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Handelsregister · HRB 128547

Chronologischer Auszug

Rubean AG · Amtsgericht München

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (29)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 13.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Rubean AG

b)
München

c)
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
Software- und Hardwareprodukten sowie
moderner Informationstechnologien, ferner
die damit zusammenhängende Beratung,
Übernahme von Gesellschaften, sei es im
Wege der Umwandlung oder im Wege des
Ankaufs des gesamten
Gesellschaftsvermögens von
Gesellschaften, die die Erstellung bzw.
Entwicklung von Software, basierend auf
modernen Entwicklungsmethoden für
Finanzinstitute, öffentliche Betriebe,
Industrie und Handel, sowie Entwicklung,
Herstellung von Softwareprodukten sowie
Entwicklungseinsatz und
Anwendungsberatung für Kreditinstitute
zum Gegenstand haben.		71.220,00 EUR a)Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.

b)
Vorstand:
Rupprecht, Richard, Ammerland/Münsing,
*XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.

Vorstand:
Westphal, Dietrich, Rieseby, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 16.04.1999 zuletzt geändert am 29.12.1999

b)
Die Gesellschaft hat am 29. Dezember 1999 zwei
Nachgründungsverträge geschlossen, denen die
Hauptversammlung mit Beschluß vom 5. März 2001
zugestimmt hat.		a)
30.10.2001
Wickop

b)
Tag der ersten
Eintragung: 06.12.1999.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 43 So.
2b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Westphal, Dietrich, Rieseby, *XX.XX.XXXX		a)
27.01.2003
Brunner
3a)
Die Hauptversammlung vom 03.12.2003 hat die Änderung des
§
1(Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.		a)
08.12.2003
Gawinski

b)
Beschluss Bl. 68 SB;
neue Satzung Bl. 69 SB;
4b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Kistlerhofstr. 168, 81379 München		a)
18.01.2011
Wilczek
5a)
Die Hauptversammlung vom 30.10.2013 hat die Änderung des
§
1 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.		a)
31.10.2013
Brinkmöller
6a)
Die Hauptversammlung vom 30.10.2013 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.10.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 28.09.2018 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
35.610,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013/I).		a)
07.11.2013
Brinkmöller
783.090,00 EURa)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.10.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
11.870,00 EUR auf 83.090,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.09.2015 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.10.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
23.740,00 EUR.		a)
05.11.2015
Brinkmöller
8a)
Von Amts wegen berichtigt:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.10.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
11.870,00 EUR auf 83.090,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.09.2015 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.		a)
19.11.2015
Brinkmöller
9b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Rupprecht, Richard, Ammerland/Münsing,
*XX.XX.XXXX
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Geupel, Hermann, München, *XX.XX.XXXX		a)
18.04.2016
Hinterleitner
10106.830,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.10.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
23.740,00 EUR auf 106.830,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.03.2016 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.10.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) ist damit ausgeschöpft.		a)
22.04.2016
Brinkmöller
11c)
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
Software- und Hardwareprodukten sowie
moderner Informationstechnologien für
Finanzinstitute, öffentliche Betriebe,
Industrie und Handel sowie die damit
zusammenhängende Beratung.		1.000.000,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 893.170,00 EUR , die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung
beschlossen. Dabei wurde geändert: Gegenstand des
Unternehmens, Grundkapital.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.05.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 19.05.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I).		a)
19.05.2016
Brinkmöller
121.020.000,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
20.000,00 EUR auf 1.020.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.10.2016 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
480.000,00 EUR.		a)
27.10.2016
Brinkmöller
131.060.000,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
40.000,00 EUR auf 1.060.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.11.2016 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
440.000,00 EUR EUR.		a)
22.12.2016
Brinkmöller
141.100.000,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
40.000,00 EUR auf 1.100.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.03.2017 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
400.000,00 EUR.		a)
27.04.2017
Krafka
151.174.000,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
74.000,00 EUR auf 1.174.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.07.2019 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
326.000,00 EUR.		a)
25.07.2019
Brinkmöller
16a)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2019 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 05.08.2024 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
150.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I).		a)
05.08.2019
Brinkmöller
171.210.000,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
36.000,00 EUR auf 1.210.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.11.2019 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
290.000,00 EUR.		a)
07.01.2020
Brinkmöller
181.332.621,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
122.621,00 EUR auf 1.332.621,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.06.2020 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
167.379,00 EUR.		a)
15.06.2020
Brinkmöller
191.417.351,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
84.730,00 EUR auf 1.417.351,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.09.2020 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
82.649,00 EUR.		a)
19.10.2020
Dr. Schwarz
201.650.000,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2016
und 26.07.2019 erteilten Ermächtigungen ist die Erhöhung des
Grundkapitals um insgesamt 232.649,00 EUR auf
1.650.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 20.10.2020 ist die Satzung in § 5
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) ist damit ausgeschöpft.
Das Genehmigte Kapital vom 26.07.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) ist damit ausgeschöpft.		a)
27.10.2020
Brinkmöller
21a)
Die Hauptversammlung vom 10.09.2020 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals, eines Bedingten Kapitals und die
Änderung des § 5 (Grundkapital,Genehmigtes Kapital,
Bedingtes Kapital) und 9 (Zusammensetzung Aufsichtsrat)
der Satzung beschlossen.

