Handelsregister · HRB 128547

Registerinformationen

Rubean AG · Amtsgericht München

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (29)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: Rubean AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: München
Geschäftsanschrift: Kistlerhofstr. 168, 81379 München

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 128547
Gericht: Amtsgericht München
Letzte Eintragung: 19.08.2025
Abrufstand: 05.10.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Software- und Hardwareprodukten sowie moderner Informationstechnologien für Finanzinstitute, öffentliche Betriebe, Industrie und Handel sowie die damit zusammenhängende Beratung.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Hermann Geupel

München

Prokurist(in)

Monika Niggl

München

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Vorstand

Jochen Pielage

München

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 16.04.1999 zuletzt geändert am 29.12.1999
Die Hauptversammlung vom 03.12.2003 hat die Änderung des § 1(Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 30.10.2013 hat die Änderung des § 1 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 30.10.2013 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.10.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 23.740,00 EUR auf 106.830,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.03.2016 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 09.05.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 893.170,00 EUR , die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Gegenstand des Unternehmens, Grundkapital. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000,00 EUR auf 1.020.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.10.2016 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 40.000,00 EUR auf 1.060.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.11.2016 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 40.000,00 EUR auf 1.100.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.03.2017 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 74.000,00 EUR auf 1.174.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.07.2019 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 26.07.2019 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 36.000,00 EUR auf 1.210.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.11.2019 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 122.621,00 EUR auf 1.332.621,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.06.2020 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 84.730,00 EUR auf 1.417.351,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.09.2020 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2016 und 26.07.2019 erteilten Ermächtigungen ist die Erhöhung des Grundkapitals um insgesamt 232.649,00 EUR auf 1.650.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.10.2020 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 10.09.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital,Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 9 (Zusammensetzung Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.9.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 165.000,-- auf 1.815.000,-- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.1.2021 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.9.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 185.102,- auf 2.000.102,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.8.2021 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 20.08.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.09.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 117.398,00 EUR auf 2.717.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.11.2021 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 20.08.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 600.000,00 EUR beschlossen. Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 20.08.2021 erteilten Ermächtigung ist die Satzung durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.10.2021 in § 5 (Grundkapital) geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 18.03.2022 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 9.9.2022 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.3.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 103.000,- auf 2.820.500,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 7.2.2023 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.3.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 168.000,- auf 2.988.500,- Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.4.2023 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.03.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 71.428,00 EUR auf 3.059.928,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.09.2023 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.03.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 216.339,00 EUR auf 3.276.267,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.11.2023 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 28.12.2023 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.12.2023 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 92.741,- auf 3.369.008,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 8.3.2024 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.12.2023 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 54.166,- auf 3.423.174,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 3.5.2024 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.12.2023 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 180.719,- auf 3.603.893,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 31.5.2024 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.3.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 17.237,- auf 3.621.130,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.8.2024 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.12.2023 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 74.788,- auf 3.695.918,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.8.2024 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.3.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 53.500,- auf 3.749.418,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.12.2024 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.3.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,- auf 3.849.418,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.2.2025 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.03.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 74.246,00 EUR auf 3.923.664,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.03.2025 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.12.2023 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 200.677,- auf 4.124.341,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.3.2025 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.12.2023 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 440.871,- auf 4.565.212,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.5.2025 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.12.2023 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 344.717,- auf 4.909.929,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 3.7.2025 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 14.7.2025 hat die Aufhebung des Bedingten Kaptals 2022/I und die Schaffung eines Genehmigten und eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital) und § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Die Gesellschaft hat am 29. Dezember 1999 zwei Nachgründungsverträge geschlossen, denen die Hauptversammlung mit Beschluß vom 5. März 2001 zugestimmt hat.

Freitext

Tag der ersten Eintragung: 06.12.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 43 So.
Beschluss Bl. 68 SB; neue Satzung Bl. 69 SB;

Bedingtes Kapital

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.09.2020 um 133.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 9.9.2022 um 138.750 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/II).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.7.2025 um 184.000,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025/I).

Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.12.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.12.2028 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.393.150,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).
Das Genehmigte Kapital vom 28.12.2023 (Genehmigtes Kapital 2023/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.471,- EUR.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.7.2025 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.8.2030 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.933.000,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2025/I).

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.