicherung sowie die Vermittlung von Versicherungsverträgen auch in Zweigen, die es nicht selbst betreibt, die Vermittlung von Sparverträgen, Bausparverträgen und sonstigen Geschäften, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Versicherungsbetrieb stehen. Die Gesellschaft ist zu allen im Rahmen von § 15 Abs. l VAG zulässigen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie kann andere Unternehmen nach Maßgabe der aufsichtsrechtlichen Vorschriften gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft kann nach Maßgabe der aufsichtsrechtlichen Vorschriften andere Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligungen beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern. | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2025 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere wurde der Gegenstand des Unternehmens geändert. | a) 24.07.2025 Berger | |||
| 26 | b) Bestellt als Vorstand: Koch, Christian, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Reinarz, Stephan, Maintal, *XX.XX.XXXX | a) 08.09.2025 Kronz | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: Bolay, Jörg A., Hohenschäftlarn, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Pera, Lars-Uwe, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2025 Linnemann |
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