b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.09.2020 um 133.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 18.11.2025 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
516.310,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I).		a)
18.11.2020
Brinkmöller
221.815.000,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.9.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 165.000,-- auf 1.815.000,-- EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.1.2021 ist die Satzung in
§ 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 10.9.2020 (Genehmigtes Kapital
2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 351.310,--
EUR.		a)
24.02.2021
Fischer
232.000.102,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.9.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 185.102,- auf 2.000.102,- EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.8.2021 ist die Satzung in
§ 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 10.9.2020 (Genehmigtes Kapital
2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 166.208,--
EUR.		a)
26.08.2021
Fischer
24a)
Die Hauptversammlung vom 20.08.2021 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.08.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 22.10.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
555.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/I).		a)
22.10.2021
Dr. Schwarz
252.600.102,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 20.08.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 600.000,00 EUR beschlossen. Aufgrund der
von der Hauptversammlung vom 20.08.2021 erteilten
Ermächtigung ist die Satzung durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 13.10.2021 in § 5 (Grundkapital)
geändert.		a)
02.11.2021
Dr. Schwarz
262.717.500,00
EUR		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Sammer, Anna, München, *XX.XX.XXXX
Niggl, Monika, München, *XX.XX.XXXX		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.09.2020
(Genehmigtes Kapital 2020/I) erteilten Ermächtigung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 117.398,00 EUR auf
2.717.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 09.11.2021 ist die Satzung in § 5
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 10.09.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
48.810,00 EUR.		a)
16.11.2021
Dr. Schwarz
27a)
Die Hauptversammlung vom 20.08.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 600.000,00 EUR beschlossen. Aufgrund der
von der Hauptversammlung vom 20.08.2021 erteilten
Ermächtigung ist die Satzung durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 13.10.2021 in § 5 (Grundkapital)
geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.		a)
29.11.2021
Dr. Schwarz
28a)
Die Hauptversammlung vom 18.03.2022 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und eines Genehmigten Kapitals und
die Änderung des § 5 (Bedingtes Kapital, Genehmigtes
Kapital) der Satzung beschlossen.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 10.09.2022 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.03.2022 um 271.750,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.03.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 17.03.2027 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
803.750,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2022/I).		a)
01.04.2022
Karrasch
29b)
Bestellt:
Vorstand:
Sammer, Anna, München, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Sammer, Anna, München, *XX.XX.XXXX		a)
20.04.2022
Maier
30a)
Die Hauptversammlung vom 9.9.2022 hat die Schaffung eines
Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.

b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 9.9.2022 um 138.750 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2022/II).		a)
21.09.2022
Fischer
312.820.500,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.3.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
103.000,- auf 2.820.500,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 7.2.2023 ist die Satzung in § 5
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)

Das Genehmigte Kapital vom 18.3.2022 (Genehmigtes Kapital
2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 700.750,-
EUR.		a)
07.03.2023
Fischer
32b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Sammer, Anna, München, *XX.XX.XXXX
Bestellt:
Vorstand:
Krohn, Bernd Martin, Appen, *XX.XX.XXXX		a)
15.03.2023
Maier
332.988.500,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.3.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
168.000,- auf 2.988.500,- Euro durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 26.4.2023 ist die Satzung in § 5
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.3.2022 (Genehmigtes Kapital
2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 532.750,-
EUR.		a)
17.05.2023
Timm
34b)
Bestellt:
Vorstand:
Pielage, Jochen, München, *XX.XX.XXXX		a)
18.07.2023
Maier
35b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Krohn, Bernd Martin, Appen, *XX.XX.XXXX		a)
02.08.2023
Maier
363.059.928,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.03.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
71.428,00 EUR auf 3.059.928,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.09.2023 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.03.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
461.322,00 EUR.		a)
12.09.2023
Dr. Schwarz
373.276.267,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.03.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
216.339,00 EUR auf 3.276.267,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.11.2023 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.03.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
244.983,00 EUR.		a)
15.11.2023
Dr. Schwarz
38a)
Die Hauptversammlung vom 28.12.2023 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.12.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.12.2028 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.393.150,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2023/I).		a)
02.01.2024
Fischer
39b)
von Amts wegen berichtigt:

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.12.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.12.2028 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.393.150,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2023/I).		a)
15.02.2024
Fischer

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.